证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2017-028

  广州海鸥卫浴用品股份有限公司

  第五届董事会第十六次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称"公司"、"海鸥卫浴"）第五届董事会第十六次临时会议通知于2017年7月18日以书面形式发出，会议于2017年7月24日（星期一）上午10:00在公司董事会会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事八人，亲自出席八人。会议由董事长唐台英先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  （一）以8票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》。

  董事会同意本公司为重庆国之四维卫浴有限公司向中国光大银行股份有限公司广州分行申请的包括但不限于短期流动资金贷款等综合授信提供连带责任担保，担保的最高金额为人民币3,000万元。

  独立董事发表的独立意见详见2017年7月25日巨潮资讯网。

  相关内容详见2017年7月25日《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥卫浴关于对控股子公司提供担保的公告》。

  （二）以8票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于向银行申请综合授信融资的议案》。

  一、向中国光大银行股份有限公司广州分行申请人民币8,000万元的综合授信额度

  1、同意向中国光大银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度人民币8,000万元，期限为一年。

  2、同意授权唐台英先生代表本公司与中国光大银行股份有限公司广州分行签署上述授信融资项下的有关法律文件。

  （三）以8票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于补选第五届董事会专门委员会委员的议案》。

  董事会同意补选第五届独立董事吴传铨先生为董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员，任期自董事会通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

  相关内容详见2017年7月25日《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥卫浴关于补选第五届董事会专门委员会委员的公告》。

  三、备查文件

  1、海鸥卫浴第五届董事会第十六次临时会议决议。

  2、海鸥卫浴独立董事关于公司第五届董事会第十六次临时会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  广州海鸥卫浴用品股份有限公司董事会

  2017年7月25日

  证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2017-029

  广州海鸥卫浴用品股份有限公司

  关于对控股子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称"公司"、"海鸥卫浴"）于2017年7月24日以现场结合通讯表决方式召开第五届董事会第十六次临时会议，会议审议通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》。重庆国之四维卫浴有限公司（以下简称"国之四维"）为本公司的控股子公司，根据生产经营和发展的需要，为保证正常的营运资金需求，提高工作效率，国之四维拟向中国光大银行股份有限公司广州分行申请人民币3,000万元授信额度，授信品种包括但不限于短期流动资金贷款等综合授信。现国之四维就上述授信业务，申请公司同意为其向中国光大银行股份有限公司广州分行申请的包括但不限于短期流动资金贷款等综合授信提供连带责任担保，担保的最高金额为人民币3,000万元。

  二、被担保方基本情况

  （一）重庆国之四维卫浴有限公司

  统一社会信用代码：91500116MA5U36HP9Y

  类型：有限责任公司

  住所：重庆市江津区油溪镇石羊坝E幢14号

  法定代表人：唐台英

  成立日期：2015年10月20日

  三、担保事项具体情况

  （一）重庆国之四维卫浴有限公司

  1、担保事项的发生时间：担保合同的签署日期

  2、担保方名称：广州海鸥卫浴用品股份有限公司

  3、被担保方名称：重庆国之四维卫浴有限公司

  4、债权人名称：中国光大银行股份有限公司广州分行

  5、担保合同主要条款：

  保证人为债务人向债权人申请的包括但不限于短期流动资金贷款等综合授信提供连带责任保证，担保的最高金额为人民币3,000万元。

  四、董事会意见

  1、担保的目的和必要性

  公司董事会认为，公司为国之四维向中国光大银行股份有限公司广州分行申请的包括但不限于短期流动资金贷款等综合授信提供连带责任担保，担保的最高金额为人民币3,000万元，有利于保证其正常的营运资金需求，提高工作效率，满足其经营发展需要，符合公司整体利益。公司董事会同意为国之四维提供上述担保。

  2、担保对象的资信情况

  国之四维为公司控股子公司，资产负债率为30.7%，为其担保风险可控。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至公告发布日，公司对外担保的额度为8,701.26万元。公司及控股子公司对外担保累计余额情况是：为全资子公司盈兆丰国际有限公司提供担保8,701.26万元，合计8,701.26万元。占2016年年末归属于海鸥卫浴母公司的合并报表净资产（经审计）的7.34%，占2017年3月31日归属于海鸥卫浴母公司的合并报表净资产（未经审计）的7.25%，公司及控股子公司未向其他单位提供担保，无逾期对外担保情况。

  六、独立董事发表的意见

  董事会同意公司为国之四维向中国光大银行股份有限公司广州分行申请的包括但不限于短期流动资金贷款等综合授信提供连带责任担保，担保的最高金额为人民币3,000万元。独立董事认为：上述担保的对象为公司控股子公司，为其担保有利于其提高经济效益，补充日常经营资金周转的需要，符合公司整体利益。担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定及本公司《公司章程》、《对外担保管理制度》对于担保审批权限的规定，其决策程序合法、有效；同意公司为控股子公司国之四维提供担保，担保的最高金额为人民币3,000万元。

  七、备查文件

  1、海鸥卫浴第五届董事会第十六次临时会议决议。

  2、海鸥卫浴独立董事关于公司第五届董事会第十六次临时会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  广州海鸥卫浴用品股份有限公司董事会

  2017年7月25日

  证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2017-030

  广州海鸥卫浴用品股份有限公司

  关于补选第五届董事会

  专门委员会委员的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称"公司"或"海鸥卫浴"）董事会于2016年10月20日收到公司董事及副董事长叶煊先生逝世的通知，叶煊先生因此不再担任公司董事及各专门委员会委员职务；公司原独立董事张军书先生因个人原因已辞去公司独立董事及公司第五届董事会下属审计委员会主任委员、提名委员会委员的职务。公司分别于2017年3月29日召开第五届董事会第三次会议、2017年4月26日召开2016年年度股东大会，审议通过了《关于补选公司独立董事候选人的议案》，同意补选吴传铨先生为第五届董事会独立董事，其任期自股东大会通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

  公司董事会专门委员会是公司治理和规范运作的重要架构，为了完善公司治理结构，保证各专门委员会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司于2017年7月24日召开第五届董事会第十六次临时会议，审议通过了《关于补选第五届董事会专门委员会委员的议案》，补选吴传铨先生为第五届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员。

  本次补选完成后，公司第五届董事会各专门委员会组成人员如下：

  战略委员会委员：

  变更前：唐台英（主任委员）、杨剑萍、康晓岳、邓华金、王瑞泉。

  变更后：唐台英（主任委员）、杨剑萍、康晓岳、邓华金、王瑞泉。

  提名委员会委员：

  变更前：康晓岳（主任委员）、唐台英、张军书、叶煊。

  变更后：康晓岳（主任委员）、唐台英、吴传铨。

  审计委员会委员：

  变更前：张军书（主任委员）、杨剑萍、王瑞泉、陈定。

  变更后：吴传铨（主任委员）、杨剑萍、王瑞泉、陈定。

  薪酬与考核委员会委员：

  变更前：杨剑萍（主任委员）、康晓岳、叶煊、丁宗敏。

  变更后：杨剑萍（主任委员）、康晓岳、丁宗敏。

  各专门委员会委员任期与第五届董事会成员任期一致。

  特此公告。

  广州海鸥卫浴用品股份有限公司

  董事会

  2017年7月25日