证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2017-091号

  荣盛房地产发展股份有限公司

  第五届董事会第五十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  荣盛房地产发展股份有限公司第五届董事会第五十六次会议通知于2017年7月19日以书面、电子邮件方式发出，2017年7月24日以传真表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事8人（董事谷永军先生因故未能出席会议），4名董事在公司本部现场表决，4名董事以传真方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  会议审议并通过了以下议案：

  （一）《关于延长公司2016年非公开发行股票决议有效期的议案》；

  公司2016年度第七次临时股东大会审议通过的2016年非公开发行股票方案决议的有效期将于2017年8月10日到期，为保证非公开发行股票工作的顺利进行，同意将2016年非公开发行股票方案的决议有效期延长12个月至2018年8月10日。除对决议有效期进行延期外，公司2016年度第七次临时股东大会审议通过的涉及2016年非公开发行股票的其他条款均不变。

  同意8票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。

  （二）《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2016年非公开发行股票具体事宜有效期延期的议案》；

  公司2016年度第七次临时股东大会审议通过的股东大会授权董事会全权办理2016年非公开发行股票相关事宜的授权期限将于2017年8月10日到期，为保证非公开发行股票工作的顺利实施，同意提请公司股东大会将授权董事会全权办理2016年非公开发行股票相关事宜的授权期限延长12个月至2018年8月10日，除对授权的有效期进行延长外，2016年非公开发行股票授权的其他内容不变。

  同意8票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。

  （三）《关于为邯郸荣盛房地产开发有限公司融资提供担保的议案》；

  同意为公司全资子公司邯郸荣盛房地产开发有限公司向金融机构融资提供连带责任保证担保，担保金额不超过35,000万元，担保期限不超过48个月。

  同意8票，反对0票，弃权0票。

  鉴于公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。

  （四）《关于为唐山荣盛房地产开发有限公司融资提供担保的议案》；

  同意为公司全资下属公司唐山荣盛房地产开发有限公司向金融机构融资提供连带责任保证担保，担保金额不超过60,000万元，担保期限不超过60个月。

  同意8票，反对0票，弃权0票。

  鉴于唐山荣盛房地产开发有限公司资产负债率超过70%且公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。

  （五）《关于为荣盛（徐州）房地产开发有限公司融资提供担保的议案》；

  同意为公司全资子公司荣盛（徐州）房地产开发有限公司向金融机构申请多笔融资提供连带责任保证担保，合计担保金额不超过332,028万元（单笔担保金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%），担保期限不超过72个月。

  同意8票，反对0票，弃权0票。

  鉴于荣盛（徐州）房地产开发有限公司资产负债率超过70%且公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。

  （六）《关于召开公司2017年度第五次临时股东大会的议案》。

  决定于2017年8月9日召开公司2017年度第五次临时股东大会。

  同意8票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  荣盛房地产发展股份有限公司

  董 事 会

  二○一七年七月二十四日

  证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2017-092号

  荣盛房地产发展股份有限公司

  关于延长公司2016年非公开发行股票决议有效期和授权有效期的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”） 2016年度第七次临时股东大会审议通过了《关于公司2016年非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理2016年非公开发行股票具体事宜的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2016年8月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）发布的《荣盛房地产发展股份有限公司2016年度第七次临时股东大会决议公告》。根据上述决议，公司2016年度非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”）股东大会决议的有效期为自股东大会审议通过本次非公开发行议案之日起十二个月；股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行具体事宜，授权有效期为自公司股东大会审议通过前述议案之日起十二个月。

  由于本次非公开发行股票股东大会决议的有效期及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期即将于2017年8月10日到期，为保证本次非公开发行股票相关工作的延续性，公司于2017年7月24日召开第五届董事会第五十六次会议，审议通过了《关于延长公司2016年非公开发行股票决议有效期的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2016年非公开发行股票具体事宜有效期延期的议案》。公司董事会同意并提请股东大会将本次非公开发行股票股东大会决议的有效期及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期自2017年8月10日起延长12个月至2018年8月10日。除延长本次非公开发行股票股东大会决议的有效期及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期外，本次非公开发行股票方案不变，股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的内容不变。

  上述事项尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  荣盛房地产发展股份有限公司

  董 事 会

  二〇一七年七月二十四日

  证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2017-093号

  荣盛房地产发展股份有限公司关于为

  邯郸荣盛房地产开发有限公司等公司

  融资提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、担保情况概述

  2017年7月24日，公司第五届董事会第五十六次会议审议通过了《关于为邯郸荣盛房地产开发有限公司融资提供担保的议案》、《关于为唐山荣盛房地产开发有限公司融资提供担保的议案》、《关于为荣盛（徐州）房地产开发有限公司融资提供担保的议案》。具体内容如下：

  （1）同意为公司全资子公司邯郸荣盛房地产开发有限公司（以下简称“邯郸荣盛”）向金融机构融资提供连带责任保证担保，担保金额不超过35,000万元，担保期限不超过48个月。

  邯郸荣盛与拟融资的金融机构不存在关联关系。

  （2）同意为公司全资下属公司唐山荣盛房地产开发有限公司（以下简称“唐山荣盛”）向金融机构融资提供连带责任保证担保，担保金额不超过60,000万元，担保期限不超过60个月。

  唐山荣盛与拟融资的金融机构不存在关联关系。

  （3）同意为公司全资子公司荣盛（徐州）房地产开发有限公司（以下简称“徐州荣盛”）向金融机构申请多笔融资提供连带责任保证担保，合计担保金额不超过332,028万元（单笔担保金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%），担保期限不超过72个月。

  徐州荣盛与拟融资的金融机构不存在关联关系。

  鉴于唐山荣盛、徐州荣盛的资产负债率超过70%且公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，上述三项议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。

  二、被担保人基本情况

  （一）邯郸荣盛的基本情况

  被担保人：邯郸荣盛房地产开发有限公司；

  住所：河北省邯郸市邯郸县丛台路与荀子大街交叉口东南角荣盛观邸小区售楼处；

  法定代表人：黄志强；

  成立日期：2016年6月21日；

  注册资本：5,000万元人民币；

  经营范围：房地产开发与经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  截至2017年6月30日，邯郸荣盛资产总额199,857.66万元，负债总额131,364.73万元，资产负债率为65.73%，净资产68,492.93万元，营业收入0万元，净利润-831万元。（上述财务数据未经审计）

  （二）唐山荣盛的基本情况

  被担保人：唐山荣盛房地产开发有限公司；

  住所：唐山市丰南区汇通路锦绣天地小区S6号底商；

  法定代表人：尚中卫；

  成立日期：2010年3月1日；

  注册资本：5,000万元人民币；

  经营范围：房地产开发与经营；酒店投资、经营管理；房地产信息咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  截至2017年3月31日，唐山荣盛资产总额694,394万元，负债总额499,262万元，资产负债率为71.90%，净资产195,132万元，营业收入54,842万元，净利润5,044万元。（上述财务数据未经审计）

  （三）徐州荣盛的基本情况

  被担保人：荣盛（徐州）房地产开发有限公司；

  住所：徐州泉山区火花街道办事处西城商贸大厦6楼622室；

  法定代表人：赵亚新；

  成立日期：2006年2月14日；

  注册资本：5,000 万元人民币；

  经营范围：房地产开发、销售；商业管理服务；物业管理；房产中介服务；室内外装饰工程设计、施工；房屋租赁；文化艺术交流活动策划；设计、制作、发布、代理国内广告；建筑材料、装饰材料、家具、花卉、苗木销售。

  截至2017年4月25日，徐州荣盛资产总额790,449万元，负债总额765,848万元，净资产24,601万元，营业收入278万元，净利润-3,304万元。（上述财务数据未经审计）

  三、担保协议的主要内容

  （一）邯郸荣盛与拟融资的金融机构

  邯郸荣盛为公司的全资子公司，因开发邯郸荣盛城项目需要，拟向金融机构融资不超过30,000万元，并由公司对本次融资提供不可撤销的连带责任保证担保。担保金额不超过35,000万元，担保期限不超过48个月。

  （二）唐山荣盛与拟融资的金融机构

  唐山荣盛为公司全资下属公司，因开发唐山市丰南区“翠竹苑A、B区”项目需要，拟向金融机构融资不超过50,000万元，并由公司对本次融资提供不可撤销的连带责任保证担保。担保金额不超过60,000万元，担保期限不超过60个月。

  （三）徐州荣盛与拟融资的金融机构

  徐州荣盛为公司全资子公司，因开发徐州麓山荣郡二期C1地块项目的需要，徐州荣盛拟向金融机构申请融资不超过27,800万元，并由公司对本次融资提供不可撤销的连带责任保证担保。担保金额不超过35,028万元，担保期限不超过72个月；

  因开发徐州麓山荣郡三期A13一批地块项目需要，拟向金融机构申请融资不超过人民币50,000万元，并由公司对本次融资提供不可撤销的连带责任保证担保。担保金额不超过63,000万元，担保期限不超过72个月；

  因开发徐州泉盛美家项目的需要，徐州荣盛拟向金融机构申请融资不超过200,000万元，并由公司对本次融资提供不可撤销的连带责任保证担保。担保金额不超过234,000万元，担保期限不超过48个月。

  四、公司董事会意见

  关于上述担保事项，公司董事会认为：

  邯郸荣盛为公司的全资子公司，目前经营状况良好。公司通过为本次融资提供连带责任保证担保，可以更好的支持邯郸荣盛的发展。随着荣盛城项目的不断推进，邯郸荣盛有足够的能力偿还本次融资；

  唐山荣盛为公司的全资下属公司，目前经营状况良好。公司通过为本次融资提供连带责任保证担保，可以更好的支持唐山荣盛的发展。随着唐山市丰南区“翠竹苑A、B区”项目的不断推进，唐山荣盛有足够的能力偿还本次融资；

  徐州荣盛为公司的全资子公司，目前经营状况良好。公司通过为上述融资提供连带责任保证担保，可以更好的支持徐州荣盛的发展。随着徐州麓山荣郡二期C1地块项目、麓山荣郡三期A13一批地块项目、泉盛美家项目的不断推进，徐州荣盛有足够的能力偿还上述融资。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告披露日，公司的担保总额为3,042,999万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的120.71%。公司无逾期担保事项发生。

  特此公告。

  荣盛房地产发展股份有限公司

  董 事 会

  二○一七年七月二十四日

  证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2017-094号

  荣盛房地产发展股份有限公司

  关于召开公司2017年度

  第五次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会拟召集召开2017年度第五次临时股东大会，现将本次股东大会具体情况通知如下：

  一、召开会议基本情况

  （一）本次临时股东大会的召开时间：

  现场会议时间：2017年8月9日（星期三）下午3:00；

  网络投票时间：2017年8月8日—8月9日；

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年8月9日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年8月8日下午3:00至2017年8月9日下午3:00的任意时间。

  （二）现场会议地点：河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室。

  （三）召集人：公司董事会。

  （四）股权登记日：2017年8月3日。

  （五）会议方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

  （六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

  （七）本次股东大会出席对象

  1.截至2017年8月3日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

  2.公司董事、监事和高级管理人员。

  3.公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

  （八）提示性公告：公司将于2017年8月5日就本次临时股东大会发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次临时股东大会并行使表决权。

  二、会议审议事项

  （一）审议《关于延长公司2016年非公开发行股票决议有效期的议案》；

  （二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2016年非公开发行股票具体事宜有效期延期的议案》；

  （三）审议《关于为邯郸荣盛房地产开发有限公司融资提供担保的议案》；

  （四）审议《关于为唐山荣盛房地产开发有限公司融资提供担保的议案》；

  （五）审议《关于为荣盛（徐州）房地产开发有限公司融资提供担保的议案》。

  根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。

  三、本次股东大会现场会议的登记办法

  1.登记时间：2017年8月4日—8月7日上午9点—12点，下午1点—5点。

  2.登记办法：

  （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

  （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、

  法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

  （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

  （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2017年8月7日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

  3.登记地点及联系方式：河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼董事会办公室；

  联系电话：0316-5909688；

  传 真：0316-5908567；

  邮政编码：065001；

  联系人：张星星。

  4. 注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

  四、股东参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

  （一）采用交易系统投票操作流程

  1.本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2017年8月9日上午9：30—11：30，下午1：00—3：00。

  2.网络投票期间，股东可对议案进行投票。该证券相关信息如下：

  ■

  3.股东投票的具体流程

  （1）议案设置

  股东大会设置“总议案”，对应的议案编码为100.00，1.00代表议案1，2.00代表议案2，以此类推。具体情况如下：

  ■

  注：①如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

  ②对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以对相关议案投票表决为有效意见，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  ③股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。

  （2）填报表决意见或选举票数

  本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

  （二）采用互联网投票的投票程序

  1.股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。服务密码可在申报五分钟后即可成功激活使用。

  申请数字证书的股东，可向深圳证券交易所认证中心（网址：http://ca.szse.cn）申请数字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解锁、注销等相关业务。

  2.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

  3.股东进行投票的时间

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年8月8日下午3:00至2017年8月9日下午3:00期间的任意时间。

  五、投票规则

  （一）公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

  1.如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。

  2.如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

  （二）股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的，应当使用持有该上市公司相同类别股份的任一股东账户参加网络投票，且投票后视为该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份均已投出与上述投票相同意见的表决票。股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次有效投票结果为准。

  确认多个股东账户为同一股东持有的原则为，注册资料的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同，股东账户注册资料以股权登记日为准。

  （三）股东通过网络投票系统对股东大会任一议案进行一次以上有效投票的，视为该股东出席股东大会，按该股东所持相同类别股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数。出席股东大会的股东，对其他议案未进行有效投票的，视为弃权。

  （四）合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，通过互联网投票系统填报的受托股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数；通过交易系统的投票，不视为有效投票。

  六、其他事项

  1.会议联系方式

  联系部门：公司董事会办公室；

  联系地址：河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼；

  邮政编码：065001；

  联系电话：0316-5909688；

  传 真：0316-5908567；

  联系人：张星星。

  2.股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

  3.网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  特此通知。

  荣盛房地产发展股份有限公司

  董 事 会

  二○一七年七月二十四日

  附件：

  股东大会授权委托书

  兹委托 先生/女士代表本人出席荣盛房地产发展股份有限公司2017年度第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

  表决指示：

  1、审议《关于延长公司2016年非公开发行股票决议有效期的议案》；赞成 反对 弃权

  2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2016年非公开发行股票具体事宜有效期延期的议案》；赞成 反对 弃权

  3、审议《关于为邯郸荣盛房地产开发有限公司融资提供担保的议案》；赞成 反对 弃权

  4、审议《关于为唐山荣盛房地产开发有限公司融资提供担保的议案》；赞成 反对 弃权

  5、审议《关于为荣盛（徐州）房地产开发有限公司融资提供担保的议案》。赞成 反对 弃权

  如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是 否

  委托人姓名： 委托人身份证：

  委托人股东账号： 委托人持股数：

  受托人姓名： 受托人身份证：

  委托日期：二Ο一七年 月 日

  回 执

  截至 2017年8月3日，我单位（个人）持有荣盛房地产发展股份有限公司股票 股，拟参加公司2017年度第五次临时股东大会。

  出席人姓名：

  股东账户： 股东名称：（签章）

  注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。