本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第六届董事会第十三次会议通知于2017年1月9日以电子邮件或手机短信方式送达各位董、监事。

  2、本次会议于2017年1月16日以通讯表决的方式召开。

  3、会议应到董事11名，实到董事11名。公司监事列席了本次会议。

  4、会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以面签或传真送达方式审议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

  （一）关于签订发行股份购买资产之补充协议（二）的议案；

  公司于2016年4月22日签署了《发行股份购买资产协议》，于2016年5月6日签署了《发行股份购买资产协议之补充协议》。

  根据中国证券监督管理委员会的审核条件，公司需要与交易对方关于标的公司利润承诺事项进一步约定，故签订《浙江众合科技股份有限公司发行股份购买资产协议之补充协议（二）》

  根据公司2016年第二次临时股东大会的授权，公司董事会审议通过即可，无需提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票。

  表决结果为通过。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告。

  浙江众合科技股份有限公司董事会

  2017年1月16日