本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、特别提示

  1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

  2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  二、会议召开情况

  1、召开时间

  现场会议召开时间：2017年7月24日下午14:45

  网络投票时间：

  (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年7月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

  (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年7月23日下午15:00至2017年7月24日下午15:00 期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：海南省海口市龙昆北路2号帝豪大厦17层公司会议室

  3、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  4、会议召集人：公司董事会

  5、现场会议主持人：董事潘英先生

  6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

  三、会议的出席情况

  （一）出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计12人，代表股份128,096,924股，占公司总股本的23.79%。

  1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表2人，代表股份90,108,591股，占公司总股本的16.74%。

  2、通过网络投票出席会议的股东10人，代表股份37,988,333股，占上市公司总股份的7.06％。

  （二）见证律师及公司部分董事、监事及高管人员出席了本次会议。

  四、议案审议表决情况

  本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议审议通过了《关于补选公司第六届董事会董事的议案》：

  表决情况：采用累积投票制补选了郭开铸、魏毅为本公司第六届董事会非独立董事。

  （1）补选郭开铸先生为公司第六届董事会非独立董事；

  同意95,908,494股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的74.87%（其中：中小投资者同意2,280,102股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的78.26 %）。

  郭开铸先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

  （2）补选魏毅女士为公司第六届董事会非独立董事；

  同意95,924,995股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的74.88 %（其中：中小投资者同意2,296,603股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的78.83%）。

  魏毅女士当选为公司第六届董事会非独立董事。

  五、律师出具的法律意见

  本次股东大会经海南方圆律师事务所涂显亚律师、周颖律师现场见证并出具法律意见书：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，大会对议案的表决程序、表决结果合法有效。

  特此公告。

  欣龙控股（集团）股份有限公司

  董 事 会

  2017年7月24日