宁夏西部创业实业股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告

2017-07-25 来源: 作者:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司于2017年7月12日在《证券时报》、巨潮资讯网披露了《关于召2017年第一次临时股东大会的通知》,定于2017年7月28日以现场表决和网络投票相结合的方式召开2017年第一次临时股东大会。为方便投资者行使股东大会表决权,保护投资者合法权益,现将会议相关事项再次通知如下:

  一、召开会议的基本情况

  1.股东大会届次:2017年第一次临时股东大会

  2.股东大会的召集人:经第八届董事会第七次会议(临时会议)审议通过,2017年第一次临时股东大会由董事会召集。

  3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

  4.会议召开的日期、时间:

  (1)现场会议召开日期:2017年7月28日14:00

  (2)互联网投票时间:通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2017年7月27日15:00,投票结束时间为2017年7月28日15:00

  (3)交易系统投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年7月28日9:30-11:30,13:00-15:00

  5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  6.出席对象:

  (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

  于股权登记日2017年7月21日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员;

  (3)公司聘请的律师。

  7.会议地点:宁夏银川市北京中路168号C座(宁夏国际会展中心对面,神华宁夏煤业集团有限责任公司院内)

  二、会议审议事项及议案编码

  本次股东大会共3项议案,均为非累积投票议案,设总议案,议案名称及编码如下:

  ■

  其中:议案1《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》需以特别决议通过,议案2、议案3以普通决议通过。

  议案1和议案2的内容详见2017年7月12日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和证券时报的《宁夏西部创业实业股份有限公司第八届董事会第七次会议(临时会议)决议公告》及《关于召开股东大会审议继续停牌事项的公告》,议案3的内容详见2017年6月30日刊登在在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和证券时报的《宁夏西部创业实业股份有限公司第八届董事会第六次会议(临时会议)决议公告》。

  三、会议登记方法

  1.登记方式

  自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股东账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证、股东授权委托书(附件2)。

  法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示营业执照复印件、本人身份证、法定代表人身份证明、证券账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书(附件2)、委托人证券账户卡。

  2.登记时间:2017年7月28日上午9:00-11:00

  3.登记地点:宁夏银川市北京中路168号C座417室(宁夏国际会展中心对面院内)

  四、参加网络投票的具体操作流程

  公司将通过深圳证券交易的交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加网络投票的具体操作流程见附件1。

  五、其他事项

  1.会议联系方式

  联系人姓名:紫小平

  联系电话:0951-3975696 传真:0951-3975696

  联系地址:宁夏银川市北京中路168号C座417室

  2.本次股东大会会期半天,参加会议的股东食宿和交通费用自理。

  六、备查文件

  1.第八届董事会第七次会议(临时会议)决议

  宁夏西部创业实业股份有限公司

  董事会

  2017年7月25日

  

  附件1:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1.投票代码:360557

  2.投票简称:西创投票

  3.填报表决意见或选举票数

  本次股东大会所设议案均为非累积投票议案,股东根据自己意愿填报表决意见:同意、反对、弃权。

  股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间:2017年7月28日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年7月27日下午3:00,结束时间为2017年7月28日下午3:00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  

  附件2:

  授权委托书

  委托人名称:

  委托人营业执照或身份证号码:

  持有公司股份的性质:□普通股 □优先股 □其他

  持有公司股份数量: 股

  受托人姓名:

  受托人身份证号码:

  授权有效期:自2017年7月27日起至2017年7月29日止

  本委托人对宁夏西部创业实业股份有限公司2017年第一次临时股东大会议案的投票意见如下:

  ■

  如果本委托人不作具体表示,受托人□是/□否可以按自己的意思表决。

  委托人签字(盖章)

  签发日期: 年 月 日

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2017-07-25

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