股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2017－032

  东莞发展控股股份有限公司

  关于部分高管辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  鉴于袁进帮先生已担任东莞发展控股股份有限公司（下称，公司）莞深高速公路分公司总经理职务，赵洪坚先生已担任公司工会主席职务，因此以上二人向公司董事会申请辞去公司总经理助理职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，袁进帮、赵洪坚先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。

  截至本公告披露日，袁进帮、赵洪坚先生未持有公司股份。

  公司及董事会对袁进帮、赵洪坚先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

  特此公告

  东莞发展控股股份有限公司

  董事会

  2017年7月25日

  股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2017－033

  东莞发展控股股份有限公司

  关于2017年度第二期超短期融资券

  发行结果公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）2014年年度股东大会，批准同意公司发行总额为30亿元人民币的超短期融资券。2015年8月27日，中国银行间市场交易商协会接受了公司的超短期融资券注册申请，同意公司超短期融资券的注册金额为30亿元人民币，注册额度在2年内有效。

  2017年7月20日，公司发行了2017年度第二期超短期融资券，发行总额6亿元人民币，上述募集资金已于2017年7月21日全部到账。现将有关发行结果公告如下：

  ■

  本期超短期融资券发行的相关文件，详见公司在上海清算所网站（www.shclearing.com）和中国货币网（www.chinamoney.com.cn）刊登的公告。

  特此公告

  东莞发展控股股份有限公司

  董事会

  2017年7月25日

  股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2017－031

  东莞发展控股股份有限公司

  第六届董事会第二十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）第六届董事会第二十八次会议于2017年7月21日以通讯表决方式召开，应到会董事6名，实际到会董事5名，董事萧瑞兴因事请假，授权董事黄勇参会并代其表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议：

  一、以同意票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于实施集团化管控并调整公司组织架构的议案》。

  为深入推进“产融双驱”的发展战略，突出资产经营与金融投资两条主线，同意公司实施集团化管控并调整公司组织架构。

  1、新设立的分公司负责莞深高速公路的运营管理，并按照“人员独立、收支分开、资产托管、授权运营”的原则进行；

  2、组织架构调整后，股份公司本部共设综合行政部、人力资源部、财务部、战略投资部、证券事务部、监察审计部、企业管理部七个职能部门，并按职责分工开展工作。

  二、以同意票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《东莞发展控股股份有限公司中基层员工薪酬福利制度》。

  为适应集团化管控机制，进一步激活人力资源，结合股份公司本部新调整的组织架构，同意实施《东莞发展控股股份有限公司中基层员工薪酬福利制度》。

  三、以同意票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《东莞发展控股股份有限公司莞深高速公路分公司薪酬福利制度》。

  公司实施集团化管控后，为促进莞深高速公路分公司更好发展，结合分公司业务属性与人力资源特点，同意实施《东莞发展控股股份有限公司莞深高速公路分公司薪酬福利制度》。

  四、以同意票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于莞深高速公路路面高清监控改造及整合工程的议案》。

  为提高路面监控质量与监控效率，降低管理成本，同意公司开展莞深高速公路路面高清监控改造及整合工程，工程总造价不超过1,859.74万元，并通过公开招标方式确定施工方。

  特此公告

  东莞发展控股股份有限公司

  董事会

  2017年7月25日