证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2017-041

  新疆贝肯能源工程股份有限公司

  第三届十三次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会议于5月12日上午10:30在公司二楼会议室召开，本次会议于2017年5月5日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体董事。

  本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长陈平贵先生主持，会议的召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议以现场表决方式形成了如下决议：

  1、审议通过了《关于聘任新疆贝肯能源工程股份有限公司高级管理人员的议案》。

  经公司总经理陈平贵先生提名，聘任柳勇先生为运营总监；聘任郭丽女士为人事总监，聘期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

  同意该议案9票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  2、审议通过了《新疆贝肯能源工程股份有限公司对外投资管理制度（修订）》的议案。

  同意该议案9票，反对0票，弃权0票。

  三、备查文件

  1.第三届董事会第十三次会议决议；

  新疆贝肯能源工程股份有限公司

  董事会

  2017年5月12日

  证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2017-042

  新疆贝肯能源工程股份有限公司

  关于聘任高级管理人员的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会审议事项

  新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2017年5月12日以现场方式召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任新疆贝肯能源工程股份有限公司高级管理人员的议案》，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理陈平贵先生提名，聘任柳勇先生为运营总监；聘任郭丽女士为人事总监。聘期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

  二、独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见

  1、经核实，未发现柳勇先生、郭丽女士有《公司法》第一百四十六条规定的情况，及被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，且不属于"失信被执行人"；

  2、本次聘任事项的提名、聘任程序及表决符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；

  3、经了解，柳勇先生、郭丽女士具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任上市公司高管的资格和能力，能够胜任公司相应岗位的职责要求。

  因此，我们同意公司聘任柳勇先生为公司运营总监、聘任郭丽女士为人事总监。

  新疆贝肯能源工程股份有限公司

  董事会

  2017年5月12日

  附件：柳勇、郭丽个人简历

  柳勇个人简历

  柳勇，总经理助理，男，1964年1月出生，大专学历。1982年8月至2009年4月历任新疆石油管理局钻井公司钻工、成本核算、泥浆技术服务公司财经办主任； 2009年11月至2012年12月新疆贝肯能源工程股份有限公司市场经营办主任； 2013年1月至今任新疆贝肯能源工程股份有限公司总经理助理。

  郭丽个人简历

  郭丽,总经理助理，女，1979年4月出生，研究生学历。2001年6月至2007年9月任新疆金牛生物股份有限公司总经理助理、上市办公室副主任 ；2007年10月至2010年3月任香港明基能源控股有限公司行政人事总监；2010年4月至2014年7月任辽宁成大分公司区域人力资源总监；2014年8月至今任新疆贝肯能源工程股份有限公司人力资源部主任；2015年至今任新疆贝肯能源工程股份有限公司总经理助理。

  证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2017-043

  新疆贝肯能源工程股份有限公司

  关于投资子公司成立的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2017年4月21日，新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会议审议通过了 《关于成立投资子公司的议案》（详见2017年4月24日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于成立投资子公司的公告》，公告编号：2017-038）。

  目前，上述投资全资子公司已经完成注册，并取得《营业执照》，现将有关情况公告如下：

  名 称：宁波贝肯资产管理有限公司

  统一社会信用代码：91330201MA290P5F1Q

  类型：有限责任公司（法人独资）

  住所：浙江省宁波杭州湾新区滨海四路北侧众创园16号662室

  法定代表人：陈平贵

  注册资本：叁仟万元整

  成立日期：2017年05月08日

  营业期限：2017年05月08日 至 长期

  经营范围：资产管理、投资管理、投资咨询、股权投资、受托管理股权投资基金 （未经金融等监管部门批准不得吸收存款、融资担保、代客担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  特此公告。

  新疆贝肯能源工程股份有限公司

  董事会

  2017年5月12日

  新疆贝肯能源工程股份有限公司

  独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事制度》等相关规章制度的规定，作为新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本着认真、负责的态度，现对公司第三届董事会第十三次会议关于聘任新疆贝肯能源工程股份有限公司高级管理人员的议案发表以下独立意见：

  1、经核实，未发现柳勇先生、郭丽女士有《公司法》第一百四十六条规定的情况，及被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，且不属于"失信被执行人"；

  2、本次聘任事项的提名、聘任程序及表决符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；

  3、经了解，柳勇先生、郭丽女士具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任上市公司高管的资格和能力，能够胜任公司相应岗位的职责要求。

  因此，我们同意公司聘任柳勇先生为公司运营总监、聘任郭丽女士为人事总监。

  独立董事：

  丁 辉 张洪生 杨卫国

  新疆贝肯能源工程股份有限公司董事会

  2017年5月12日