本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召集、召开情况

  公司于2017年7月24日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开了公司2017年第五次临时股东大会。现场会议召开时间为2017年7月24日14：30分，会期半天；网络投票时间为2017年7月23日至7月24日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年7月24日9：30至11：30、13:00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2017年7月23日15：00至2017年7月24日15：00期间的任意时间。

  本次会议由公司董事会召集，由公司董事长蒋思海先生主持。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

  二、会议出席情况

  1、出席本次股东大会参会股东及股东代表合计30名，代表股份2,780,523,256股，占公司总股份的52.04%。本次股东大会现场参会的股东及股东代理人共14名，代表股份1,444,513,771股，占公司总股份的27.03%；通过网络投票股东16名，代表股份1,336,009,485股，占公司总股份的25.00%。

  2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的北京市中伦（重庆）律师事务所对本次会议进行了见证。

  三、议案审议和表决情况

  （一）审议通过《关于修订<金科地产集团股份有限公司员工跟投房地产项目公司管理办法>的议案》

  出席本次会议的蒋思海先生、周达先生、陈刚先生、李华先生、刘忠海先生、徐国富先生为关联股东，需回避表决。

  表决情况：同意：2,729,045,179股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.99412%；反对：159,300股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.00584%;弃权：1,200股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.00004%；回避51,317,577股。

  表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。

  （二）审议通过《关于公司为参股公司提供担保的议案》

  表决情况：同意：2,780,359,856股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9941%；反对：163,400股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0059%;弃权：0股,占出席会议的股东所持有效表决权的0%。

  出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意：4,758,126股，占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的96.6799%；反对：163,400股，占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的3.3201%；弃权：0股，占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的0%。

  表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上同意通过。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市中伦（重庆）律师事务所

  2、律师姓名：王卓律师、刘枳君律师

  3、结论性意见：公司2017年第五次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

  五、备查文件

  1、金科地产集团股份有限公司2017年第五次临时股东大会决议；

  2、北京市中伦（重庆）律师事务所关于金科地产集团股份有限公司2017年第五次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告

  金科地产集团股份有限公司

  董 事 会

  二○一七年七月二十四日