本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中山公用事业集团股份有限公司2017年第9次临时董事会会议于2017年7月24日（星期一）以通讯表决的方式召开，出席会议的董事应到9人，实到9人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由董事长何锐驹先生主持，会议形成决议如下：

  以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任陈晓鸿先生为公司投资总监的议案》。聘任陈晓鸿先生为公司投资总监，任期为董事会审议通过之日起至2018年2月3日（简历附后）。

  附件：陈晓鸿简历

  中山公用事业集团股份有限公司

  董事会

  二〇一七年七月二十四日

  陈晓鸿简历：

  陈晓鸿，男，1974年10月出生，大学本科，注册会计师，注册税务师。曾任中山公用事业集团股份有限公司发展规划中心业务经理、总裁办副主任，中山中汇投资集团有限公司行政人事部经理，中山旅游集团有限公司行政人事部经理、集团本部党支部书记、党委办公室主任、总经理助理，现任广东中山鱼珠木材产业有限公司副总经理。

  没有持有公司股份。没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。