浙江鼎力机械股份有限公司

  公司代码：603338 公司简称：浙江鼎力

  2017

  半年度报告摘要

  一 重要提示

  1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  3 公司全体董事出席董事会会议。

  4 本半年度报告未经审计。

  5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  不适用。

  二 公司基本情况

  2.1 公司简介

  ■

  ■

  2.2 公司主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.3 前十名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

  □适用 √不适用

  2.5 控股股东或实际控制人变更情况

  □适用 √不适用

  2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

  □适用 √不适用

  三 经营情况讨论与分析

  3.1 经营情况的讨论与分析

  报告期内，国内工程机械行业出现回暖。按照年度既定工作部署，公司继续高度重视创新，积极加强市场开拓，严格控制成本费用，着力提升盈利能力和经营质量，实现公司持续、平稳、健康发展。

  报告期内，公司董事会围绕既定的经营计划主要开展了如下工作：

  1、力拓销售渠道，经营业绩稳步提升

  报告期内，公司加大海外市场销售渠道的开拓力度，在原有销售渠道的基础上，进一步通过分公司等形式进行海外销售，同时，公司与magni合作后，其强大的销售网络也为公司扩大海外销售提供了便利渠道，海外销售显著增加。2017年上半年，公司海外实现主营业务收入32,335.11万元，较去年同期增长75.12%。

  报告期内，随着下游租赁市场需求增加，公司积极开拓新客户，维护老客户，扩大国内市场销售力度。2017年上半年，公司境内实现主营业务收入21,264.48万元，同比增长69.35%。

  2、助力产融结合，定增项目有序推进

  公司于2016年启动非公开发行股票事项，拟募集资金总额不超过8.80亿元用于大型智能高空作业平台建设项目，该项目建成达产后可形成年产3200台大型智能高空作业平台建设基地（主要用于直臂和曲臂等高端产品的生产），有效提升公司臂式产品的生产能力，优化完善公司产品结构，增强公司在高端高空作业平台市场的竞争优势。报告期内，公司通过招拍挂方式取得项目用地，已开展土建工程。截至目前，公司2016年非公开发行股票申请已获中国证监会发审委审核通过。

  3、坚持创新驱动，科研能力持续提高

  公司致力于探索高空作业平台最前沿技术，研发世界最先进的高空作业平台产品。公司建有省级企业研究院和鼎力欧洲研发中心，目前公司已拥有专利202项，其中发明专利54项，计算机软件著作权2项。报告期内，公司GTBZ20AE智能曲臂式高空作业平台（电动）凭借领先的技术优势和产品性能，获得科技专家、行业媒体的一致认可，摘得中国工程机械“年度产品TOP50奖”。公司作为国内高空作业平台行业的龙头企业，是高空作业平台行业六项国家标准、七项行业标准的参编起草单位。

  4、强化企业管理，卓越品质不断优化

  报告期内，公司不断改进和完善企业管理体系，进一步细化企业管理制度，对各项管理工作进行梳理优化，从采购、生产、质检各个环节入手，严抓重管，积极采取一系列措施，控制管理风险，确保产品品质，在公司现有的一系列世界顶级的智能化生产设备基础上，继续深入践行“全力打造国际一线品牌，以卓越品质畅行国内外” 这一目标。

  3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

  √适用 □不适用

  1、变更原因

  2017年5月10日，财政部颁布了财会[2017]15号关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知，自2017年6月12日起施行。 由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

  2、变更日期

  《企业会计准则第16号—政府补助》自2017年6月12日开始执行。

  3、本次会计政策变更的具体内容及对公司的影响

  根据财政部关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）的要求，公司将修改财务报表列报，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，将自2017年1月1日起与企业日常活动有关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。“其他收益”科目本报告期金额增加3,085,520.00元，“营业外收入”科目本报告期金额减少3,085,520.00元。

  3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

  □适用 √不适用

  浙江鼎力机械股份有限公司

  董事长：许树根

  2017年7月24日

  证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2017-033

  浙江鼎力机械股份有限公司

  第二届董事会第二十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议的通知于2017年7月13日以书面、邮件和电话方式发出，于2017年7月24日在公司会议室以现场结合通讯形式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高管人员列席了会议，会议由董事长许树根先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《公司2017年半年度报告及摘要》

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

  2、审议通过了《信息披露事务管理制度》

  具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司信息披露事务管理制度》。

  表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

  3、审议通过了《关于全资子公司向银行申请授信额度的议案》

  鉴于公司全资子公司上海鼎策融资租赁有限公司（以下简称“鼎策租赁”）业务发展的需要，经与相关银行初步友好协商，鼎策租赁拟向银行申请综合授信，授信额度不超过6亿元人民币（包括流动资金贷款、保理、开立保函、信用证、银行承兑汇票等），该授信额度自2017年9月1日起12个月内有效，单笔授信期限不超过五年，上述银行包括但不限于：中国银行、中国农业银行、建设银行、工商银行、浦发银行、北京银行、浙商银行、交通银行、德清农商银行。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。

  表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  4、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》

  董事会同意公司为全资子公司上海鼎策融资租赁有限公司因经营发展所需向银行申请的贷款提供担保，担保额度不超过6亿元人民币，该担保额度自2017年9月1日起12个月内有效，单笔担保期限不超过五年，并由股东大会授权董事会或董事会授权人士处理具体担保事宜。具体担保金额与事项仍需与相关银行进一步协商后确定，以正式签署的担保协议为准。

  具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2017-035）。

  表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  5、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

  为降低公司财务成本，提高资金使用效率，董事会同意公司及子公司在不影响日常经营和保证资金安全性的情况下，使用最高额合计不超过人民币3亿元的闲置自有资金择机购买低风险理财产品，单笔理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内，资金可滚动使用，投资期限自董事会批准之日起一年内有效，授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

  表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

  具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-036）

  6、审议通过了《关于调整2017年度日常关联交易预计额度的议案》

  具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于调整2017年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2017-037）。关联董事许树根先生回避表决。

  表决结果：同意：8票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：1票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  7、审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议及授权有效期的议案》

  具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于延长非公开发行股票股东大会决议及授权有效期的公告》。（公告编号：2017-038）

  表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  8、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

  鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名许树根先生、沈水金先生、于玉堂先生、王美华女士、许荣根先生、陈金晨先生（共六位）为第三届董事会董事候选人，王林翔先生、舒敏先生、顾敏旻先生（共三位）为第三届董事会独立董事候选人，任期三年，任期自本公司相关股东大会选举通过之日起计算。董事候选人简历见附件。

  上述公司第三届董事会候选人中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  公司独立董事对本次董事会换届选举发表了同意的独立意见，详见公司指定信息披露媒体上发布的《浙江鼎力机械股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

  公司第三届董事会董事的选举将采取累积投票制。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

  为确保公司董事会的正常运作，在股东大会选举产生第三届董事会之前，本届董事会及全体董事将继续履行职责。

  表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  9、审议通过了《关于制定公司三年(2018-2020年)股东回报规划的议案》

  具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司三年（2018-2020年）股东回报规划》

  表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  10、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

  具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-039）

  表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。

  11、审议通过了《关于召开 2017年第一次临时股东大会的议案》

  董事会决定于 2017 年8月10日在公司会议室召开公司2017年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-040）。

  表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

  特此公告。

  浙江鼎力机械股份有限公司董事会

  2017年7月25日

  附件：第三届董事会候选人简历

  许树根：大学学历，工程师，公司创始人，曾任杭州叉车总厂石桥分厂采购科长，杭州鼎力机械有限公司执行董事、总经理，浙江鼎力机械有限公司执行董事、总经理，现担任公司董事长、总经理，Magni Telescopic Handlers S.R.L董事，德清中鼎股权投资管理有限公司执行董事，浙江绿色动力机械有限公司执行董事、经理，上海鼎策融资租赁有限公司董事长。许树根先生不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

  沈水金：大学学历，曾任杭州叉车总厂石桥分厂车间主任，浙江鼎力机械有限公司生产厂长，现任公司董事、副总经理、生产管理部经理。沈水金先生不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

  于玉堂：大学学历，高级工程师。曾任职于中国重型汽车集团有限公司南阳汽车制造厂、中国石油天然气总公司第二石油机械厂、担任廊坊新赛浦石油设备有限公司技术总监，现任公司董事、副总经理、技术开发部经理。于玉堂先生不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

  王美华：大专学历，会计师、注册税务师。曾任德清东升面粉有限公司会计主管，浙江新市油脂股份有限公司会计主管，浙江金瑞税务师事务所税务审计，浙江鼎力机械有限公司财务经理，现任公司董事、财务负责人。王美华女士不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

  许荣根：大学学历，曾任杭州华胜电瓶车厂维修部主管，浙江鼎力机械有限公司外协部经理，现任公司董事、外协部经理。许荣根先生不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

  陈金晨：大学学历。曾任浙江鼎力机械股份有限公司外销部经理，现任浙江鼎力机械股份有限公司售后服务部经理。陈金晨先生不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

  王林翔：博士、教授，博士生导师。1999 年获得浙江大学流体传动及控制国家重点实验室博士学位。曾任上海宝钢研究院、韩国庆熙大学、南丹麦大学博士后研究员。自2002 年起在南丹麦大学任教，先后任助理教授和副教授。2008 年回国后任杭州电子科技大学特聘教授，2011年起任浙江大学海洋学院教授。王林翔先生曾入选浙江省海外高层次人才，为浙江省特聘专家。现担任杭州诺祥科技有限公司执行董事、杭州锅炉集团股份有限公司独立董事、本公司独立董事。王林翔先生不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

  舒敏：硕士研究生学历，副教授，中国注册会计师。曾任江西财经学院会计系副主任、硕士研究生导师、青岛东方集团股份有限公司独立董事、太原双塔刚玉股份有限公司独立董事、美盛文化创意股份有限公司独立董事。现任教于浙江财经大学东方学院会计分院、副教授；兼任浙江富春江环保热电股份有限公司独立董事、浙江美力科技股份有限公司独立董事、浙江东亚药业股份有限公司独立董事、本公司独立董事。舒敏先生不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

  顾敏旻：曾任浙江广诚律师事务所律师，现任浙江家本律师事务所副主任、本公司独立董事。顾敏旻先生不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

  证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2017-034

  浙江鼎力机械股份有限公司

  第二届监事会第二十一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议的通知于2017年7月13日以书面、邮件和电话方式发出，于2017年7月24日在公司会议室以现场形式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席金法林先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过了《公司2017年半年度报告及摘要》

  2017年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  经审核，监事会认为：公司2017年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规的相关规定；公司2017年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能从各方面真实反映公司2017年半年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与2017年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

  2、审议通过了《关于调整2017年度日常关联交易预计额度的议案》

  具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于调整2017年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2017-037）。

  表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  3、审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议及授权有效期的议案》

  具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于延长非公开发行股票股东大会决议及授权有效期的公告》。（公告编号：2017-038）

  表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  4、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

  鉴于公司第二届监事会任期届满，监事会提名金法林先生、周民先生为公司第三届监事会监事候选人，以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，任期自公司相关股东大会选举通过之日起计算。监事候选人简历见附件。

  上述监事候选人符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。

  为确保公司监事会的正常运作，在股东大会选举产生第三届监事会之前，本届监事会及全体监事将继续履行职责。

  表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  5、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

  监事会认为，公司本次会计政策是根据国家政策的变化调整，符合财政部印发修订的《企业会计准则第16号——政府补助》等有关规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

  详细内容见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-039）。

  表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

  特此公告。

  浙江鼎力机械股份有限公司监事会

  2017年7月25日

  附件：第三届监事会候选人简历

  金法林：曾任杭州华丰企业联合公司销售主管，浙江鼎力机械有限公司内销部经理，现任公司监事会主席、内销部员工。金法林先生不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

  周民：曾任杭州纺织机械有限公司采购员，浙江鼎力机械有限公司采购员，现任公司外协部副经理、监事。周民先生不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

  证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2017-040

  浙江鼎力机械股份有限公司

  关于召开2017年第一次

  临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2017年8月10日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2017年第一次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2017年8月10日14点30 分

  召开地点：浙江省德清县雷甸镇白云南路1255号公司四楼会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2017年8月10日

  至2017年8月10日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无。

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  以上议案由2017年7月24日召开的公司第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第二十一次会议提交，董事会决议公告与监事会决议公告于2017年7月25日在上海证券交易所网站及相关指定媒体上披露。

  2、 特别决议议案：1、5

  3、 对中小投资者单独计票的议案：1、3、4、5、6、7、8

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：3

  应回避表决的关联股东名称：许树根先生、德清中鼎股权投资管理有限公司

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：

  （1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。

  （2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。

  （3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为法人单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。

  2、参会登记时间：2017年8月4日 上午：9:30-11:30 下午：13:00-16:00

  3、登记地点：公司证券部（浙江省湖州市德清县雷甸镇白云南路 1255 号）

  4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

  六、 其他事项

  1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

  2、联系人：梁金、汪婷

  电话：0572-8681698 传真：0572-8681623 邮箱：dingli@cndingli.com

  3、联系地址：浙江省湖州市德清县雷甸镇白云南路 1255 号证券部

  特此公告。

  浙江鼎力机械股份有限公司

  董事会

  2017年7月25日

  附件1：授权委托书

  附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  报备文件：提议召开本次股东大会的公司第二届董事会第二十六次会议决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  浙江鼎力机械股份有限公司：

  兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年8月10日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决

  附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

  四、示例：

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

  ■

  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

  该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

  如表所示：

  ■

  证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2017-039

  浙江鼎力机械股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生影响。

  一、概述

  2017年5月10日，财政部颁布了财会〔2017〕15号关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知，自2017年6月12日起施行。由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按照上述文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

  2017年7月24日，公司召开第二届董事会第二十六次会议和公司第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

  二、具体情况及对公司的影响

  本次公司会计政策变更是根据财政部关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）的要求，公司将修改财务报表列报，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，将自2017年1月1日起与企业日常活动有关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。“其他收益”科目本报告期金额增加3,085,520.00元，“营业外收入”科目本报告期金额减少3,085,520.00元。

  本次会计政策变更对公司损益、总资产、净资产不产生影响。

  三、独立董事、监事会关于会计政策变更的意见

  公司独立董事、监事会认为，公司本次会计政策是根据国家政策的变化调整，符合财政部印发修订的《企业会计准则第16号——政府补助》等有关规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

  四、备查文件

  （一）浙江鼎力机械股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议；

  （二）浙江鼎力机械股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议；

  （三）浙江鼎力机械股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  浙江鼎力机械股份有限公司董事会

  2017年7月25日

  证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2017-038

  浙江鼎力机械股份有限公司

  关于延长非公开发行股票

  股东大会决议及授权有效期的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月1日召开的第二届董事会第十九次会议及2016年8月18日召开的2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司2016年非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理2016年非公开发行股票相关事项的议案》；2017年2月27日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整公司2016年非公开发行股票方案的议案》；2017年7月4日召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于调整公司2016年非公开发行股票方案的议案》，公司本次非公开发行股票股东大会决议有效期以及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的授权期限为自公司2016年第四次临时股东大会审议批准本次非公开发行股票的相关议案之日起12个月有效。

  公司本次非公开发行股票的申请已于 2017年7月18日获得中国证监会发行审核委员会审核通过，目前尚未收到书面核准文件。

  鉴于公司本次非公开发行股票股东大会的决议及授权有效期将至，为确保公司非公开发行股票工作的顺利推进，公司于2017年7月24日召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议及授权有效期的议案》，同意公司将本次非公开发行股票股东大会决议及授权有效期延长12个月，即延长至2018年8月17日。除延长本次非公开发行股票股东大会决议及授权有效期外，本次非公开发行股票方案的其他内容不变。

  公司独立董事发表了独立意见，认为：公司延长非公开发行股票股东大会决议有效期及延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项有效期的事项，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规的有关规定，符合本次非公开发行股票项目的实际情况和现状，维护了全体股东的权益，不存在损害中小股东利益的行为和情况。

  上述议案尚需公司股东大会审议通过。

  特此公告。

  浙江鼎力机械股份有限公司董事会

  2017年7月25日

  证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2017-035

  浙江鼎力机械股份有限公司

  关于为子公司提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ●被担保人名称：上海鼎策融资租赁有限公司（以下简称“鼎策租赁”）；

  ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计担保额度不超过6亿元人民币，截止本公告日，浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”或“浙江鼎力”）已实际为其提供的担保余额为29,313,564.00元；

  ●本次是否有反担保：无

  ●对外担保逾期的累计金额：无

  一、 担保概述

  为满足全资子公司鼎策租赁日常经营活动的需要，公司拟为鼎策租赁因经营发展所需向银行申请的贷款提供担保，担保额度不超过6亿元人民币，该担保额度自2017年9月1日起12个月内有效，单笔担保期限不得超过五年，并由股东大会授权董事会或董事会授权人士处理具体担保事宜。

  公司于2017年7月24日召开了第二届董事会第二十六次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

  上述担保额度为公司对全资子公司鼎策租赁信用担保的额度，具体担保金额与事项仍需与银行进一步协商后确定，以正式签署的担保协议为准。

  签订具体担保协议后，公司将按照上海证券交易所《股票上市规则》的相关要求，及时履行披露义务。

  二、 被担保人基本情况

  公司名称：上海鼎策融资租赁有限公司

  企业类型：一人有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

  住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道2123号3层

  法定代表人：许树根

  注册资本：人民币20,000万元整

  成立时间：2016年6月21日

  营业期限：2016年6月21日至不约定期限

  经营范围：融资租赁，开展与融资租赁和租赁业务相关的租赁财产购买、租赁财产残值处理与维修、租赁交易咨询和担保、向第三方机构转让应收账款、接受租赁保证金及经审批部门批准的其他业务，与主营业务有关的商业保理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方开展经营活动】

  截至2016年12月31日，鼎策租赁的资产总额为人民币272,900,411.42元，负债总额为人民币71,064,069.42元，资产净额为人民币201,836,342.00元；2016 年1-12月，鼎策租赁实现营业收入为人民币6,037,671.97元，净利润为人民币1,836,342.00元。（以上数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

  截至2017年6月30日，鼎策租赁的资产总额为人民币268,605,573.12元，负债总额为人民币61,525,883.35元，资产净额为人民币207,079,689.77元；2017年1-6月，鼎策租赁实现净利润为人民币5,243,347.77元。（以上数据未经审计）

  鼎策租赁系公司全资子公司，公司持有其100%股权。

  三、 董事会意见

  本次被担保对象为公司全资子公司，财务管理稳健，偿债能力强，信用情况良好。董事会认为本次担保违约连带责任的风险较低，同意为全资子公司鼎策租赁提供总金额不超过6亿元的担保。

  独立董事意见：

  公司为全资子公司鼎策租赁提供担保，符合公司相关内控制度的要求，本次担保履行了必要的审批程序，担保决策程序合法。公司本次为鼎策租赁提供的担保额度是根据鼎策租赁的发展需要合理制定的，有利于促进其业务的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力，符合公司和全体股东的共同利益，不会损害公司和中小股东利益。

  综上，我们对本次担保事项无异议，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  四、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为75,000万元，占公司最近一期经审计净资产的69.07%；其中公司对控股子公司提供的担保总额为60,000万元，占公司最近一期经审计净资产的55.26%，公司及控股子公司无逾期对外担保情形。

  五、 备查文件

  1.浙江鼎力机械股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议；

  2.浙江鼎力机械股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见；

  3.上海鼎策融资租赁有限公司营业执照及最近一年又一期财务报表。

  特此公告。

  浙江鼎力机械股份有限公司董事会

  2017年7月25日

  证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2017-037

  浙江鼎力机械股份有限公司

  关于调整2017年度

  日常关联交易预计额度的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●是否需要提交股东大会审议:是

  ●日常关联交易对上市公司的影响：本次交易有利于双方资源共享，优势互补，互惠双赢，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司对关联方不存在依赖，不会对公司独立性产生影响。

  ●Magni Telescopic Handlers S.R.L（以下简称“Magni”）系浙江鼎力机械股份有限公司(以下简称“公司”或“浙江鼎力”)参股公司，浙江鼎力持有其20%股权。公司董事长许树根先生为Magni董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3（三）之规定，Magni为公司的关联方。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）日常关联交易履行的审议程序

  1、公司于2017年4月22日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于预计2017年度日常关联交易的议案》，具体内容详见公司于2017年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体发布的《浙江鼎力机械股份有限公司关于预计2017年度日常关联交易的公告》（公告编号：2017-025）。

  2、现因公司生产经营需要，拟调整2017年度日常关联交易预计额度。2017年7月24日公司召开的第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于调整2017年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事许树根先生回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，该议案以8票同意、1票回避、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

  3、公司独立董事对该议案进行了事前认可，并在会上对该议案发表了同意的独立意见，认为：公司本次调整2017年度日常关联交易预计额度是公司生产经营的实际需要，公司与关联人拟发生的日常关联交易将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格，协商定价、交易。本次交易的决策程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。上述日常关联交易有利于双方资源共享，优势互补，互惠双赢，不会对公司的独立性构成影响，公司主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖或被控制。同意公司本次调整2017年度日常关联交易预计额度，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  4、公司于2017年7月24日召开的第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于调整2017年度日常关联交易预计额度的议案》。监事会认为：公司本次调整2017年度日常关联交易预计额度是公司生产经营的实际需要，公司与关联人拟发生的日常关联交易将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格，协商定价、交易。本次交易的决策程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

  5、本次申请调整2017年度日常关联交易预计金额增加7,900万元，调整后2017年度预计日常关联交易金额合计12,900万元，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次审议的《关于调整2017年度日常关联交易预计额度的议案》尚需提交公司股东大会审议。

  （二）日常关联交易的预计和执行情况

  单位：人民币万元

  ■

  （三）本次日常关联交易预计金额和类别

  单位：人民币万元

  ■

  二、关联方介绍和关联关系

  （一）关联方的基本情况

  1、名称：Magni Telescopic Handlers S.R.L.

  2、类型：有限责任公司

  3、登记时间：2010 年 9 月 22 日

  4、注册地点：Castelfranco Emilia (MO) Via Magellano 22 CAP 41013

  5、注册资本：1,262,500 欧元

  6、法定代表人及实际控制人：Riccardo Magni

  7、主要经营范围：机械升降、运输设备及附属设备的研发、设计制造及销售。

  8、主要股东：

  ■

  9、最近一个会计年度的主要财务数据

  截止2017年6月30日，Magni总资产5,432.72万欧元，净资产2,412.51万欧元，营业收入4,057.17万欧元，净利润245.64万欧元。

  （二）与上市公司的关联关系。

  Magni系浙江鼎力参股公司，浙江鼎力持有其20%股权。公司董事长许树根先生为Magni董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3（三）之规定，Magni为公司的关联方。

  （三）履约能力分析。

  Magni是意大利的知名智能伸缩臂高位叉装车制造商，集研发、生产、销售为一体。近年来，Magni发展迅速，多项创新技术取得显著效果，目前拥有超过150 家经销商覆盖全球，Magni生产经营情况正常，具有良好的履约能力。

  三、关联交易主要内容和定价政策

  公司将向关联人销售产品、采购产品、接受关联人提供的服务，交易价格由双方遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格，协商定价、交易。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  为实现双方资源共享、优势互补、互惠双赢，公司向关联人销售产品、采购产品、接受关联人提供服务。公司与关联人拟发生的日常关联交易将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格，协商定价、交易。上述关联交易不存在损害公司及中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性构成影响，公司主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖或被控制。

  五、备查文件

  1．浙江鼎力机械股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议；

  2. 浙江鼎力机械股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议；

  3. 浙江鼎力机械股份有限公司独立董事关于调整2017年度日常关联交易预计额度的事前认可意见；

  4. 浙江鼎力机械股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  浙江鼎力机械股份有限公司董事会

  2017年7月25日

  证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2017-036

  浙江鼎力机械股份有限公司

  关于公司及子公司使用闲置

  自有资金购买理财产品的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ●委托理财受托方：国内各大银行及其他金融机构。

  ●委托理财金额：额度为3亿元人民币，在上述额度范围内，资金可滚动使用。

  ●委托理财投资类型：低风险短期理财产品，单笔理财产品期限最长不超过一年。

  ●委托理财期限：自公司第二届董事会第二十六次会议审议通过之日起一年。

  一、委托理财概述

  浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月24日召开第二届董事会第二十六次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。为降低公司财务成本，提高资金使用效率，董事会同意公司及子公司在不影响日常经营和保证资金安全性的情况下，使用最高额合计不超过人民币3亿元的闲置自有资金择机购买低风险理财产品，单笔理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内，资金可滚动使用，自董事会批准之日起一年内有效，并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。本次委托理财额度在董事会权限内，无需提交股东大会审议。

  公司及子公司与拟购买理财产品的银行及其他金融机构之间不存在关联关系，本次委托理财不构成关联交易。

  二、风险控制分析

  公司及子公司拟购买的理财产品仅限于银行及其他金融机构发行的低风险理财产品，投资风险小，在可控范围内，不涉及相关风险投资品种的理财产品。董事会授权公司董事长在批准额度内决定具体的理财方案并签署有关合同及文件。公司、子公司相关财务负责人及财务部门将对购买的理财产品进行严格监控，以实现收益最大化。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  三、对公司日常经营的影响

  1、公司及子公司运用闲置自有资金投资短期低风险理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

  2、通过适度的低风险短期理财投资，可以提高公司的资金使用效率，并获得一定的投资效益，降低公司财务成本。?

  四、独立董事意见

  公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证流动性和资金安全的前提下，公司及子公司使用闲置自有资金最高合计不超过人民币3亿元购买期限在一年以内的低风险理财产品，提高了公司阶段性闲置资金的利用率，有利于降低财务成本，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。此外，该事项已履行了必要的审批程序。

  综上，我们同意本次公司及子公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品事项，亦同意授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

  五、截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额

  截至本公告日，公司连续十二个月内累计委托理财金额为2.46亿元，委托理财余额为0。

  特此公告。

  浙江鼎力机械股份有限公司董事会

  2017年7月25日

  证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2017-041

  浙江鼎力机械股份有限公司

  关于选举第三届监事会

  职工代表监事的公告

  本公司监事会会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2017年7月24日在公司会议室召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，一致同意选举高奇能先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历见附件）。高奇能先生将与公司2017年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会一致。

  上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。

  特此公告。

  浙江鼎力机械股份有限公司监事会

  2017年7月25日

  附件：

  职工代表监事简历

  高奇能先生：1988年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，曾任职于浙江鼎力机械有限公司，现任职于本公司，担任职工代表监事、装配车间剪叉平台班长。高奇能先生不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。