股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2017-055

  江南模塑科技股份有限公司

  九届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  江南模塑科技股份有限公司（以下简称"模塑科技"、"公司"或"本公司"）九届董事会第二十四次会议已于2017年7月14日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于2017年7月24日在公司江南商务大厦6楼会议室召开。本次董事会应出席董事5名，实出席董事5名，会议由董事长曹克波先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于向全资孙公司美国名华追加投资的议案》

  根据公司全资孙公司MingHua USA Inc.（以下简称"美国名华"）的实际经营需要，公司全资子公司江苏聚汇投资管理有限公司（以下简称"聚汇投资"）拟以自有资金对其进行追加投资，本次追加投资金额为4950万美元。本次追加投资后，"美国名华"的投资总额将由5000万美元增加至9950万美元，公司仍将通过"聚汇投资"持有"美国名华"100%股权。

  本次交易尚需提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。

  详细情况请查阅2017年7月25日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《江南模塑科技股份有限公司关于向全资孙公司美国名华追加投资的公告》【2017-057】。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

  2、审议通过《关于使用自有资金购买保本理财产品的议案》

  公司经营管理层为提高资金使用效率，合理利用自有资金，增加资金收益，提议拟对最高额度不超过人民币 30,000 万元的自有资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品。以上资金额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，可以滚动使用。

  独立董事就该议案也发表了独立意见表示认可，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn），议案具体内容详细情况请查阅2017年7月25日《江南模塑科技股份有限公司关于使用自有资金购买保本理财产品的公告》【公告编号：2017-058】。

  表决结果:同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字的公司九届董事会第二十四次会议决议；

  2、独立董事关于公司九届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  江南模塑科技股份有限公司

  董 事 会

  2017年7月25日

  股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2017-056

  债券代码：127004 债券简称：模塑转债

  江南模塑科技股份有限公司

  九届监事会第十六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）九届监事会第十六次会议于2017年7月14日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于2017年7月24日上午在商务大厦六楼会议室召开。本次监事会会议应出席监事4名，实出席监事4名。会议由公司监事会召集人朱晓东先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。

  本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过《关于使用自有资金购买保本理财产品的议案》；

  公司经营管理层为提高资金使用效率，合理利用自有资金，增加资金收益，提议拟对最高额度不超过人民币30,000 万元的自有资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品。以上资金额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，可以滚动使用。

  监事会意见：经审核，我们认为在保证公司日常生产经营资金需求的情况下，使用自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，不会对公司正常的生产经营造成不利影响，能够取得一定的投资收益，有助于提升公司整体业绩。不存在损害公司及股东利益的情形，特别是中小股东的利益。

  表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

  三、备查文件

  1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

  特此公告。

  江南模塑科技股份有限公司

  监 事 会

  2017年7月25日

  股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2017-057

  江南模塑科技股份有限公司

  关于向全资孙公司

  美国名华追加投资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、追加投资情况概述

  1、本次增资的基本情况

  根据公司全资孙公司MingHua USA Inc.（以下简称"美国名华"）的实际经营需要，公司全资子公司江苏聚汇投资管理有限公司（以下简称"聚汇投资"）拟以自有资金对其进行追加投资，本次追加投资金额为4950万美元。本次追加投资后，"美国名华"的投资总额将由5000万美元增加至9950万美元，公司仍将通过"聚汇投资"持有"美国名华"100%股权。

  2、投资生效所必须的审批程序

  公司已于2017年7月24日召开第九届董事会第二十四次董事会审议通过了《关于向全资孙公司美国名华追加投资的议案》。根据《江南模塑科技股份有限公司章程》规定，本次交易尚需提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。

  二、投资主体的基本情况

  1、公司名称：江苏聚汇投资管理有限公司（以下简称"聚汇投资"）；

  2、成立日期：2008年7月8日

  3、注册地址：江阴市周庄镇长青路8号；

  4、注册资本：人民币3000万元；

  5、法定代表人：曹克波；

  6、主营业务：利用自有资金对外投资；企业资产受托管理；代理其他投资企业、机构或个人的投资业务；投资咨询和管理服务；

  7、与公司关系：系公司的全资子公司

  三、投资标的基本情况

  1、公司名称：MingHua USA Inc.；

  2、注册资本：500万美元；

  3、注册地址：Greer, South Carolina【南卡罗来纳州格里尔市】；

  4、企业类型： 股份有限公司；

  5、法定代表人：任海蓉；

  6、主营业务：保险杠注塑、油漆喷涂、装配生产线（经营范围以当地工商登记机关核准为准）；

  7、主要投资人的出资比例：江苏聚汇投资管理有限公司出资100%；

  四、本次追加投资的目的、存在的风险及对公司的影响

  1、本次追加投资是为了满足"美国名华"日常经营业务的正常开展需要。

  2、本次追加投资后，公司仍通过"聚汇投资"持有"美国名华"100%股权，不影响公司合并报表范围。

  3、本次追加投资符合公司的发展需要，以自有资金投入，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  五、备查文件

  1、公司第九届董事会第二十四次会议决议；

  2、独立董事关于江南模塑科技股份有限公司向全资孙公司美国名华追加投资的独立意见。

  特此公告。

  江南模塑科技股份有限公司

  董事会

  2017年7月25日

  股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2017-058

  债券代码：127004 债券简称：模塑转债

  江南模塑科技股份有限公司

  关于使用自有资金购买

  银行保本理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2017年7月24日召开九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买保本理财产品的议案》，同意公司对最高额度不超过人民币30,000万元的自有资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品。以上资金额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，可以滚动使用。

  一、投资概况

  1、投资目的

  为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用自有资金，公司计划使用自有资金适时购买理财产品，增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

  2．投资额度

  公司使用最高额度不超过30,000万元的自有资金适时购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

  3．投资品种和期限

  为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、保本型的理财产品。投资期限不超过12个月。

  4、资金来源

  公司以自有资金作为投资理财的资金来源。在具体投资操作时应对公司资金收支进行合理测算和安排，不得影响公司日常经营活动。

  5、决策程序

  本次投资理财额度属于公司董事会审批权限，无须提交公司股东大会审议批准。

  二、投资风险控制措施

  1、控制安全性风险

  使用自有资金投资理财产品，公司财务部需进行事前审核与风险评估，理财产品均需满足保本的要求，且理财产品发行主体需提供保本承诺。另外，公司财务部将跟踪自有资金所投资理财产品的投向、项目进展情况等，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。

  2、防范流动性风险

  公司将根据自有资金使用计划选择相适应的理财产品种类和期限，确保不影响自有资金的正常使用。公司独立董事、董事会审计委员会或者监事会有权对自有资金的使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，费用由公司承担。

  三、对公司经营的影响

  公司以自有资金选择保本型理财产品进行投资，其风险低、流动性好，不会影响自有资金使用，可以提高自有资金使用效率，使公司获得投资收益，进而提升公司当期的整体业绩水平，符合公司及全体股东的权益。

  四、最近十二个月内自有资金购买理财产品情况

  公司最近十二个月内无利用自有资金购买理财产品的情况。

  五、独立董事意见

  公司在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在确保正常生产经营等各种资金需求的情况下，使用自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展，同时获得一定投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平。不存在损害公司及全体股东利益的情形，特别是中小股东的利益。

  综上，我们同意公司使用最高额度不超过30,000万元的自有资金适时购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

  六、监事会意见

  在保证公司日常生产经营资金需求的情况下，使用自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，不会对公司正常的生产经营造成不利影响，能够取得一定的投资收益，有助于提升公司整体业绩。不存在损害公司及股东利益的情形，特别是中小股东的利益。

  七、备查文件

  1、九届董事会第二十四次会议决议；

  2、九届监事会第十六次会议决议；

  3、独立董事关于公司九届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  江南模塑科技股份有限公司

  董事会

  2017年7月25日