证券代码:603002 证券简称:宏昌电子 公告编号:2017-020

  宏昌电子材料股份有限公司

  关于重大事项进展暨继续停牌的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2017年7月18日发布了《宏昌电子材料股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2017-019），披露了因公司控股股东正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，经向上海证券交易所申请，公司股票自2017年7月18日起停牌。

  一、本次筹划其他重大事项的进展情况

  停牌期间，公司已初步确认此次重大事项可能涉及股权变更。目前，相关各方正在就该事项具体事宜进行沟通和磋商。

  二、关于延期复牌的董事会审议情况

  2017年7月24日，公司第四届董事会第四次会议以通讯表决方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于筹划其他重大事项延期复牌的议案》。

  鉴于该事项有关事宜尚在沟通中，该重大事项仍存在不确定性，公司董事会同意向上海证券交易所申请延期复牌，公司股票自2017年7月25日起继续停牌不超过5个交易日。若公司在继续停牌期间披露该事项的详细方案，公司将申请提前复牌。

  三、申请继续停牌时间及继续停牌期间的工作安排

  为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的要求，公司已向上海证券交易所申请股票自2017年7月25日起继续停牌不超过5个交易日。若公司在继续停牌期间披露该事项的详细方案，公司将申请提前复牌。

  公司股票继续停牌期间，将协调各方加快推进该事项相关工作，并严格按照相关法律法规的要求履行信息披露义务。鉴于上述事项尚存在不确定性，敬请广大投资者及时关注本公司刊登在上海证券交易所网站和本公司指定信息披露媒体的相关公告，注意投资风险。

  特此公告

  宏昌电子材料股份有限公司董事会

  2017年7月25日

  证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2017-021

  宏昌电子材料股份有限公司

  第四届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2017年7月21日以电子邮件方式发出召开第四届董事会第四次会议的通知，会议于2017年7月24日以通讯方式召开，应出席会议的董事九人，实际出席会议的董事九人。

  鉴于公司因控股股东筹划重大事项已向上海证券交易所申请办理停牌，为使筹划事项顺利进行，董事均同意豁免董事会召开通知期限。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  会议审议通过了以下议案：

  一、审议通过了《关于筹划其他重大事项延期复牌的议案》。

  议案表权情况：本议案有效表权票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

  公司于2017年7月18日发布了《宏昌电子重大事项停牌公告》（公告编号：2017-019），披露了因公司控股股东正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，经向上海证券交易所申请，公司股票自2017年7月18日起停牌。

  停牌期间，公司已初步确认此次重大事项可能涉及股权变更。目前，相关各方正在就该事项具体事宜进行沟通和磋商。

  鉴于该事项有关事宜尚在沟通中，该重大事项仍存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的要求，同意向上交所申请延期复牌，公司股票自2017年7月25日起继续停牌不超过5个交易日。

  特此公告。

  宏昌电子材料股份有限公司

  董事会

  2017年7月25日