上海新黄浦置业股份有限公司
第七届十二次董事会决议公告

2017-01-18 来源: 作者:

  证券代码:600638 股票简称:新黄浦 编号:临2017-005

  上海新黄浦置业股份有限公司

  第七届十二次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司第七届十二次董事会于2017年1月17日在上海召开,会议应到董事9人,实到董事8人,董事叶桂峰因公务原因未能出席,书面授权委托董事长程齐鸣代为行使表决权。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定,出席会议的董事审议了如下议案:

  1、 关于子公司上海鸿泰房地产有限公司申请追加授信不超过4亿元的议案

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

  2、关于公司部分部门机构调整的议案

  将设计管理部、工程管理部、营销管理部合并为房产开发管理部。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

  3、关于公司继续向上海农商银行申请2亿元授信的议案

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

  特此公告。

  上海新黄浦置业股份有限公司

  董事会

  2017年1月17日

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2017-01-18

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