本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次会议没有新增提案。

  2、本次会议召开期间没有修改或否决议案的情况。

  3、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议召开情况

  (一)会议通知情况:公司董事会于2017年7月7日及2017年7月20日在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告了《神州长城股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知公告》(公告编号:2017-055)、《神州长城股份有限公司关于召开2016年度股东大会的提示性公告》(公告编号:2016-061),并公告了本次股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。

  (二)会议召集人:神州长城股份有限公司第七届董事会

  (三)会议召开的日期、时间:

  1、现场会议召开时间:2017年7月24日(星期一)下午2:30起

  2、网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年7月24日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2017年7月23日下午15:00至2017年7月23日下午15:00的任意时间。

  (四)现场会议召开地点:北京经济技术开发区锦绣街3号神州长城大厦一楼会议室

  (五) 会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种,同一表决权出现重复表决的,以第一次表决结果为准。

  (六)现场会议主持人:公司副董事长李尔龙先生

  (七)会议出席对象:

  1、截至2017年7月18日15:00时收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次临时股东大会,不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式授权代理人出席会议和参加表决,代理人不必为本公司股东。

  2、本公司董事、监事和高级管理人员;本公司依法聘请的见证律师;本公司董事会邀请的其他人员。

  (八)本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、会议出席情况

  (一)股东出席会议的总体情况

  出席会议的股东及股东代理人共9人,代表股份596,937,740股,占公司有表决权股份总数的35.1503%。

  其中:

  出席现场会议的股东及股东代理人5人,代表股份596,859,040股,占公司有表决权股份总数的35.1456%。

  根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共4人,代表公司股份78,700股,占公司有表决权股本总数的0.0046%。

  (二)A股股东出席情况

  出席会议的A股股东及股东代理人9人,代表股份596,937,740股,占公司A股股东有表决权股份总数的41.6146%。

  其中:

  出席现场会议的A股股东及股东代理人5人,代表股份596,859,040股,占公司A股股东有表决权股份总数的41.6092%。

  通过网络投票出席会议的A股股东及股东代理人共4人,代表股份78,700股,占公司A股股东有表决权股份总数的0.0055%。

  (三)B股股东出席情况

  出席会议的B股股东及代理人0人,代表股份0股,占公司B股股东有表决权股份总数的0.0000%。

  其中:

  出席现场会议的B股股东及股东代理人0人,代表股份0股,占公司B股股东有表决权股份总数的0.0000%。

  通过网络投票出席会议的B股股东及股东代理人共0人,代表股份0股,占公司B股股东有表决权股份总数的0.0000%。

  出席本次现场会议的人员还包括:公司部分董事、监事和高级管理人员,以及公司聘请的见证律师等。

  三、议案审议表决情况

  本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案:

  (一)审议通过了《关于增设副董事长职务并修订<公司章程>的议案》

  表决结果:

  ■

  本议案为特别表决事项,获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过,并对中小股东表决单独计票。本议案获得通过。

  (二)审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

  表决结果:

  ■

  本议案获得通过。

  (三)审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

  表决结果:

  ■

  本议案获得通过。

  (四)审议通过了《关于延长向特定对象非公开发行A股股票方案决议有效期的议案》

  表决结果:

  ■

  关联股东陈略先生回避表决。

  本议案获得通过。

  (五)审议通过了《关于对下属公司增加注册资本的议案》

  表决结果:

  ■

  本议案获得通过。

  (六)审议通过了《关于为下属公司授信业务提供担保的议案》

  表决结果:

  ■

  本议案获得通过。

  上述议案具体内容详见公司于2017年7月7日刊登在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第七届董事会第十九次会议决议公告及相关公告。

  四、律师对本次股东大会的法律意见

  1、律师事务所名称:广东信达律师事务所北京分所

  2、律师姓名:林文捷律师、王碧青律师

  3、结论性意见:信达律师认为,公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员和召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等中国法律法规及《公司章程》的规定,表决程序及表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、本次股东大会决议及相关文件

  2、广东信达律师事务所出具的法律意见书

  特此公告。

  神州长城股份有限公司

  二〇一七年七月二十五日