证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2017-56

  德尔未来科技控股集团股份有限公司

  第三届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2017年7月20日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2017年7月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长汝继勇先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

  （一）审议通过了《关于终止非公开发行股票的议案》

  鉴于再融资监管政策、资本市场环境等因素发生了诸多变化，公司综合考虑内外部各种因素，经认真研究与论证，拟终止非公开发行股票事项。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  公司独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  《关于终止非公开发行股票的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  （二）审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》

  公司拟定于2017年8月9日（星期三）召开2017年第三次临时股东大会，详细内容请见《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》，该公告刊登于2017年7月25日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  三、备查文件

  1、《德尔未来科技控股集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；

  2、《独立董事关于终止非公开发行股票事项的事前认可意见》；

  3、《独立董事关于终止非公开发行股票事项的独立意见》。

  特此公告！

  德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

  二〇一七年七月二十五日

  证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2017-57

  德尔未来科技控股集团股份有限公司

  第三届监事会第三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2017年7月20日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2017年7月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加监事3名，实际参加监事3名，会议由公司监事会主席张芸先生主持，符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  与会监事经过认真审议，通过了以下议案：

  （一）审议通过了《关于终止非公开发行股票的议案》

  鉴于再融资监管政策、资本市场环境等因素发生了诸多变化，公司综合考虑内外部各种因素，经认真研究与论证，拟终止非公开发行股票事项。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  《关于终止非公开发行股票的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  三、备查文件

  1、《德尔未来科技控股集团股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

  特此公告！

  德尔未来科技控股集团股份有限公司监事会

  二〇一七年七月二十五日

  证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2017-58

  德尔未来科技控股集团股份有限公司

  关于终止非公开发行股票的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“德尔未来”）于2017年7月24日召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第三次会议审议通过了《关于终止非公开发行股票的议案》，同意终止公司非公开发行股票事项。现将具体情况公告如下：

  一、公司非公开发行股票事项的基本情况

  2015年8月10日召开的第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议及2015年8月26日召开的公司2015年第五次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票事项的相关议案。

  本次非公开发行股票数量不超过9,171万股，计划募集资金总额不超过200,000万元，在扣除发行费用后将用于“含石墨烯超级锂电池项目”、“含石墨烯超级锂电池材料（负极材料、陶瓷隔膜和软包）项目”，发行对象不超过10名特定投资者。本次非公开发行股票决议的有效期为自股东大会审议通过之日起12个月，具体内容详见2015年8月11日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2015年度非公开发行股票预案》。

  2016年7月25日召开的第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第十九次会议及2016年8月10日召开的公司2016年第六次临时股东大会审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》及《关于延长股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》，同意延长本次非公开发行股票的有效期及股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期至2016年第六次临时股东大会审议通过之日起12个月。

  二、公司终止非公开发行股票事项的原因

  2017年2月，中国证监会发布了《发行监管问答-关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》及《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》【第5号公告】，再融资的发行规模、发行间隔、定价基准日等方案的审核要求有所调整。

  公司自披露2015年度非公开发行股票预案以来，为推进本次发行做了大量工作。鉴于再融资政策法规发生重大变化，公司综合考虑内外部各种因素，为维护广大投资者的利益，公司审慎决定终止此次非公开发行股票事项。

  三、公司终止非公开发行股票事项的审议程序

  公司于2017年7月24日召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于终止非公开发行股票的议案》，独立董事发表了事前认可意见和独立意见。本次拟终止非公开发行股票事项已经公司董事会及监事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

  四、公司终止非公开发行股票事项对公司的影响

  目前公司经营正常，终止非公开发行股票事项不会对公司目前的生产经营活动造成实质性影响，不会损害公司及股东的利益。公司将继续推进“智能互联家居产业+石墨烯新材料新能源产业”双主业发展战略：在坚持做强做大家居产业的基础上，利用互联网以及智能家居改变传统家居产业；同时进行新兴产业布局，打造石墨烯新材料新能源应用产业链，培育公司新的利润增长点，拓宽公司的未来发展空间。

  公司将按照中国证监会关于发挥好资本市场服务实体经济导向和资源配置功能的要求继续做好融资工作。除自有资金外，公司将积极探索多种融资方式筹集资金，以支持和确保公司业务的健康快速发展。

  五、备查文件

  1、《德尔未来科技控股集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；

  2、《德尔未来科技控股集团股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》；

  3、《独立董事关于终止非公开发行股票事项的事前认可意见》；

  4、《独立董事关于终止非公开发行股票事项的独立意见》。

  特此公告！

  德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

  二〇一七年七月二十五日

  证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2017-59

  德尔未来科技控股集团股份有限公司

  关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议决议，公司定于2017年8月9日（星期三）召开公司2017年第三次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2017年第三次临时股东大会。

  2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召开已经公司第三届董事会第四次会议审议通过。

  3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  4、会议召开时间：

  现场会议开始时间：2017年8月9日（星期三）下午2:30

  网络投票时间：2017年8月8日－2017年8月9日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年8月9日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年8月8日下午3:00－8月9日下午3:00期间的任意时间。

  5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6、会议的股权登记日：2017年8月2日（星期三）

  7、出席对象：

  （1）截止2017年8月2日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东；

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师等相关人员。

  8、会议地点：江苏省苏州市吴江盛泽西环路499号德尔广场3号楼德尔未来科技控股集团股份有限公司3楼会议室

  二、会议审议事项

  1、《关于终止非公开发行股票的议案》。

  上述议案的详细内容刊登于2017年7月25日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。

  该议案须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

  根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等规则的要求，本次会议审议的议案需对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

  三、提案编码

  表1：本次股东大会提案编码示例表：

  ■

  四、会议登记方法

  1、登记方式：

  （1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和证券账户卡进行登记；

  （2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和证券账户卡进行登记；

  （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（信函或传真在2017年8月8日17:00前送达或传真至公司证券部，传真登记请发送传真后电话确认），不接受电话登记。

  2、登记时间：2017年8月8日（星期二）上午9:00－11:00，下午1:00－5:00。

  3、登记地点：江苏省苏州市吴江盛泽西环路499号德尔广场3号楼德尔未来科技控股集团股份有限公司证券部，邮政编码：215228，信函请注明“股东大会”字样。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  六、其他事项

  1、联系方式：

  联系人：何霞

  电话：0512-63537615

  传真：0512-63537615

  地址：江苏省苏州市吴江盛泽西环路499号德尔广场3号楼

  邮政编码：215228

  2、本次股东大会会期半天，与会股东或股东委托人食宿、交通等费用自理。

  3、出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到入场。

  七、备查文件

  1、《德尔未来科技控股集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

  特此公告！

  德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

  二〇一七年七月二十五日

  附件一：参加网络投票的具体操作流程

  附件二：授权委托书

  附件一：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码：362631；

  2、投票简称：德尔投票；

  3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2017年8月9日的交易时间，即上午9:30－11:30 和下午1:00－3:00；

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年8月8日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年8月9日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二：

  授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席德尔未来科技控股集团股份有限公司2017年第三次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  委托人营业执照/身份证号码：

  委托人持股数量：

  委托人证券账户号码：

  受托人姓名：

  受托人身份证号码：

  ■

  注：1、请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

  2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

  3、本次授权的有效期限：自本授权委托书的签署日至本次股东大会结束。

  4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

  委托人签字/盖章：

  签署日期： 年 月 日