鹭燕医药股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码:002788 证券简称:鹭燕医药 公告编号:2017-029
鹭燕医药股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
鹭燕医药股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十四次会议(以下简称"董事会")由董事长召集和主持,于2017年7月19日以邮件形式发出通知,并于2017年7月24日以通讯方式举行。出席本次会议的董事及受托董事共9人(其中受托董事0人),占公司董事总数的100%。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体监事列席会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于签署<赣州万家通医药有限公司股权转让协议>的议案》;
表决结果:以同意9票、反对0票、弃权0票、回避票0票通过议案,同意票数占全体有权表决票数比例100%。
三、备查文件
1、鹭燕医药股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议;
2、《赣州万家通医药有限公司股权转让协议》。
特此公告。
鹭燕医药股份有限公司
董事会
2017年7月25日