证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2017-007

  江苏传艺科技股份有限公司

  第一届董事会第十八次会议会议决议

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议通知于2017年5月8日以电子邮件、电话、专人送达等形式向各位董事发出，会议于2017年5月12日在江苏省高邮市凌波路33号江苏传艺科技股份有限公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事7名（含独立董事3名），实际出席7名。会议由董事长邹伟民先生主持，部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

  一、审议《关于修订<江苏传艺科技股份有限公司章程>并办理工商变更登记的议案》；

  根据公司2015年第三次临时股东大会、2017年第一次临时股东大会审议通过的议案《关于授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股有关事宜的议案》、《关于授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股有关事宜的议案》（修订），拟提请股东大会授权董事会依据本次发行上市情况，依法修订《江苏传艺科技股份有限公司章程》并办理公司注册资本工商变更登记等事宜。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

  二、审议《关于制定<江苏传艺科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；

  为明确对年报信息披露责任人的问责机制，提高年报信息披露质量和透明度，公司拟依据《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，制定《江苏传艺科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

  三、审议《关于制定<江苏传艺科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的议案》；

  为完善公司股东大会网络投票实施流程，根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016年9月修订）》的规定，拟制订《江苏传艺科技股份有限公司网络投票实施细则》。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

  四、审议《关于提请召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》。

  公司拟于2017年6月1日召开2017年第二次临时股东大会，审议如下议案：

  1.审议《关于修订《江苏传艺科技股份有限公司章程》并办理工商变更登记的议案》；

  2．审议《关于制定<江苏传艺科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的议案》。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；特此公告。表决结果：通过。

  特此公告。

  江苏传艺科技股份有限公司

  董事会

  2017年5月13日

  证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2017-008

  江苏传艺科技股份有限公司

  章程修改对照表

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  ■

  特此公告。

  江苏传艺科技股份有限公司

  董事会

  2017年5月13日

  证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2017-009

  江苏传艺科技股份有限公司

  关于召开公司2017年

  第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月12日召开第一届董事会第十七次会议，会议决议于2017年6月1日召开2017年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

  一、 召开会议的基本情况

  1、会议届次：2017年第二次临时股东大会

  2、会议召集人：公司第一届董事会

  3、会议召开的合法、合规性：公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

  4、会议召开的时间：

  （1）现场会议时间：2017年6月1日（星期四）下午1:30；

  （2）网络投票时间：2017年5月31日（星期三）至2017年6月1日（星期四）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年6月1日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月31日下午15:00—2017年6月1日下午15:00期间的任意时间。

  5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  （3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

  6、出席对象：

  （1）截止股权登记日（2017年5月23日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，或可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  7、现场会议地点：江苏省高邮市凌波路33号江苏传艺科技股份有限公司三楼会议室。

  二、会议审议事项

  1、审议《关于修订<江苏传艺科技股份有限公司章程>并办理工商变更登记的议案》；

  2、审议《关于制定<江苏传艺科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的议案》。

  上述议案已经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，详细内容见《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、 现场会议登记事项

  1、自然人股东须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的，应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和持股证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持被委托人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记（授权委托书样式详见附件三）。

  2、异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记。

  3、登记时间：2017年5月30日至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前。

  4、登记及信函邮寄地点：

  江苏传艺科技股份有限公司董事会秘书办公室，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：江苏省高邮市凌波路33号江苏传艺科技股份有限公司三楼会议室。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  五、其他事项

  1、会议联系人：单国华

  2、联系电话：0514-84606288

  3、传真号码：0514-85086128

  4、联系地址：江苏省高邮市凌波路33号江苏传艺科技股份有限公司三楼会议室。

  5、会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。

  6、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则需同时提交授权委托书原件）到会场。

  六、附件

  附件一：参加网络投票的具体操作流程；

  附件二：股东登记表；

  附件三：授权委托书。

  特此公告。

  江苏传艺科技股份有限公司

  董事会

  2017年5月13日

  附件一

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码与投票简称：投票代码为“362866”，投票简称为“传艺投票”。

  2、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

  （2）在 “委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。本次股东大会投票，每一议案应以相应的委托价格分别申报，股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见：

  表1：股东大会议案对应“议案编码”一览表

  ■

  （3）在“委托股数”项下填报表决意见，表决意见对应的申报股数如下：

  ■

  （4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票；如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （6）不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2017年6月1日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

  2、股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过互联网投票系统的身份认证和投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月31日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2017年6月1日（现场股东大会结束当日）15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二

  股东登记表

  截止2017年5月23日15:00交易结束时，本单位（或本人）持有江苏传艺科技股份有限公司（股票代码：002866）股票，现登记参加公司2017年第二次临时股东大会。

  姓名（或名称）：____________________证件号码：_____________________

  股东账号：______________________ 持有股数：____________________股

  联系电话：______________________ 登记日期： ______年____月_____日

  股东签字（盖章）：______________________

  附件三

  授权委托书

  兹委托____________先生/女士（身份证号码：______________________）代表本人（本单位）出席江苏传艺科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

  ■

  注：1、本授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均为有效，经委托人签章后有效。委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应盖法人公章。

  2、本委托书的有效期限自签署日至江苏传艺科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会结束。

  3、委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

  4、如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

  委托人签名或盖章：___________身份证号码（营业执照号码）：___________

  委托人股东账号：__________________委托人持股数： __________________

  受托人签名：____________________身份证号码：____________________

  委托日期：__________年________月________日