证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2017-029

  鹭燕医药股份有限公司

  第三届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次会议（以下简称"董事会"）由董事长召集和主持，于2017年7月19日以邮件形式发出通知，并于2017年7月24日以通讯方式举行。出席本次会议的董事及受托董事共9人（其中受托董事0人），占公司董事总数的100%。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体监事列席会议。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议《关于签署<赣州万家通医药有限公司股权转让协议>的议案》；

  表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票、回避票0票通过议案，同意票数占全体有权表决票数比例100%。

  三、备查文件

  1、鹭燕医药股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议；

  2、《赣州万家通医药有限公司股权转让协议》。

  特此公告。

  鹭燕医药股份有限公司

  董事会

  2017年7月25日