证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2017-008

  重庆小康工业集团股份有限公司

  关于修改《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”） 2017年1月17日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于修改<重庆小康工业集团股份有限公司章程>的议案》。根据《上市公司章程指引》（2016年修订），公司本着谨慎、适宜、必需的原则，在确保《公司章程》的修改符合相关法律法规规定、公司股票上市地上市规则等的前提下，结合公司实际情况，将《公司章程》第九十一条第一款由“出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。”修订为“出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。”

  本次《公司章程》修订需提交公司股东大会审议。

  此外，根据公司2016年12月19日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过的《关于修改<重庆小康工业集团股份有限公司章程>的议案》，因公司已完成了工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证的“三证合一”手续，并于2016年1月7日取得重庆市工商行政管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码为915001066608898456），公司拟对《公司章程》第二条等相关条款进行相应修订（请见公司2016年12月20日披露的《关于修改<公司章程>的公告》）。鉴于该议案也尚需提交股东大会审议，该议案与本议案拟对《公司章程》修订的内容将一并提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  重庆小康工业集团股份有限公司

  董事会

  2017年1月18日

  证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2017-009

  重庆小康工业集团股份有限公司

  关于召开2017年

  第一次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 股东大会召开日期：2017年2月6日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2017年第一次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2017年2月6日 13点00分

  召开地点：重庆市沙坪坝区井口工业园A区小康股份综合办公大楼106会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2017年2月6日

  至2017年2月6日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已分别经2016年12月19日公司第二届董事会第十五次会议审议及2017年1月17日公司第二届董事会第十六次会议审议通过，相关内容详见2016年12月20日及2017年1月18日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司公告。

  2、 特别决议议案：议案1、2、3、4、5、6、7、8、10、11。

  3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3、4、5、6、7、9、10、11。

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案2、3、6、7。

  应回避表决的关联股东名称：重庆小康控股有限公司、重庆渝安汽车工业有限公司、颜敏、谢纯志、陈光群、张兴涛、张容。

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员。

  五、 会议登记方法

  1、 现场会议登记时间：2017年1月25日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00。

  2、现场会议登记地点：重庆市沙坪坝区井口工业园A区小康股份综合办公大楼712会议室。

  3、现场会议登记办法：符合出席股东大会条件的法人股股东由法定代表人亲自出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；法人股股东法定代表人委托代理人出席会议的，受托人应持本人身份证、授权委托书（见附件）、加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件。

  符合出席股东大会条件的个人（自然人）股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；个人（自然人）股东委托代理人出席会议的，受托人应持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人股票账户卡、委托人持股证明并提供以上证件、材料的复印件。

  股东可以信函（邮政特快专递）或传真方式进行登记，登记时间以送达公司的时间为准，通过信函或者传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

  六、 其他事项

  1、出席会议的股东及股东代理人交通、食宿费等自理。

  2、联系地址：重庆市沙坪坝区井口工业园A区小康股份综合办公大楼

  3、联系人：杨华、张雨奇

  4、联系电话：023-89851058

  5、联系传真：023-89059825

  特此公告。

  重庆小康工业集团股份有限公司董事会

  2017年1月18日

  附件1：授权委托书

  ● 报备文件

  1、公司第二届董事会第十五次会议

  2、公司第二届董事会第十六次会议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  重庆小康工业集团股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年2月6日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：   年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2017-006

  重庆小康工业集团股份有限公司

  第二届董事会第十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2017年1月17日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知于2017年11月11日以短信、电话及邮件形式发出。会议由董事长张兴海先生召集，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《重庆小康工业集团股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。经审议，与会董事以通讯表决方式通过以下决议：

  一、审议通过《关于质押潽金融资租赁有限公司股权用于融资的议案》

  表决结果：9名同意，占全体董事人数的100％；0名弃权，0名反对。

  具体内容详见公司《关于质押潽金融资租赁有限公司股权用于融资的公告》（公告编号：2017-007）。

  二、审议通过《关于修改<重庆小康工业集团股份有限公司章程>的议案》

  表决结果：9名同意，占全体董事人数的100％；0名弃权，0名反对。

  具体内容详见公司《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2017-008）。

  三、审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》

  表决结果：9名同意，占全体董事人数的100％；0名弃权，0名反对。

  具体内容详见公司《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-009）。

  特此公告。

  重庆小康工业集团股份有限公司董事会

  2017年1月18日

  证券代码：601127 证券简称：小康股份 公告编号：2017-007

  重庆小康工业集团股份有限公司

  关于质押潽金融资租赁有限公司股权

  用于融资的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月17日召开第二届董事会第十六次会议审议通过《关于质押潽金融资租赁有限公司股权用于融资的议案》。董事会同意以公司及公司全资子公司小康集团（香港）有限公司（以下简称“小康香港”）所持的潽金融资租赁有限公司（以下简称“潽金租赁”）部分股权向中国工商银行股份有限公司重庆沙坪坝支行办理质押贷款。现就相关事宜公告如下：

  一、质押融资的基本情况

  公司拟将所持有的潽金租赁60,000万元的股权作为质押物，向中国工商银行股份有限公司重庆沙坪坝支行办理质押贷款36,000万元，用于向潽金租赁增资。

  公司全资子公司小康集团（香港）有限公司（以下简称“小康香港”）拟将所持有的子公司潽金租赁20,000万元的股权作为质押物，向中国工商银行股份有限公司重庆沙坪坝支行办理质押贷款12,000万元，用于向潽金租赁增资。

  上述增资事宜已经第二届董事会第十五次会议审议通过。

  二、融资金额及期限

  1、融资金额：总额48,000万元，其中：公司融资36,000万元；小康香港公司融资12,000万元

  2、融资期限： 7年

  潽金租赁是公司子公司，注册资本100,000万人民币。公司直接持有潽金租赁75%的股权，通过公司全资子公司小康香港持有潽金租赁25%的股权。

  三、董事会意见

  公司董事会认为：公司本次融资资金用于向潽金租赁增资，符合公司的战略规划和整体利益，不会损害公司及股东利益。

  特此公告。

  重庆小康工业集团股份有限公司董事会

  2017年1月18日