证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2017-047

  安徽江南化工股份有限公司

  关于第四届董事会第二十五次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安徽江南化工股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第四届董事会第二十五次会议于2017年7月18日以电子邮件等方式通知了各位董事，并于2017年7月24日在公司会议室采用现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长冯忠波先生主持，审议通过了如下决议：

  一、审议通过了《关于继续推进重大资产重组项目的议案》。

  本议案涉及关联交易事项，公司关联董事回避表决。

  独立董事对此议案发表了事前认可意见和独立意见。

  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

  详见2017年7月25日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于继续推进重大资产重组事项及后续工作安排说明的公告》。

  二、审议通过了《关于控股子公司对外投资的议案》。

  同意公司控股子公司新疆天河化工有限公司投资2000万元人民币设立全资子公司，并拟通过新设公司在巴音郭楞蒙古自治州若羌县境内建设年产2000吨现场混装多孔粒状铵油炸药地面生产系统。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  详见2017年7月25日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于控股子公司对外投资的公告》。

  特此公告。

  安徽江南化工股份有限公司董事会

  二〇一七年七月二十四日

  证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2017-048

  安徽江南化工股份有限公司

  关于继续推进重大资产重组事项及

  后续工作安排说明的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安徽江南化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）正在筹划公司控股股东盾安控股集团有限公司控制下的新能源行业资产购买事项，公司股票（证券简称：江南化工，证券代码：002226）已于2016年11月11日13:00起停牌。公司分别于2016年11月12日、11月18日、11月25日、12月2日、12月9日、12月16日、12月23日、12月30日、2017年1月6日、1月11日、1月18日披露了相关停牌进展公告。2017年1月23日公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的议案》等与本次发行股份购买资产并募集配套资金相关的议案，并于2017年1月25日披露了《江南化工发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等公告。公司分别于2017年2月8日、2月15日、2月22日披露了重组相关进展公告。详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  公司于2017 年2 月10 日收到了深圳证券交易所《关于对安徽江南化工股份有限公司的重组问询函》[中小板重组问询函（需行政许可）【2017】第8号，以下简称《问询函》]。2017年2月28日公司召开第四届董事会第二十一次会议，对本次重大资产重组预案之募集配套资金方案进行了修订，同时公司及各中介机构相关人员就《问询函》所提问题进行了书面回复，并根据《问询函》回复的要求对预案进行了补充及修订，具体内容详见2017 年3 月1日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告。经向深圳证券交易所申请，公司股票已于2017年3月1日（星期三）开市起复牌。公司于2017年3月28日、2017年4月27日、2017年5月27日、2017年6月27日披露了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》。详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  自公司第四届董事会第二十次会议董事会决议公告至今已满6个月，根据《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8 号：重大资产重组相关事项（2016 年9 月修订）》等法规，发行股份购买资产的首次董事会决议公告后，董事会在6个月内未发布召开股东大会通知的，上市公司应当重新召开董事会审议发行股份购买资产事项，并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日。公司将当前未发布召开股东大会通知的原因如下：

  2017年一季度，盾安新能源风机制造业务对外销售未达到预期，且西北区域弃风限电政策未能得到根本缓解，对盾安新能源2017年一季度的销售业绩产生了一定的影响。由于当前市场环境较本次重大资产重组方案筹划及第四届董事会第二十次会议审议时点已经发生了一定变化，存在对业绩承诺及估值的基础产生影响的可能。在与本次重大资产重组交易对方进行充分沟通后，从充分保障上市公司股东利益及更为顺利推进本次重组的角度出发，经审慎研究决定，公司与本次重大资产重组交易对方将继续推进本次重大资产重组项目，当前各方正就本次重大资产重组的估值定价进行探讨，公司将在新的资产评估结果的基础上与交易对方重新协商本次重组的交易价格，并不排除本次重大资产重组的交易价格存在下调的可能。

  本次重大资产重组的后续工作的具体安排如下：

  （1）公司将与重组各方探讨本次重组方案的交易结构等具体事项，并将选定新的一期财务报表日作为审计、评估基准日，推进本次重大资产重组的审计、评估及相关材料编制工作；

  （2）在本次重大资产重组评估结果出具后，公司将重新召开董事会审议本次重大资产重组事项，并公布本次重大资产重组报告书（草案）。公司将以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日；

  （3）在本次重大资产重组方案经董事会审议通过后，公司将及时召开股东大会审议相关方案，待股东大会审议通过后向中国证监会申报本次重大资产重组事项。

  公司将积极推进本次重大资产重组工作，加快重组进程。本次系公司根据行业和市场环境变化及标的资产的自身情况做出的及时调整，有利于本次重大资产重组方案的顺利推进，尽快完成交易涉及的相关工作，充分保障上市公司及全体股东的利益。

  特此公告。

  安徽江南化工股份有限公司董事会

  二〇一七年七月二十四日

  证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2017-049

  安徽江南化工股份有限公司

  关于控股子公司对外投资的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、对外投资基本情况

  安徽江南化工股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司新疆天河化工有限公司（以下简称"天河化工"）出于战略发展考虑，拟投资2000万元人民币设立全资子公司巴州天河恒泰化工有限公司（暂定名，以工商登记为准），并拟通过新设公司在巴音郭楞蒙古自治州若羌县境内建设年产2000吨现场混装多孔粒状铵油炸药地面生产系统。

  2、董事会审议情况

  此次对外投资事项已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过。根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次投资无需提交公司股东大会审议。

  3、该项对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  4、公司董事会授权公司经营层办理相关投资事项，并签署相关决议、协议等法律文件。

  二、投资主体基本情况

  1、名称：新疆天河化工有限公司

  2、住所：新疆阿克苏地区库车县天山路东439号

  3、法定代表人：沈跃华

  4、注册资本：5256.54万人民币

  5、成立日期：2004年08月21日

  6、注册号/统一社会信用代码：91652923763790178X

  7、类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

  8、经营范围：膨化硝铵炸药、震源药柱、乳化炸药、现场混装炸药、塑料制品、纸箱、复混肥生产销售；一般土岩爆破；货物运输，货物进出口，边境小额贸易业务，自营民爆产品出口业务；废旧物资销售；机械设备、五金（管制器具和刀具除外）交电及电子产品销售、仓储、装卸、劳务服务、家政服务及咨询服务；房屋租赁服务；机械加工；设备维修。

  三、新设立公司基本情况

  1、名称：巴州天河恒泰化工有限公司（暂定名，以工商登记为准）

  2、住所：新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州若羌县依吞布拉克镇(以工商登记为准)

  3、注册资本：2000万人民币

  4、出资方式：自有资金现金出资

  5、股权结构：新疆天河化工有限公司100%出资

  6、经营范围：现场混装多孔粒状铵油炸药生产、销售（以工商登记为准）

  四、投资标的基本情况

  1、项目名称：巴音郭楞蒙古自治州若羌县建设年产2000吨现场混装多孔粒状铵油炸药生产系统。

  2、项目建设目标：新建2000吨现场混装多孔粒状铵油炸药生产系统，建设厂址位于新疆巴音郭楞蒙古自治州若羌县依吞布拉克镇矿区，为若羌县矿山企业及基建工程提供"一体化"配套服务。

  3、拟建规模

  产能：年产2000吨现场混装多孔粒状铵油炸药。

  占地面积：约35亩。

  本项目新建硝酸铵库、装车工房、动力工房、混装车库、维修工房、火工品库房、雷管库房等其他配套设施。

  4、资金筹措：本项目建设投资2000万元，由建设单位自筹解决。

  5、投资效益：本项目达产后正常年的营业收入预计约为1300万元（含税），利润总额约430万元，所得税约107.5万元。

  五、对外投资的目的、影响及存在的风险

  1、对外投资的目的和影响

  若羌县位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州，是全国面积最大县，也是古"丝绸之路"的必经要道，与甘肃省、青海省、西藏自治区交界，地理位置优越。随着国家战略的启动，国内产业分工正在深刻调整，"一路一带"战略正在深入实施。在新疆"十三五"规划大量投资的驱动下，若羌县内一批大型露天矿山和基建工程项目开始建设，年炸药需求量提升。民爆行业"十三五"规划提出：在十三五期间，全行业"产品结构进一步优化，现场混装炸占工业炸药比重达到30%"。目前若羌县境内无现场混装炸药生产供应，矿山企业和爆破公司均使用包装炸药进行生产作业，生产成本大，流通环节多，安全要求高。而混装炸药价格远远低于包装炸药价格，且使用安全，客户对混装炸药需求较包装炸药大幅提升。本项目的实施将为公司拓展若羌县混装爆破一体化服务市场奠定基础，并将会大幅提升炸药的本质安全。

  此次公司在若羌县新建现场混装多孔粒状铵油炸药生产系统项目，符合我国民爆行业"十三五"加快产业结构调整的发展政策。本项目以若羌县依吞布拉克镇矿区，推广应用现场混装爆破服务一体化作业方式，安全、高效、节能，实现产品的升级，提升公司在新疆地区的综合竞争力。该项目财务评价指标良好，对经营成本、销售价格、产量及固定资产变化具有较强的抗风险能力，具有较好经济效益。

  2、存在的风险

  拟投资建设的项目生产许可已经国家工信部批准，尚需所属地方政府部门进行项目选址、建设用地、规划设计等事项审批，存在不确定性风险。公司将按照相关规则，根据后续项目建设的进展情况及时发布进展公告，敬请投资者注意投资风险。

  七、备查文件

  1、公司第四届董事会第二十五次会议决议；

  2、新疆天河化工有限公司巴音郭楞蒙古自治州若羌县境内建设年产2000吨现场混装多孔粒状铵油炸药地面生产系统可行性研究报告。

  特此公告。

  安徽江南化工股份有限公司董事会

  二〇一七年七月二十四日

  证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2017-050

  安徽江南化工股份有限公司

  关于拟调整重大资产重组方案及停牌公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2017年1月23日,安徽江南化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的议案》等与本次发行股份购买资产并募集配套资金相关的议案，并于2017年1月25日披露了《江南化工发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等公告。

  2017年2月10日公司收到了深圳证券交易所《关于对安徽江南化工股份有限公司的重组问询函》[中小板重组问询函（需行政许可）【2017】第8号，以下简称《问询函》]。2017年2月28日公司召开第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于修订<公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案>的议案》等议案，对本次重大资产重组预案之募集配套资金方案进行了修订，同时公司及各中介机构相关人员就《问询函》所提问题进行了书面回复。具体内容详见2017年3月1日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

  鉴于新能源行业和市场环境发生较大变化，为顺利推进本次重大资产重组工作，更加准确、真实反映重组标的公司近期运营情况，促进上市公司发展和保护广大投资者的利益，公司拟对本次重组审计、评估基准日及本次交易方案作出调整，根据中国证监会发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》等相关要求，预计将构成重组方案重大调整，为确保公平信息披露，避免造成公司股价异常波动，维护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：江南化工，股票代码：002226）自2017年7月25日（星期二）开市起停牌。

  公司本次停牌时间争取不超过1个月，公司将尽快推进落实上述事项，待相关工作完成后，将按相关规定发布公告并复牌。停牌期间，公司将每5个交易日公告相关进展情况。

  公司本次重大资产重组事项尚需公司董事会及股东大会审议通过后报中国证监会核准，能否取得核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  安徽江南化工股份有限公司

  董事会

  二〇一七年七月二十四日