重庆万里新能源股份有限公司公告(系列)

2017-07-27 来源: 作者:

  股票代码:600847 股票简称:*ST万里 公告编号:2017-049

  重庆万里新能源股份有限公司

  第八届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重庆万里新能源股份有限公司(“公司”或“万里公司”)第八届董事会第二十四次会议于2017年7月25日以通讯方式召开;本次会议应参加会议董事9名,实际参加会议董事9名,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,通过了以下议案:

  一、关于对外投资暨关联交易的议案

  为应对国内市场饱和、成长趋缓,有效降低生产成本,积极开拓海外市场,公司与巨江电源科技有限公司(以下简称“巨江电源”)、重庆德能再生资源股份有限公司(以下简称“德能公司”)拟在马来西亚吉打州居林高科技园投资建设“万里巨江马来西亚800万只铅酸蓄电池项目”。上述投资方将在马来西亚新设立公司(以下简称“项目公司”),万里公司、巨江电源及德能公司在项目公司的持股比例分别为40%、45%和15%。按可行性研究报告的总体规划,项目总投资额为9,896.17万美元,其中项目资本金3396.17万美元(占总投资的34.32%),项目贷款6500万美元。项目公司资本金为3396.17万美元,由各方按持股比例以现金出资;项目贷款由项目公司向金融机构申请贷款解决。

  详情请参见公司同日披露的《*ST万里对外投资暨关联交易的公告》(公告编号:2017-050)。

  本次交易不属于重大资产重组事项。鉴于巨江电源为公司控股股东深圳市南方同正投资有限公司的参股公司、德能公司为本公司联营企业,本次交易涉及关联交易。关联董事刘悉承先生、张应文先生、敖志先生及张晶女士回避表决。

  根据本公司章程及《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易需提交股东大会审议,届时关联股东回避表决。

  董事会授权经营管理层与各方签署合作协议。

  表决结果: 5票赞成, 0票反对, 0票弃权。

  二、关于召开2017年第三次临时股东大会的议案

  公司将于 2017年8月14日召开2017年第三次临时股东大会, 会议详情请参见公司同日披露的《*ST万里关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2017-51)。

  表决结果: 9票赞成, 0票反对, 0票弃权。

  特此公告。

  重庆万里新能源股份有限公司

  董 事 会

  2017年7月26日

  

  股票代码:600847 股票简称:*ST万里 公告编号:2017-050

  重庆万里新能源股份有限公司

  对外投资暨关联交易的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 投资标的名称:万里巨江马来西亚800万只铅酸蓄电池项目

  ● 投资金额:1358.47万美元

  ● 本次交易不构成重大资产重组

  ● 公司过去12个月内与巨江电源科技有限公司、重庆德能再生资源股份有限公司发生的关联交易情况如下:

  单位:元

  ■

  一、对外投资暨关联交易概述

  为应对国内市场饱和、成长趋缓,有效降低生产成本,积极开拓海外市场,重庆万里新能源股份有限公司(以下简称“公司”或“万里公司”)与巨江电源科技有限公司(以下简称“巨江电源”)、重庆德能再生资源股份有限公司(以下简称“德能公司”)拟在马来西亚吉打州居林高科技园投资建设“万里巨江马来西亚800万只铅酸蓄电池项目”,上述投资方将在马来西亚新设立公司(以下简称“项目公司”),万里公司、巨江电源及德能公司在项目公司的持股比例分别为40%、45%和15%。项目总投资额为9,896.17万美元,其中项目资本金3396.17万美元(占总投资的34.32%),项目贷款6500万美元。项目公司资本金为3396.17万美元,由各方按持股比例以现金出资;项目贷款由项目公司向金融机构申请贷款解决。

  本次对外投资事项经公司2017年7月25日召开的公司第八届董事会第二十四次会议审议通过,关联董事刘悉承先生、张应文先生、敖志先生及张晶女士已回避表决。本次投资经公司独立董事事前认可并发表了独立意见。本次交易不属于重大资产重组事项。鉴于巨江电源为公司控股股东深圳市南方同正投资有限公司的参股公司、德能公司为公司联营企业,本次交易涉及关联交易。根据本公司章程及《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易需提交股东大会审议,届时关联股东回避表决。

  二、关联方的基本情况

  巨江电源科技有限公司是一家专业从事汽车启动用铅酸蓄电池的研制、开发、制造和销售的高新科技企业。巨江电源已整合优秀资源,成立了最强的管理、研发技术团队,在市场调研、研发技术方案、人才队伍、产品销售等方面为马来西亚投资建厂做了充分的准备,将为本项目的顺利实施提供重要支撑。德能公司专业从事废铅酸蓄电池综合利用,是目前重庆市唯一一家持有《危险废物经营许可证》和《排污许可证》的废铅酸蓄电池专业处置企业。

  1、巨江电源科技有限公司

  企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

  成立时间:2008年11月07日

  法定代表人:王栋

  注册资本:25,687.5122万人民币

  注册地址:浙江省金华市兰溪市

  经营范围:UPS电源、EPS应急电源的研发、制造和销售;铅酸蓄电池的研发、制造与销售(不含开口式铅酸蓄电池等国家限制类、禁止类蓄电池的生产);货物及技术进出口业务

  股权结构:深圳市南方同正投资有限公司出资77,062,537元,占比30%;杭州三齐汇地投资管理合伙企业(有限合伙)出资179,812,585.47元,占比70%。

  截至2016年12月31日,巨江电源总资产为人民币764,789,648.84元,净资产为人民币287,678,925.71元,利润总额为人民币24,235,795.57元,净利润为人民币23,260,589.70元。

  关联关系:为公司控股股东深圳市南方同正投资有限公司的参股公司

  2、重庆德能再生资源股份有限公司

  企业类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

  成立时间:2004年03月10日

  法定代表人:蒋仁海

  注册资本:15,000万人民币

  注册地址:重庆市双桥经开区邮亭工业园区(红林村4、7组)

  经营范围:回收处理废旧铅酸蓄电池;再生铅;精铅;合金铅;硫酸;硫酸钠;混合塑料;生产及销售[以上经营范围法律法规禁止经营的不得经营;法律法规规定应取得行政许可的,在取得行政许可后方可经营]

  ■

  截至2016年12月31日,德能公司总资产为人民币149,270,800元,净资产为123,269,200元,利润总额为-9,653,500元,净利润为-9,653,500元。

  关联关系:为公司联营企业

  三、投资标的基本情况

  1、项目名称:万里巨江马来西亚800万只铅酸蓄电池项目

  2、项目投资及预计收益:项目总投资为9,896.17万美元,其中建设投资8,331.12万美元,铺底流动资金为1,565.05万美元。预计实现年销售收入38,792.98万美元,年利润4,249.62万美元,投资利润率31.37%。

  3、项目建设期:项目2017年开始选址、报审、设计工作,预计建设期为22个月,2019年投产。

  4、项目建设地点及规模:项目建设地点为马来西亚吉打州居林高科技园。项目拟规划建筑物占地面积为52095㎡,总建筑面积55345㎡,建设单体包括研发办公楼,电池生产厂房、塑壳生产厂房、仓库、危险品仓库、水泵房、变电站以及门卫等,达产后形成年产800万铅酸蓄电池生产能力。

  四、对上市公司的影响

  本次公司与关联方在马来西亚吉打州居林高科技园投资建设“万里巨江马来西亚800万只铅酸蓄电池项目”,有利于公司降低生产成本,开拓海外市场,提升公司的盈利能力,符合公司全体股东的利益。

  五、对外投资的风险分析

  本项目需要发改委、外汇管理局等相关主管部门审批,存在报批不予通过的风险。本项目为海外投资项目,存在马来西亚政治、经济局势以及相关政策发生不利变化的风险。同时,本项目为新建项目,还存在一定的市场风险和经营管理风险。公司将及时关注上述风险并制定相应的应对措施。

  六、备查文件

  1、公司第八届董事会第二十四次会议决议;

  2、公司独立董事的事前认可及独立意见;

  特此公告。

  重庆万里新能源股份有限公司

  董事会

  2017年7月26日

  

  股票代码:600847 股票简称:*ST万里 公告编号:2017-051

  重庆万里新能源股份有限公司关于召开

  2017年第三次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 股东大会召开日期:2017年8月14日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2017年第三次临时股东大会

  (二)股东大会召集人:董事会

  (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2017年8月14日14点30分

  召开地点:公司会议室

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2017年8月14日

  至2017年8月14日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权

  无

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过,并于 2017 年7月27日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行披露。公司将在本次股东大会召开前,将会议材料上传至上海证券交易所网站进行披露。

  2、特别决议议案:无

  3、对中小投资者单独计票的议案:以上全部议案

  4、涉及关联股东回避表决的议案:以上全部议案

  应回避表决的关联股东名称:深圳市南方同正投资有限公司

  5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  (1)个人股东登记时,需出示:个人身份证和上海证券交易所股票账户卡; 个

  人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、

  授权委托书和上海证券交易所股票账户卡;

  (2)法人股东登记时,需出示:营业执照复印件、法定代表人身份证和上海证

  券交易所股票账户卡复印件;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出

  示本人身份证、法定代表人身份证明、法定代表人出具的授权委托书、法人股东

  单位的营业执照复印件和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件。

  (3)公司股东可以信函或传真方式登记,公司不接受电话方式登记。

  登记时间:2017年8月11日17:00前。

  六、其他事项

  1、会期半天,与会者交通及食宿费自理;

  2、会务联系电话:023-85532408 传真:023-85532408

  3、联系人:田翔宇、刘宸源

  特此公告。

  重庆万里新能源股份有限公司董事会

  2017年7月26日

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  重庆万里新能源股份有限公司:

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2017年8月14日召开的贵公司2017年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:        

  委托人持优先股数:        

  委托人股东帐户号:

  ■

  委托人签名(盖章):        受托人签名:

  委托人身份证号:           受托人身份证号:

  委托日期:  年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

本版导读

2017-07-27

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