东莞发展控股股份有限公司公告(系列)
股票代码:000828 股票简称:东莞控股 公告编号:2017-032
东莞发展控股股份有限公司
关于部分高管辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于袁进帮先生已担任东莞发展控股股份有限公司(下称,公司)莞深高速公路分公司总经理职务,赵洪坚先生已担任公司工会主席职务,因此以上二人向公司董事会申请辞去公司总经理助理职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,袁进帮、赵洪坚先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。
截至本公告披露日,袁进帮、赵洪坚先生未持有公司股份。
公司及董事会对袁进帮、赵洪坚先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢!
特此公告
东莞发展控股股份有限公司
董事会
2017年7月25日
股票代码:000828 股票简称:东莞控股 公告编号:2017-033
东莞发展控股股份有限公司
关于2017年度第二期超短期融资券
发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司(下称,公司、本公司)2014年年度股东大会,批准同意公司发行总额为30亿元人民币的超短期融资券。2015年8月27日,中国银行间市场交易商协会接受了公司的超短期融资券注册申请,同意公司超短期融资券的注册金额为30亿元人民币,注册额度在2年内有效。
2017年7月20日,公司发行了2017年度第二期超短期融资券,发行总额6亿元人民币,上述募集资金已于2017年7月21日全部到账。现将有关发行结果公告如下:
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本期超短期融资券发行的相关文件,详见公司在上海清算所网站(www.shclearing.com)和中国货币网(www.chinamoney.com.cn)刊登的公告。
特此公告
东莞发展控股股份有限公司
董事会
2017年7月25日
股票代码:000828 股票简称:东莞控股 公告编号:2017-031
东莞发展控股股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司(下称,公司、本公司)第六届董事会第二十八次会议于2017年7月21日以通讯表决方式召开,应到会董事6名,实际到会董事5名,董事萧瑞兴因事请假,授权董事黄勇参会并代其表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定,决议合法有效。本次会议作出了如下决议:
一、以同意票6票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于实施集团化管控并调整公司组织架构的议案》。
为深入推进“产融双驱”的发展战略,突出资产经营与金融投资两条主线,同意公司实施集团化管控并调整公司组织架构。
1、新设立的分公司负责莞深高速公路的运营管理,并按照“人员独立、收支分开、资产托管、授权运营”的原则进行;
2、组织架构调整后,股份公司本部共设综合行政部、人力资源部、财务部、战略投资部、证券事务部、监察审计部、企业管理部七个职能部门,并按职责分工开展工作。
二、以同意票6票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《东莞发展控股股份有限公司中基层员工薪酬福利制度》。
为适应集团化管控机制,进一步激活人力资源,结合股份公司本部新调整的组织架构,同意实施《东莞发展控股股份有限公司中基层员工薪酬福利制度》。
三、以同意票6票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《东莞发展控股股份有限公司莞深高速公路分公司薪酬福利制度》。
公司实施集团化管控后,为促进莞深高速公路分公司更好发展,结合分公司业务属性与人力资源特点,同意实施《东莞发展控股股份有限公司莞深高速公路分公司薪酬福利制度》。
四、以同意票6票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于莞深高速公路路面高清监控改造及整合工程的议案》。
为提高路面监控质量与监控效率,降低管理成本,同意公司开展莞深高速公路路面高清监控改造及整合工程,工程总造价不超过1,859.74万元,并通过公开招标方式确定施工方。
特此公告
东莞发展控股股份有限公司
董事会
2017年7月25日