证券代码：000002、299903 证券简称：万科A、万科H代

  公告编号：〈万〉2017-041

  万科企业股份有限公司

  关于召开2016年度股东大会的

  董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  万科企业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月9日以电子邮件方式将《关于召开2016年度股东大会的议案》提交董事会。各位董事对议案进行了审议，以通讯方式进行了表决，整个程序符合有关法规和《公司章程》的规定。

  公司董事会以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了上述议案，公司定于2017年6月30日下午2:30起召开2016年度股东大会。具体内容详见同日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《万科企业股份有限公司2016年度股东大会通知》。

  特此公告。

  万科企业股份有限公司

  董事会

  二〇一七年五月十五日

  证券代码：000002、299903 证券简称：万科A、万科H代

  公告编号：〈万〉2017-042

  万科企业股份有限公司

  2016年度股东大会通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1、表决方式：万科企业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016年度股东大会（以下简称“年度股东大会”或“股东大会”）采取现场投票和网络投票相结合的方式。内资股（A股）股东可以通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票。合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，如通过网络投票方式进行投票，仅能通过互联网投票系统投票，不能通过深交所交易系统投票；在香港联合交易所有限公司主板上市的境外上市外资股（H股）股东不能通过网络投票方式进行投票。

  2、现场会议时间：2017年6月30日（星期五）14:30起

  3、现场会议地点：深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心。

  4、本通知按照《深圳证券交易所股票上市规则》要求编制，H股股东可参考，H股股东如参加本次年度股东大会，请详阅本公司于2017年5月15日在香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）发布的股东周年大会通告（以下简称“股东周年大会通告”）等文件。

  5、公司原B股投资者，且目前通过境内证券公司交易系统交易的万科H股持有者，只能通过向开户证券公司或托管银行申报股东大会参会意向，并根据自身实际的参会方式书面填写股东大会通知书后提交给中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司，由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在香港中央结算有限公司办理登记。具体参会方式请详见公司于2014年5月28日在巨潮资讯网站（www.cinfo.com.cn）公布的中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司B转H境内业务指南》及《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司B转H境内业务投资者操作指南》。

  一、召开会议的基本情况

  1、会议届次：2016年度股东大会

  2、召集人：公司第十七届董事会

  2017年5月9日公司以电子邮件方式将《关于召开2016年度股东大会的议案》提交给公司董事会审议，董事会已通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》。

  3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。

  4、会议的召开日期、时间：

  （1）现场会议时间：2017年6月30日（星期五）14:30起；

  （2）A股网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2017年6月30日9:30～11:30，13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统投票的开始时间为2017年6月29日15:00，投票结束时间为2017年6月30日15:00。

  5、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向A股股东提供网络形式的投票平台，A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  6、会议的A股股权登记日：2017年6月20日（星期二）。

  7、出席对象：

  （1）截止2017年6月20日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司所有A股股东；以及股东周年大会通告所约定的本公司H股持有人。所有股东均有权亲自或委托代理人出席本次股东大会，行使表决权，股东委托的代理人不必是公司的股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员

  （3）公司聘请的律师事务所和会计师事务所代表

  （4）其他相关人员

  8、现场会议地点：深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心

  二、会议审议事项

  ■

  （1）在本次股东大会上，独立董事将就2016年度履职情况进行述职。

  （2）本次会议审议事项符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，具备合法性和完备性。

  （3）上述议案详见2017年3月27日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第十七届董事会第十五次会议决议公告》、《2016年度报告摘要》，及披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2016年度报告》。其中，《2016年度董事会报告》、《2016年度监事会报告》载于《2016年度报告》的第四节和第九节。

  （4）上述议案均为普通表决议案，其中，议案4和5为影响中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

  三、提案编码

  ■

  四、会议登记等事项

  （一）出席回复

  拟出席现场会议股东（亲身或其授权委托的代理人）应于2017年6月10日（星期六）17:00前或该日之前，将出席会议的书面回执（请见附件3）以专人送递、邮寄或传真的方式送达至本公司董事会办公室。

  （二）会议登记方式

  1、股东登记方式：

  （1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（请见附件2）办理登记手续。A股法人股东及其委托的代理人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件和法定代表人证明书；

  （2）个人股东登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还应出示其本人有效身份证件、股东依法出具的书面授权委托书（请见附件2）办理登记手续；

  （3）上述授权委托书最晚应当在2017年6月30日14：00前交至本公司董事会办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到本公司董事会办公室。

  2、A股预登记时间：2017年6月21日至6月29日之间，每个工作日9:00至17:00；及2017年6月30日9:00至12:00

  3、现场登记时间：2017年6月30日13:00-14:15；

  4、登记方式：可采用现场登记、信函或传真方式登记；

  5、登记地点：深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心董事会办公室；

  6、注意事项：

  （1）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；

  （2）根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

  （3）公司原B股投资者，且目前通过境内证券公司交易系统交易的万科H股持有者，只能通过向开户证券公司或托管银行申报股东大会参会意向，并根据自身实际的参会方式书面填写股东大会通知书后提交给中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司，由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在香港中央结算有限公司办理登记。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体流程详见附件1。

  六、投票规则

  公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

  1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准；

  2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

  七、联系方式

  联系地址：深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心

  邮编：518083

  联系电话：+86（755）25606666转董事会办公室

  联系传真：+86（755）25531696（传真请注明：转董事会办公室）

  八、其他事项

  本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

  九、备查文件

  关于召开2016年度股东大会的董事会决议

  特此公告。

  万科企业股份有限公司

  董事会

  二〇一七年五月十五日

  附件1：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码：360002

  2、投票简称：万科投票

  3、填报表决意见或选举票数。填报表决意见：同意、反对、弃权。

  4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2017年6月30日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

  2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年6月29日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2017年6月30日（现场股东大会结束当日）15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

  http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2：

  授权委托书

  兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席万科企业股份有限公司2016年度股东大会并代为行使表决权。本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

  委托人签名（或盖章）： 持股数： 股

  委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：

  委托人股票帐号： 委托日期：2017年 月 日

  被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

  委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

  本次股东大会提案表决意见

  ■

  注：

  1、请用正楷填上您的全名（中文或英文名，须与股东名册上所载的相同）。委托人为法人的，应当加盖单位印章。

  2、请填上持股数，如未填上数目，则本授权委托书将被视为您登记的所有股份均做出授权。

  3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

  4、如委托人对议案没有明确投票指示的，则被委托人可自行决定投同意票、反对票或弃权票。

  附件3：

  万科企业股份有限公司

  2016年度股东大会回执

  致：万科企业股份有限公司

  截止2017年 月 日下午交易结束，本人(本公司)持有万科企业股份有限公司A股股票 股，拟参加万科企业股份有限公司拟于2017年6月30日(星期五)14:30召开的2016年度股东大会。

  股东账号：

  出席人姓名：

  股东签字(盖章)：

  注：

  1. 请用正楷填上您的全名（中文或英文名，须与股东名册上所载的相同）。

  2. 本回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

  3. 拟出席现场会议股东（亲身或其授权委托的代理人）应于2017年6月10日（星期六）17:00前或该日之前，将本回执以专人送递、邮寄或传真的方式送达至万科企业股份有限公司董事会办公室。联系地址：深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心（邮编：518083），联系传真：+86（755）25531696（传真请注明：转董事会办公室）。

  2017年 月 日