证券代码:603299 证券简称:井神股份 公告编号:临2017-003

  江苏井神盐化股份有限公司

  第三届董事会第九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  江苏井神盐化股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议于2017年1月17日以通讯表决的方式召开,会议通知已于2017年1月12日以电子邮件的方式发出。本次会议由董事长徐长泉先生主持,应参加表决董事5人,实际参加表决5人。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定,会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  (一)审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

  表决结果:同意【5】票,反对【0】票,弃权【0】票。

  公司独立董事对此发表独立意见,同意聘任周兵先生、吴旭峰先生为公司副总经理。具体内容详见公司同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)发布的《江苏井神盐化股份有限公司独立董事关于聘任副总经理及提名董事候选人的独立意见》。

  (二)审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》

  表决结果:同意【5】票,反对【0】票,弃权【0】票。

  公司独立董事对此发表独立意见,同意提名童玉祥先生、郑海龙先生、艾红女士、高寿松先生为公司董事候选人。具体内容详见公司同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)发布的《江苏井神盐化股份有限公司独立董事关于聘任副总经理及提名董事候选人的独立意见》。

  本议案需提交公司股东大会审议,并由累计投票制选举产生。

  (三)审议通过了《关于审议<江苏井神盐化股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》

  表决结果:同意【5】票,反对【0】票,弃权【0】票。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)发布的《江苏井神盐化股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

  (四)审议通过了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》

  表决结果:同意【5】票,反对【0】票,弃权【0】票。

  董事会提议于2017年2月6日召开2017年第一次临时股东大会,具体内容详见在上海证券交易所(www.sse.com.cn)发布的《江苏井神盐化股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》

  特此公告。

  江苏井神盐化股份有限公司董事会

  2017年1月18日

  附件1:《周兵先生、吴旭峰先生简历》

  周兵先生简历

  周兵先生,中国国籍,男,1967年12月生,江苏淮安人,中共党员,南京农业大学工程硕士学位,高级工程师。历任江苏宿迁化肥厂调度,江苏淮海盐化厂制盐车间主任,江苏淮海盐化厂制盐分厂副厂长,江苏淮海盐化厂制盐分厂厂长、支部委员,江苏淮海盐化厂副厂长、党委委员,江苏淮海盐化有限公司副总经理、党委委员,江苏井神盐化股份有限公司第二分公司经理,江苏井神盐化股份有限公司第一分公司经理、党委副书记。

  吴旭峰先生简历

  吴旭峰先生,中国国籍,男,1968年3月生,江苏淮安人,中共党员,南京动力高等专科学校热能工程专业大专学历,工程师。历任淮安热电厂汽化运行班长、工会分会主席,淮安盐化总厂安监科安全员、生技科技术员,淮安盐化总厂热电厂总调室运行值长,淮安盐化总厂团委副书记,江苏井神盐业有限公司煤炭供应科副科长、科长,江苏井神盐业有限公司物资供应科科长,江苏井神盐业有限公司淮安热电厂厂长、书记,江苏井神盐化股份公司采供中心主任,江苏井神盐化股份公司采供中心经理、党支部书记。

  附件2:《董事候选人简历》

  童玉祥先生简历

  童玉祥先生,中国国籍,男,汉族,1966年1月出生,江苏淮安人,1987年8月参加工作,高级工商管理硕士,高级工程师,正高级经济师,南京大学MBA导师,南京航空航天大学MBA导师。现任江苏省盐业集团有限责任公司董事长。

  主要经历: 1987年8月起,历任淮阴市东风造纸厂工程师,淮阴市热电公司车间主任、副经理、经理,淮安市中小企业信用担保公司总经理等职务;2005年6月,淮安市资产经营有限公司董事长、市热电公司经理、市中小企业信用担保公司总经理; 2008年3月,淮安市经贸委主任、党组书记,淮安市资产经营有限公司董事长、党委书记,市热电公司经理,市中小企业信用担保公司总经理;2009年5月起,淮安市经贸委主任、党组书记,市中小(乡镇)企业局局长,市国资公司董事长、党委书记,市盐务局局长,市口岸办主任;2013年7月起,江苏省海外企业集团有限公司副总裁、党委委员,香港钟山有限公司董事、副总经理;2014年12月至今,任现职。

  童玉祥先生未持有本公司股票,任公司控股股东江苏省盐业集团有限责任公司董事长,未受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和上海证券交易所惩戒。

  郑海龙先生简历

  郑海龙先生,中国国籍,男,汉族,1976年1月出生,安徽枞阳人,1996年4月参加工作,1996年6月加入中国共产党,大学本科学历。现任江苏省盐业集团有限责任公司副总经理、党委委员。

  主要工作经历:1993年9月,华中农业大学畜牧兽医学院畜牧专业学习(1996年4月任湖北省学生联合会驻会主席);1997年7月,江苏省青少年研究所干部(先后在共青团江苏省委组织部、青农部工作);2000年2月,江苏省青少年研究所副科级干部(在共青团江苏省委青农部工作,其间:2000年9月至2000年12月挂职担任如皋市丁堰镇镇长助理);2001年1月,江苏省青少年研究所正科级干部(在共青团江苏省委组织部工作);2002年2月,江苏省青少年研究所副处级干部;2003年1月,江苏省团干部电化教育所所长;2005年6月,共青团江苏省委办公室副主任;2006年12月,共青团江苏省委权益部部长;2011年12月,共青团江苏省委城工部部长;2013年8月,任现职(其间:2013年12月至2016年1月兼任江苏省苏盐连锁有限公司董事长、党委书记)。

  郑海龙先生未持有本公司股票,任公司控股股东江苏省盐业集团有限责任公司副总经理,未受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和上海证券交易所惩戒。

  艾红女士简历

  艾红女士,中国国籍,女,汉族,1966年1月出生,辽宁辽阳人,1984年7月参加工作;高级工程师,现任江苏省盐业集团有限责任公司投资发展部副部长(主持工作)。

  主要经历:1984年7月起,江苏省盐业公司设计院技术员、土建室主任、技术科科长、副总工程师;1998年4月,江苏省盐业公司规划发展处(海堤办)主任科员;2001年2月,江苏省盐业集团有限责任公司基建办副主任;2005年3月,江苏省盐业集团有限责任公司规划发展处(江苏省盐业管理局行业管理处)副处长;2006年1月,江苏省盐业集团有限责任公司投资发展部副部长;2016年11月至今,任现职。

  艾红女士未持有本公司股票,任公司控股股东江苏省盐业集团有限责任公司投资发展部副部长,未受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和上海证券交易所惩戒。

  高寿松先生简历

  高寿松先生,中国国籍,男,汉族,1962年10月出生,江苏连云港人,1980年12月参加工作,高级会计师,现任江苏井神盐化股份有限公司副总经理、党委委员、董事会秘书。

  主要经历:1980年12月起,江苏省盐业公司云台运销公司工人、会计;1983年8月,江苏广播电视大学学习;1986年8月,江苏省盐业公司云台运销公司计财科会计;1989年5月起,江苏省盐业公司财务处结算中心会计、副主任科员、主任科员;2001年2月起,江苏省盐业集团有限责任公司运销处副处长、食盐专营处副处长;2003年1月,江苏省盐业集团有限责任公司审计处副处长;2004年3月,金桥盐业有限公司副总经理、董事、党委委员;2006年8月,江苏省盐业集团有限责任公司淮海盐化有限公司董事、常务副总经理、党委委员;2008年1月至今,任现职。

  高寿松先生未持有本公司股票,任井神股份副总经理、董事会秘书,未受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和上海证券交易所惩戒。

  证券代码:603299 证券简称:井神股份 公告编号:临2017-004

  江苏井神盐化股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●股东大会召开日期:2017年2月6日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2017年第一次临时股东大会

  (二)股东大会召集人:董事会

  (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2017年2月6日 13点 30分

  召开地点:江苏省淮安市淮安区华西路18号井神股份大楼12楼会议室

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2017年2月6日

  至2017年2月6日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权

  无

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已于公司第三届董事会第九次会议审议通过,相关公告已于2017年1月18日在《证券时报》及上海证券交易所网站披露。

  2、 特别决议议案:无

  3、 对中小投资者单独计票的议案:《关于选举公司董事的议案》

  4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关联股东名称:无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (六)采用累积投票制选举董事的投票方式,详见附件2

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  (一)登记方法

  符合出席条件的股东如欲出席现场会议,需按照以下方式进行登记:

  1、法人股东:持加盖公章的股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人授权委托书原件,出席人身份证原件办理登记;

  2、自然人股东:持股东账户卡、本人身份证原件办理登记;委托他人代为出席的,代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证(复印件)、授权委托书办理登记。

  3、拟出席会议的股东应将书面回执(详见附件3)及前述文件以邮寄、传真方式送达公司进行登记;但参会时须提供授权委托书等原件;如以信函或传真方式进行登记,请务必在其上注明“井神股份2017年第一次临时股东大会”并留有效联系方式。

  4、选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所网络投票系统和互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)直接参与股东大会投票。

  (二)登记时间:2017年2月3日(9:00-16:00)

  (三)登记地点:江苏井神盐化股份有限公司证券法务部

  六、其他事项

  1、董事候选人简历请查阅2017年1月18日在上海证券交易所网站及《证券时报》披露的临时公告:临2017-003。

  2、本次会议会期预计半天,出席会议人员交通、食宿费用自理。

  3、出席现场会议的股东及代表请务必携带相关证件原件到场。

  4、会议联系方式

  地 址:江苏省淮安市淮安区华西路18号,江苏井神盐化股份有限公司大楼

  联系 人:戴亮、万子陵

  联系电话:0517-87036988

  传 真:0517-87036988

  邮 编:223200

  电子邮箱:jsgfzqb@126.com

  特此公告。

  江苏井神盐化股份有限公司董事会

  2017年1月18日

  附件1:授权委托书

  附件2:采用累积投票制选举董事的投票方式说明

  附件3:2017年第一次临时股东大会参会回执

  ●报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  江苏井神盐化股份有限公司:

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2017年2月6日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:        

  委托人持优先股数:        

  委托人股东帐户号:

  ■

  委托人签名(盖章):          受托人签名:

  委托人身份证号:           受托人身份证号:

  委托日期:   年 月 日

  附件2采用累积投票制选举董事的投票方式说明

  一、股东大会董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

  四、示例:

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

  ■

  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

  该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

  如表所示:

  ■

  附件3:2017年第一次临时股东大会参会回执

  江苏井神盐化股份有限公司

  2017年第一次临时股东大会参会回执

  ■

  注:

  1、如为自然人股东,“股东姓名”栏填列自然人股东姓名;如为法人股东,“股东姓名”栏填列法人股东名称;

  2、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效;

  3、本回执在填妥及签署后于2017年2月3日前送达本公司证券法务部;

  4、如股东拟在本次股东大会上发言,请于“发言意向及要点” 栏目中表明您的发言意向和要点,并简要注明所需时间。请注意,因股东大会时间有限,股东发言由本公司按登记统筹安排,本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。