证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2017-033

  新疆汇嘉时代百货股份有限公司

  第四届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议(以下简称“本次会议”)通知和议案于2017年7月1日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议于2017年7月7日以现场会议的方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。

  同意选举潘锦海先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。简历如下：

  潘锦海先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2012 年当选为乌鲁木齐市第十五届人大代表；2013 年当选为新疆维吾尔自治区第十二届人大代表。2000 年5 月至2008 年4 月任新疆汇嘉时代百货（集团）有限公司董事长兼总经理；2008 年4 月至今任新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事长兼总经理，现兼任新疆温州商会常务副会长、新疆汇嘉投资（集团）有限公司董事长、新疆汇嘉房地产开发有限公司董事长、新疆博海达电子科技股份有限公司董事长、新疆柴窝堡生态产业开发有限公司董事、新疆尚林创意装饰设计股份有限公司监事会主席。

  表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  2、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

  同意聘任薛意静女士为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。简历如下：

  薛意静女士，1973年出生，中国台湾籍，1999年2月至2001年9月任台湾三商集团公司上海亚新生活广场企划部经理；2005年2月至2015年9月历任台湾三商集团公司新疆亚新生活广场营运副总经理、总经理；2008年10月至2012年8月兼任新疆卡乐士商贸有限公司－卡乐士生活广场总经理；2015年10月至2016年7月任新疆欧乐商城有限责任公司－欧乐星城购物中心总经理；2016年9月至今任新疆汇嘉时代百货股份有限公司副总经理；2017年6月至今任新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事。

  表决结果：赞成票 9票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  3、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

  同意聘任副总经理如下：

  （1）聘任王立峰先生为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历后附）

  （2）聘任董凤华女士为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历后附）

  （3）聘任赵庆女士为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历后附）

  （4）聘任马丽女士为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历后附）

  （5）聘任师银郎女士为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历后附）

  （6）聘任王芳女士为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历后附）

  （7）聘任张勇先生为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历后附）。

  表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。其中，王立峰先生的得票情况为：9票同意、0票反对、0票弃权；董凤华女士的得票情况为：9票同意、0票反对、0票弃权；赵庆女士的得票情况为：9票同意、0票反对、0票弃权；马丽女士的得票情况为：9票同意、0票反对、0票弃权；师银郎女士的得票情况为：9票同意、0票反对、0票弃权；王芳女士的得票情况为：9票同意、0票反对、0票弃权；张勇先生的得票情况为：9票同意、0票反对、0票弃权。

  4、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

  同意聘任高玉杰女士为公司财务总监，分管财务管理工作，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。简历如下：

  高玉杰女士，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师、高级国际财务管理师。2005年至2009年任北京凝华科技有限公司财务总监；2009年至2012年任北京鸿华世纪商业发展有限公司、河北展新体育发展有限公司副总经理兼财务总监；2012年至2017年4月任北京富海力庆化工经贸有限公司财务总监；2017年5月至今任新疆汇嘉时代百货股份有限公司财务总监；2017年6月至今任新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事。

  表决结果：赞成票9票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

  同意聘任董凤华女士为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历后附）。

  表决结果：赞成票9票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  6、审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员及召集人的议案》。

  同意选举公司第四届董事会各专门委员会的委员及召集人，名单如下：

  （1）第四届董事会战略委员会委员及召集人

  第四届董事会战略委员会由董事长潘锦海先生、董事薛意静女士、独立董事邓峰先生组成，其中董事长潘锦海先生为召集人。任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  （2）第四届董事会审计委员会委员及召集人

  第四届董事会审计委员会由独立董事崔艳秋女士、独立董事邓峰先生、董事长潘锦海先生组成，其中独立董事崔艳秋女士为召集人。任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  （3）第四届董事会薪酬与考核委员会委员及召集人

  第四届董事会薪酬与考核委员会由独立董事邓峰先生、独立董事张文先生、董事长潘锦海先生组成，其中独立董事邓峰先生为召集人。任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  （4）第四届董事会提名委员会委员及召集人

  第四届董事会提名委员会由独立董事张文先生、独立董事崔艳秋女士、董事长潘锦海先生组成，其中独立董事张文先生为召集人。任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  表决结果：赞成票9票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

  同意聘任张佩女士担任公司证券事务代表，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。简历如下：

  张佩女士，1983年出生，本科学历，法律职业资格。2011年9月至2016年10月任新疆天山水泥股份有限公司董事会办公室主办；2017年4月至今任新疆汇嘉时代百货股份有限公司证券部副部长、证券事务代表。

  表决结果：赞成票9票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  8、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

  同意对《公司章程》进行如下修改：

  在原《公司章程》第二章 第十三条 公司的经营范围中补充：“二、三类医疗器械的销售（限分支机构凭有效许可证经营）”

  修改后的《公司章程》第二章 第十三条为：经依法登记，公司的经营范围：烟酒零售（限分支机构凭有效许可证经营）；肉食分割；生产经营主食；图书零售、音像制品零售（限分支机构凭有效许可证经营）；批发兼零售：预包装食品（冷藏，冷冻）、散装食品（冷藏，冷冻）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）（液体乳，乳粉、婴幼儿配方乳粉、其他乳制品）（限分支机构凭有效许可证经营）；现做现卖（面制品，糕点类）（限分支机构凭有效许可证经营）；儿童室内游戏娱乐服务（限分支机构凭有效许可证经营）；二、三类医疗器械的销售（限分支机构凭有效许可证经营）。日用百货、服装鞋帽、针纺织品、文化用品、五金交电产品、工艺美术品、钟表、照相器材、家用电器、家具、体育用品、农畜产品的销售、洗涤化妆品、计算机及其相关设备的销售；通讯终端设备（地面卫星接收设备除外）的销售；建筑装饰装修材料的销售；广告设计、制作及发布；房屋租赁；金、银、珠宝、玉器等首饰的加工零售；机动车临时占道停车场服务；物业管理。（以工商登记机关最终核准为准）

  本议案尚需经公司股东大会审议通过。

  表决结果：赞成票9票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  9、审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》。

  同意对现有组织机构作如下调整：

  （1）撤销原投融资管理部，设立融资部、投资部。

  （2）设立电商运营中心；原营销及电商中心变更为营销管理中心。

  表决结果：赞成票9票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  10、审议通过了《关于提请召开2017年第三次临时股东大会的议案》。

  《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-036）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：赞成票 9票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  特此公告。

  新疆汇嘉时代百货股份有限公司

  董事会

  二〇一七年七月七日

  附：公司副总经理简历：

  王立峰先生，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济师。1989 年7 月至2010 年12 月历任中国农业银行新疆分行营业所出纳、会计、和静县支行计划信贷股统计员、信贷员、房地产信贷部主任、轮台县支行行长、党委书记；2010 年12 月至2011 年5 月任新疆柴窝堡生态产业开发有限公司常务副总经理；2011 年5 月至今任新疆汇嘉时代百货股份有限公司副总经理；2011 年6 月至今任新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事。

  董凤华女士，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。1990年10月至1993年9月任新疆石河子第二毛纺厂成都经营部会计；1997年3月至2002年2月任新疆证券公司石河子营业部客户经理；2002年2月至2008年12月历任石河子国有资产经营（集团）有限公司资本运作部科员、副经理；2008年12月至2011年5月任新疆西部牧业股份有限公司董事、董事会秘书；2011年6月至今任新疆汇嘉时代百货股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

  赵庆女士，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历,中级经济师。1991年至1994年任新疆机械设备进出口公司羚羊装饰公司总经理秘书；1995年至2016年2月历任新疆友好（集团）股份有限公司董事长秘书、总经理办公室副主任、友好商场门店副店长、采购部副部长、百货分公司副总经理、化妆品分公司总经理兼自营品牌经理；2016年5月至今任新疆汇嘉时代百货股份有限公司副总经理。

  马丽女士，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993年2月至2001年3月任现代商华楼层经理；2001年4月至今历任新疆汇嘉时代百货股份有限公司品牌管理中心部长兼百货采购管理中心副部长、北京路购物中心总经理；2011年6月至2014年6月任新疆汇嘉时代百货股份有限公司监事；2014年6月至2017年6月任新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事。

  师银郎女士，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000年11月至2003年7月任新疆汇嘉时代百货有限公司超市经理助理；2003年8月至2007年10月历任铜锣湾购物广场名品部、鞋品、男装部经理；2007年10月至2010年4月任铜锣湾购物广场总经理助理；2010年4月至今任昌吉市汇嘉时代百货有限公司总经理；2013年8月至今任昌吉市汇嘉时代生活广场商贸有限责任公司总经理；2016年6月至今任新疆汇嘉时代百货股份有限公司昌吉区域管理中心总经理兼五家渠汇嘉时代百货有限公司总经理；2014年6月至今任新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事。

  王芳女士， 1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年8月至2008年4月历任新疆汇嘉时代百货有限公司业务部门运营主管、业务部门经理；2008年4月至同年12月任新疆汇嘉时代百货股份有限公司男装采购部采购经理；2008年12月至2009年9月任克拉玛依汇嘉时代百货有限公司副总经理；2009年10月至今历任新疆汇嘉时代百货股份有限公司百货采购中心副部长、商管中心副部长、餐饮配套招商中心部长；2014年6月至2017年6月任新疆汇嘉时代百货股份有限公司监事。

  张勇先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年7月至2008年10月历任武警新疆总队伊犁州支队排长、副中队长、中队长、参谋；2008年11月至2009年12月就职于新疆维吾尔自治区政协办公厅；2009年12月至2016年8月任新疆维吾尔自治区政协专职秘书；2016年8月至今任新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事长助理。

  证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2017-034

  新疆汇嘉时代百货股份有限公司

  第四届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 监事会会议召开情况

  新疆汇嘉时代百货股份有限公司第四届监事会第一次会议通知和议案于2017年7月1日以电子邮件方式向各位监事发出，会议于2017年7月7日以现场会议方式召开，会议应参加表决的监事3人，实际表决的监事3人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于增补第四届监事会监事的议案》

  同意增补彭志军先生为公司第四届监事会监事。简历如下：

  彭志军先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，会计师。2004年3月至2007年12月任湖南汇通实业发展有限公司总经理、副董事长；2008年1月至2009年1月任新疆汇通（集团）股份有限公司（现渤海金控）副总经理；2009年2月至2010年12月任新疆汇嘉时代百货股份有限公司常务副总经理；2011年1月至2012年4月任湖南财信工程投资担保有限公司常务副总经理；2011年5月至2016年10月任湖南财信典当有限责任公司董事长兼总经理；2016年11月至今任新疆汇嘉投资（集团）有限公司副总经理。

  本议案尚需经公司股东大会审议通过。

  表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  新疆汇嘉时代百货股份有限公司

  监事会

  二〇一七年七月七日

  证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2017-035

  新疆汇嘉时代百货股份有限公司

  关于修订公司章程的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”）2017年7月7日召开的第四届董事会第一次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

  本次《公司章程》修订的具体内容如下：

  ■

  本次修订《公司章程》尚需经公司股东大会审议通过。

  特此公告。

  新疆汇嘉时代百货股份有限公司

  董事会

  二〇一七年七月七日

  证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2017-036

  新疆汇嘉时代百货股份有限公司

  关于召开2017年

  第三次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 股东大会召开日期：2017年7月25日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址 http://www.chinaclear.cn）

  一、 召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2017年第三次临时股东大会

  (二)股东大会召集人：董事会

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2017年7月25日 14点00分

  召开地点：乌鲁木齐市天山区前进街58号公司五楼会议室

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址 http://www.chinaclear.cn）

  网络投票起止时间：自2017年7月24日

  至2017年7月25日

  投票时间为：自2017年7月24日15：00至2017年7月25日15：00

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权

  无

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司 2017 年7月7日召开的第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议审议通过。相关内容详见公司 2017年7月8日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

  2、特别决议议案：议案1

  3、对中小投资者单独计票的议案：无

  4、涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  （三） 公司流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

  1、为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统（www.chinaclear.cn）投票表决。

  2、投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能，开通网络服务功能的方式如下：

  第一步：访问中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击右上角“注册”，填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并设置网络用户名及网络服务密码；提交并注册成功后，投资者填注的手机号将收到一个 8 位数字校验号码；

  第二步：在证券交易时间通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委托交易系统等）以买入证券的方式，输入证券代码（369991，简称“中登认证”）、购买价格（密码激活为 1.00 元）、委托数量（短信收到的 8 位校验号码），提交报盘指令；

  第三步：网络服务密码当日激活后，投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统，并可将与该深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联，开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。

  投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能；或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询，或拨打热线电话 4008 058 058 了解更多内容。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  （一）登记方式：法人股东持股东账户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持股东账户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户办理登记手续。异地股东可采取传真的方式登记。

  （二）登记时间：2017年7月24日（星期一）上午10:30-下午18:00

  （三）登记地点：乌鲁木齐市天山区前进街58号公司证券管理中心。

  六、其他事项

  （一）本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

  （二）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各壹份。

  （三）股东在网络投票期间若遇网络投票系统出现异常情况或突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  （四）联系办法：

  1、联系人：张佩 

  2、联系电话：（0991）2806989

  3、传真：（0991)2826501

  特此公告。

  新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会

  2017年7月8日

  附件1：授权委托书

  ● 报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  新疆汇嘉时代百货股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年7月25日召开的贵公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：??

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。