证券代码：000563 股票简称：陕国投A 编号：2017-06

  陕西省国际信托股份有限公司

  第八届监事会第七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于1月16日（星期一）在公司2705会议室以现场表决方式如期召开。本次会议应到监事3位，实到监事3位。会议由监事会主席段小昌主持。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。经与会监事认真审议和表决，会议通过了如下决议：

  一、审议通过《关于陕西省国际信托股份有限公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案》

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的有关规定，经对公司相关事项进行逐项自查和论证，认为公司符合现行法律法规中关于非公开发行股票的规定，具备非公开发行股票的条件。同意将本议案提交公司股东大会审议。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  二、逐项审议通过《关于陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票方案的议案》

  具体如下：

  （一）本次发行证券的种类和面值

  本次非公开发行（以下简称“本次发行”）的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  （二）发行方式

  本次发行采取向特定对象非公开发行的方式，发行对象全部以现金认购。公司在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准后六个月内选择适当时机向特定对象发行股票。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  （三）发行对象

  本公司本次非公开发行的对象为包括本公司第一大股东陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称“陕煤化集团”）、第二大股东陕西省高速公路建设集团公司（以下简称“陕高速集团”）以及陕西金融控股集团有限公司（以下简称“陕金控集团”）。所有发行对象均以现金方式按相同价格认购本次发行的股票。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  （四）发行数量

  本次非公开发行的股票数量不超过330,578,512股。其中，陕煤化集团拟认购不超过114,307,210股、陕高速集团拟认购不超过70,526,652股、陕金控集团拟认购不超过145,744,650股。本次非公开发行完成后，陕煤化集团和陕高速集团持有本公司的股份比例仍保持本次非公开发行前的34.58%和21.33%不变，陕金控集团将持有公司的股本比例为4.26%。

  如本公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本或配股除权、除息的，本次非公开发行的股票数量的上限将相应调整。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  （五）定价方式和发行价格

  本次发行的定价基准日为本次非公开发行股票的董事会决议公告日。本次非公开发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。本次非公开发行的价格为6.05元/股。

  如本公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本或配股除权、除息的，发行价格将相应调整。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  （六）募集资金数额及用途

  本次发行的募集资金总额不超过人民币20亿元，扣除相关发行费用后将全部用于补充公司资本金。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  （七）本次发行股票的锁定期

  本次非公开发行的股票自本次发行结束之日起36个月内不得转让，之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  （八）上市地本次发行的股票在深圳证券交易所上市。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  （九）本次发行完成前滚存未分配利润的安排

  本次发行完成后，本次发行前的发行人滚存未分配利润由本次发行后发行人的新老股东按照本次发行后的持股比例共享。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  （十）决议的有效期

  本次发行决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  本次发行尚需经陕西省人民政府国有资产监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会陕西监管局批准，并报中国证监会核准后方可实施，并最终以前述监管机构核准的方案为准。陕煤化集团免于以要约收购方式增持股份的申请需获得公司股东大会的批准。如有发行对象未通过监管部门的主体资格审核，则本次非公开发行的发行对象和发行规模相应调减，方案其他内容保持不变。

  同意将本议案提交公司股东大会审议。

  三、审议通过《关于<陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》

  同意公司依据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》（证监发行字[2007]303号）及相关法律法规编制的《陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票预案》。

  同意将本议案提交公司股东大会审议。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  四、审议通过《关于<陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》

  同意《陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。

  同意将本议案提交公司股东大会审议。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  五、审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析及填补措施的议案》

  同意将本议案提交公司股东大会审议。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

  六、审议通过《关于在本次非公开发行股票完成后变更公司注册资本的议案》

  同意在本次非公开发行股票完成后，将根据本次非公开发行的发行结果办理注册资本变更登记。

  同意将本议案提交公司股东大会审议。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  七、审议通过《关于在本次非公开发行股票完成后修改公司章程相关条款的议案》

  同意本次非公开发行股票完成后，根据本次非公开发行股票的发行结果，相应对《陕西省国际信托股份有限公司章程》中注册资本和股本结构相关内容进行修改。同意将本议案提交公司股东大会审议。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  八、审议通过《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》

  同意将本议案提交公司股东大会审议。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  九、审议通过《关于与非公开发行股份认购对象签订附生效条件的<非公开发行A股股票之股份认购协议>的议案》

  同意公司于2017年1月16日与陕煤化集团、陕高速集团、陕金控集团分别签署的《非公开发行A股股票之股份认购协议》。

  同意将本议案提交公司股东大会审议。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  十、审议通过《关于提请股东大会批准同意陕西煤业化工集团有限责任公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》

  同意董事会提请公司股东大会批准同意陕煤化集团免于以要约收购方式增持公司股份。

  同意将本议案提交公司股东大会审议。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  十一、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

  同意《关于前次募集资金使用情况报告》。

  同意将本议案提交公司股东大会审议。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  十二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案》

  为保证本次非公开发行股票工作的顺利完成，同意提请股东大会授权董事会，并可由董事会转授权公司董事长及其授权人士，在有关法律法规、股东大会决议许可的范围内，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理本次非公开发行股票的全部事宜，包括但不限于：

  1、授权根据具体情况制定和实施本次非公开发行的具体方案，其中包括发行时间、发行数量和募集资金规模、发行价格、发行对象的选择、具体认购办法、认购比例以及与本次非公开发行相关的其他一切事项；

  2、授权签署、修改、补充、递交、呈报、执行本次非公开发行相关的及与非公开发行股票募集资金使用过程中的重大合同、协议及其他相关法律文件；

  3、授权聘请保荐机构（承销商）等中介机构、办理本次非公开发行申报事宜；

  4、根据本次非公开发行的结果，增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记等相关事宜；

  5、授权在本次非公开发行完成后，办理本次非公开发行的股票登记、锁定及在深圳证券交易所上市等相关事宜；

  6、如证券监管部门对于非公开发行股票的政策发生变化或市场条件发生变化，授权董事会对本次非公开发行的方案进行相应调整；

  7、授权董事会在股东大会决议范围内对募集资金用途的具体安排进行调整；

  8、授权董事会办理与本次非公开发行有关的其他事项；

  9、本授权有效期限为自股东大会审议通过本议案之日起至上述授权事项全部办理完毕之日止。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  十三、审议通过《关于董事会授权董事长及其授权人士办理本次非公开发行股票事宜的议案》

  为保证本次非公开发行股票工作的顺利完成，同意在公司股东大会授权公司董事会全权办理本次发行事宜的条件下，由董事会授权公司董事长及其授权人士办理本次发行相关事宜，包括但不限于：

  1、处理与公司本次发行有关的信息披露事项，以满足监管部门的有关要求；

  2、根据非公开发行股票法规、政策变化、市场变化及有关部门对本次非公开发行股票申请的审核意见等情形，对本次非公开发行股票具体方案（包括但不限于重新确定本次非公开发行的定价基准日、发行数量区间、发行价格以及调整募集资金总额上限）及相关申请文件、配套文件作出补充、修订和调整；

  3、根据现行的法律法规、监管机构的意见和建议以及本次发行的实际情况，制作、签署、修改、报送有关本次发行的申报材料，并履行与本次发行相关的一切必要或适宜的申请、报批、登记备案等手续；

  4、聘请与本次发行相关的中介机构，修改、补充、签署、执行本次发行过程中发生的一切合同、协议等重要文件（包括但不限于股份认购协议、承销及保荐协议等），并履行与本次发行相关的一切必要或适宜的申请、报批、登记备案等手续；

  5、本次发行完成后，办理本次发行的股票在深圳证券交易所上市及股份锁定事宜；

  6、在本次发行完成后，办理与《公司章程》修改、验资及工商变更登记的有关具体事宜；

  7、办理与本次发行有关的其他事宜。上述各项授权自公司股东大会批准授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜相关之日起至上述授权事项全部办理完毕之日止。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  特此公告。

  陕西省国际信托股份有限公司

  监事会

  2017年1月18日

  证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2017-14

  陕西省国际信托股份有限公司关于召开

  2017年第一次临时股东大会的通知

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  （一）召集人：董事会

  （二）经公司第八届董事会第十一次会议审议，决定召开公司2017年第一次临时股东大会。会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等的规定。

  （三）现场会议时间：2017年2月13日（星期一）下午14:30

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2017年2月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年2月12日15:00至2月13日15:00期间的任意时间。

  （四）召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体流通股股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述交易系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

  （五）出席对象：

  1．全体董事、监事和董事会秘书，其他高级管理人员列席会议；

  2．2017年2月6日（星期一）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；

  3．公司聘请的律师。

  全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

  （六）会议地点：西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座24楼大会议室。

  二、会议审议及通报事项

  （一）审议事项

  1、《关于陕西省国际信托股份有限公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案》

  2、《关于陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票方案的议案》

  2.01本次发行证券的种类和面值

  2.02发行方式

  2.03发行对象

  2.04发行数量

  2.05定价方式和发行价格

  2.06募集资金数额及用途

  2.07本次发行股票的锁定期

  2.08上市地点

  2.09本次发行完成前滚存未分配利润的安排

  2.10决议的有效期

  3、《关于<陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》

  4、《关于<陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》

  5、《关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析及填补措施的议案》

  6、《关于在本次非公开发行股票完成后变更公司注册资本的议案》

  7、《关于在本次非公开发行股票完成后修改公司章程相关条款的议案》

  8、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》

  9、《关于与非公开发行股份认购对象签订附生效条件的<非公开发行A股股票之股份认购协议>的议案》

  10、《关于提请股东大会批准同意陕西煤业化工集团有限责任公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》

  11、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

  12、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案》

  13、《关于未来三年（2017年-2019年）股东回报规划的议案》

  本次股东大会议案2、3、6、7属于特别决议事项，其中议案2需要逐项表决；关联股东将对议案2、3、5、8、9、10进行回避表决。

  三、现场会议登记方法

  （一）登记方式：直接到公司登记或信函、传真登记；本次股东大会不接受电话方式登记。

  （二）登记时间：2017年2月7日上午9:00—12:00，下午14：00—17:00。

  （三）登记地点：西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座2711办公室。

  （四）登记办法

  1.个人股东：持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；

  2.法人股东：持营业执照复印件（盖章）、授权委托书、持股凭证、出席人身份证；

  3.委托代理人：持本人身份证、授权委托书和持股凭证。

  （五）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

  四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

  在本次会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，全体股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

  （一）采用交易系统投票的投票程序

  1.本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年2月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  2.本次会议的投票代码：360563；投票简称：国投投票

  3.股东投票的具体程序为：

  （1）买卖方向为买入投票。

  （2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如下表：

  ■

  （3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

  （5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

  （二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

  1.股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  2.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

  3.投资者进行投票的时间

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年2月12日15:00时至2017年2月13日15:00时期间的任意时间。

  （三）投票结果查询

  股东大会现场投票结束后第二天，投资者可通过证券营业部和信息公司网站查询其有效投票结果。

  五、其他事项

  （一）会议联系方式

  1．通讯地址：西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座2711办公室。

  2．邮政编码：710075

  3．联系电话及传真：（029）81870262

  4．联系人：孙一娟

  （二）与会股东食宿及交通费自理。

  特此通知。

  附件：授权委托书

  陕西省国际信托股份有限公司

  董 事 会

  2017年1月18日

  授权委托书

  本人（本单位）作为陕西省国际信托股份有限公司的股东，兹全权委托_______先生（女士）（身份证号码：___________________）代表本人（本单位）出席公司2017年第一次临时股东大会，特授权如下：

  一、由_________先生（女士）代表本人（本单位）出席2017年第一次临时股东大会。

  二、代理人有表决权 □／无表决权 □。

  三、表决指示如下：

  ■

  四、本人对上述审议事项未作具体指示，代理人有权 □／无权 □按照自己的意思表决。

  委托人（签名或盖章）：

  委托人身份证号码：_________________________

  委托人股东帐号：_________________________

  委托人持股数额：_________________ 股

  签发日期： 年 月 日

  有效期限： 年 月 日至 年 月 日止

  注：委托人应在授权书相应的空格内划“√”；委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

  证券代码：000563 股票简称：陕国投A 编号：2017-05

  陕西省国际信托股份有限公司

  第八届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年1月12日以书面和电子邮件方式发出召开第八届董事会第十一次会议的通知，并于1月16日（星期一）在公司会议室如期召开。会议由公司董事长薛季民主持。会议应到董事7人，到会董事7人。部分监事、高级管理人员等列席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。经与会董事认真审议和表决，会议通过了如下决议：

  一、审议通过《关于陕西省国际信托股份有限公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案》

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的有关规定，经对公司相关事项进行逐项自查和论证，认为公司符合现行法律法规中关于非公开发行股票的规定，具备非公开发行股票的条件。同意将本议案提交公司股东大会审议。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  二、逐项审议通过《关于陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票方案的议案》

  具体如下：

  （一）本次发行证券的种类和面值

  本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

  表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

  （二）发行方式

  本次发行采取向特定对象非公开发行的方式，发行对象全部以现金认购。公司在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准后六个月内选择适当时机向特定对象发行股票。

  表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

  （三）发行对象

  本公司本次非公开发行的对象为包括本公司第一大股东陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称“陕煤化集团”）、第二大股东陕西省高速公路建设集团公司（以下简称“陕高速集团”）以及陕西金融控股集团有限公司（以下简称“陕金控集团”）。所有发行对象均以现金方式按相同价格认购本次发行的股票。

  表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

  （四）发行数量

  本次非公开发行的股票数量不超过330,578,512股。其中，陕煤化集团拟认购不超过114,307,210股、陕高速集团拟认购不超过70,526,652股、陕金控集团拟认购不超过145,744,650股。本次非公开发行完成后，陕煤化集团和陕高速集团持有本公司的股份比例仍保持本次非公开发行前的34.58%和21.33%不变，陕金控集团将持有公司的股本比例为4.26%。

  如本公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本或配股除权、除息的，本次非公开发行的股票数量的上限将相应调整。

  表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

  （五）定价方式和发行价格

  本次发行的定价基准日为本次非公开发行股票的董事会决议公告日。

  本次非公开发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。本次非公开发行的价格为6.05元/股。

  如本公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本或配股除权、除息的，发行价格将相应调整。

  表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

  （六）募集资金数额及用途

  本次发行的募集资金总额不超过人民币20亿元，扣除相关发行费用后将全部用于补充公司资本金。

  表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

  （七）本次发行股票的锁定期

  本次非公开发行的股票自本次发行结束之日起36个月内不得转让，之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

  表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

  （八）上市地点

  本次发行的股票在深圳证券交易所上市。

  表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

  （九）本次发行完成前滚存未分配利润的安排

  本次发行完成后，本次发行前的发行人滚存未分配利润由本次发行后发行人的新老股东按照本次发行后的持股比例共享。

  表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

  （十）决议的有效期

  本次发行决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起12个月。

  表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

  董事会审议以上议案时，关联董事桂泉海、卓国全回避表决。

  本次发行尚需经陕西省人民政府国有资产监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会陕西监管局批准，并报中国证监会核准后方可实施，并最终以前述监管机构核准的方案为准。陕煤化集团免于以要约收购方式增持股份的申请需获得公司股东大会的批准。如有发行对象未通过监管部门的主体资格审核，则本次非公开发行的发行对象和发行规模相应调减，方案其他内容保持不变。

  同意将本议案提交公司股东大会审议。

  三、审议通过《关于<陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》

  同意公司依据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》（证监发行字[2007]303号）及相关法律法规编制的《陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票预案》。

  同意将本议案提交公司股东大会审议。

  表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

  董事会审议该议案时，关联董事桂泉海、卓国全回避表决。

  四、审议通过《关于<陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》

  同意《陕西省国际信托股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。

  同意将本议案提交公司股东大会审议。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  五、审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析及填补措施的议案》

  同意将本议案提交公司股东大会审议。

  表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

  董事会审议该议案时，关联董事桂泉海、卓国全回避表决。

  六、审议通过《关于在本次非公开发行股票完成后变更公司注册资本的议案》

  同意在本次非公开发行股票完成后，将根据本次非公开发行的发行结果办理注册资本变更登记。

  同意将本议案提交公司股东大会审议。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  七、审议通过《关于在本次非公开发行股票完成后修改公司章程相关条款的议案》

  同意本次非公开发行股票完成后，根据本次非公开发行股票的发行结果，相应对《陕西省国际信托股份有限公司章程》中注册资本和股本结构相关内容进行修改。同意将本议案提交公司股东大会审议。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  八、审议通过《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》

  同意将本议案提交公司股东大会审议。

  表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

  董事会审议该议案时，关联董事桂泉海、卓国全回避表决。

  九、审议通过《关于与非公开发行股份认购对象签订附生效条件的<非公开发行A股股票之股份认购协议>的议案》

  同意公司于2017年1月16日与陕煤化集团、陕高速集团、陕金控集团分别签订附生效条件的《非公开发行A股股票之股份认购协议》。

  同意将本议案提交公司股东大会审议。

  表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

  董事会审议该议案时，关联董事桂泉海、卓国全回避表决。

  十、审议通过《关于提请股东大会批准同意陕西煤业化工集团有限责任公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》

  同意董事会提请公司股东大会批准同意陕煤化集团免于以要约收购方式增持公司股份。

  同意将本议案提交公司股东大会审议。

  表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

  董事会审议该议案时，关联董事桂泉海回避表决。

  十一、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

  同意《关于前次募集资金使用情况报告》。

  同意将本议案提交公司股东大会审议。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  十二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案》

  为保证本次非公开发行股票工作的顺利完成，同意提请股东大会授权董事会，并可由董事会转授权公司董事长及其授权人士，在有关法律法规、股东大会决议许可的范围内，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理本次非公开发行股票的全部事宜，包括但不限于：

  1、授权根据具体情况制定和实施本次非公开发行的具体方案，其中包括发行时间、发行数量和募集资金规模、发行价格、发行对象的选择、具体认购办法、认购比例以及与本次非公开发行相关的其他一切事项；

  2、授权签署、修改、补充、递交、呈报、执行本次非公开发行相关的及与非公开发行股票募集资金使用过程中的重大合同、协议及其他相关法律文件；

  3、授权聘请保荐机构（承销商）等中介机构、办理本次非公开发行申报事宜；

  4、根据本次非公开发行的结果，增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记等相关事宜；

  5、授权在本次非公开发行完成后，办理本次非公开发行的股票登记、锁定及在深圳证券交易所上市等相关事宜；

  6、如证券监管部门对于非公开发行股票的政策发生变化或市场条件发生变化，授权董事会对本次非公开发行的方案进行相应调整；

  7、授权董事会在股东大会决议范围内对募集资金用途的具体安排进行调整；

  8、授权董事会办理与本次非公开发行有关的其他事项；

  9、本授权有效期限为自股东大会审议通过本议案之日起至上述授权事项全部办理完毕之日止。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  十三、审议通过《关于董事会授权董事长及其授权人士办理本次非公开发行股票事宜的议案》

  为保证本次非公开发行股票工作的顺利完成，同意在公司股东大会授权公司董事会全权办理本次发行事宜的条件下，由董事会授权公司董事长及其授权人士办理本次发行相关事宜，包括但不限于：

  1、处理与公司本次发行有关的信息披露事项，以满足监管部门的有关要求；

  2、根据非公开发行股票法规、政策变化、市场变化及有关部门对本次非公开发行股票申请的审核意见等情形，对本次非公开发行股票具体方案（包括但不限于重新确定本次非公开发行的定价基准日、发行数量区间、发行价格以及调整募集资金总额上限）及相关申请文件、配套文件作出补充、修订和调整；

  3、根据现行的法律法规、监管机构的意见和建议以及本次发行的实际情况，制作、签署、修改、报送有关本次发行的申报材料，并履行与本次发行相关的一切必要或适宜的申请、报批、登记备案等手续；

  4、聘请与本次发行相关的中介机构，修改、补充、签署、执行本次发行过程中发生的一切合同、协议等重要文件（包括但不限于股份认购协议、承销及保荐协议等），并履行与本次发行相关的一切必要或适宜的申请、报批、登记备案等手续；

  5、本次发行完成后，办理本次发行的股票在深圳证券交易所上市及股份锁定事宜；

  6、在本次发行完成后，办理与《公司章程》修改、验资及工商变更登记的有关具体事宜；

  7、办理与本次发行有关的其他事宜。上述各项授权自公司股东大会批准授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜相关之日起至上述授权事项全部办理完毕之日止。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  十四、审议通过《关于未来三年（2017年-2019年）股东回报规划的议案》

  同意《关于未来三年（2017年-2019年）股东回报规划》，相关文件及独立董事发表的独立意见同日刊载于巨潮资讯网。

  本议案需提交股东大会审议。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  十五、审议通过《关于开立募集资金专用账户的议案》

  根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，同意公司董事会开立本次非公开发行的募集资金专用账户，专户专储、专款专用，并授权公司计划财务部组织办理相关具体事宜。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  十六、审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》

  公司拟于2017年2月13日召开2017年第一次临时股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。具体安排见当日披露的“关于召开2017年第一次临时股东大会的通知”。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  特此公告。

  陕西省国际信托股份有限公司

  董 事 会

  2017年1月18日

  证券代码：000563 股票简称：陕国投A 编号：2017-13

  陕西省国际信托股份有限公司

  关于股票复牌的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：陕国投A；证券代码：000563）于2016年10月14日开市起停牌，公司于2016年10月14日发布了《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2016-38）。后经确认，公司筹划的重大事项构成重大资产重组，公司于2016年10月28日发布了《关于重大资产重组事项的停牌公告》（公告编号：2016-40），公司股票自2016年10月28日开市起转入重大资产重组事项停牌程序。公司转入重大资产重组停牌程序后，按照相关规定每5个交易日披露了关于重大资产重组进展公告。

  2017年1月11日，公司发布了《关于终止重大资产重组暨筹划非公开发行股票继续停牌的公告》（公告编号：2017-03），决定终止筹划本次重大资产重组，同时筹划非公开发行股票事宜。因存在不确定性，为了维护广大投资者利益，避免引起公司二级市场股票价格异常波动，经公司申请，公司股票自2017年1月11日开市起继续停牌，继续停牌时间不超过10个交易日，即最迟于2017年1月25日开市起复牌。

  自2017年1月9日起，公司就本次非公开发行股票事项进行了充分论证，并于2017年1月16日召开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第七次会议，审议通过了公司本次非公开发行股票相关事项。经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2017年1月18日开市起复牌。

  公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。

  公司本次非公开发行股票事项尚需提交公司股东大会审议并由陕西省人民政府国有资产监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会陕西监管局批准，并报中国证券监督管理委员会核准后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  陕西省国际信托股份有限公司

  董 事 会

  2017年1月18日