一 重要提示

  1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  3 公司全体董事出席董事会会议。

  4 本半年度报告未经审计。

  5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案。

  二 公司基本情况

  2.1 公司简介

  ■

  ■

  2.2 公司主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.3 前十名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

  □适用 √不适用

  2.5 控股股东或实际控制人变更情况

  □适用 √不适用

  2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

  □适用 √不适用

  三 经营情况讨论与分析

  3.1 经营情况的讨论与分析

  2017年上半年，国际国内经济形势仍旧处于恢复阶段,公司围绕 “创新营销，应对市场变化；匠心智造，提升本质质量；精益管理，提高效能效益；精准施策，确保持续发展。”的经营思想和工作主线开展各项工作，生产经营等各项工作稳步推进。

  从市场反馈的信息来看，上半年灭弧室总体需求仍旧不旺，竞争依然激烈；但是二季度出现明显回暖。上半年总体表现为“稳中向好”的态势，各项指标环比一季度都明显趋好。在全体员工的共同努力下，公司生产、销售基本完成了年度计划的过半。

  报告期内公司实现营业收入38,705.42万元，同比增长9.40%，受产品竞争激烈和原材料价格上涨等因素的影响，归属于上市公司股东的净利润2,321.65万元，同比减少3.81%。

  上半年公司累计生产灭弧室347,594只，同比上升1.83%；累计销售灭弧室360,876只，同比上升3.72%。从总体生产和销售情况来看，销量明显大于产量，产销率达到104%。其中从产品分类来看，灭弧室产品销量324,424只，同比上升4.78%，固封极柱销量36,452只，同比下降4.88%。

  截至6月末，公司库存较大，电真空器件成品较年初下降11.28%，但同比增长75.43%。

  公司全部应收账款比年初增长42.68%，主要是子公司应收账款比年初增长96%，应收账款增长较快。

  2017年上半年公司降本增效工作取得了一定的成果。从降成本工作开展情况及效果来看，虽然各专业工作组积极组织开展工作，但除采购降本以外，其它专项降本工作效果没有达到预期目的，需要继续努力。下半年，降成本办公室会针对降成本过程中存在的主要问题，召开专题会议，听取基层意见和困难，研究解决办法，确保完成目标任务。

  上半年公司的两个年度重点技改项目施工进展顺利：一、太阳能集热管产线改造基本完成，基本具备了批量生产的条件和小批量生产能力；二、子公司陶瓷科技瓷壳扩能改造和产业升级技改项目的各项工作正在依据计划进行，下半年将会继续推进。

  另外，上半年公司“两化融合管理体系建设”贯标项目依据工作计划顺利实施，且达到试运行阶段，力争实现年底达到评定条件。其他各项工作也都依据计划有条不紊的进行着。

  随着灭弧室市场竞争越来越激烈，产品降价和成本控制仍然是公司面临的两大主要问题。因此，下半年公司的核心工作，一是“抢抓市场”，二是下大力度“降低成本”。继续贯彻公司年初制定的工作主线，按照“又好又快”的工作原则，不断提高管理有效性及企业核心竞争力，按照“谋、拓、合”的工作策略推进市场营销行动开展，持续深入开展降本增效工作，确保实现年度目标任务。

  3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

  □适用 √不适用

  3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

  □适用 √不适用

  董事长：李军望

  董事会批准报送日期：2017年8月18日

  证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号： 2017-34

  陕西宝光真空电器股份有限公司

  第六届董事会第四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年8月11日发出关于召开第六届董事会第四次会议的通知，2017年8月18日会议以通讯表决的方式召开，本次会议应参加表决的董事7名，实际参加会议表决的董事7名，会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下决议：

  一、通过《2017年半度报告及摘要》；

  同意票7票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

  二、通过《关于预计2017年度与西电宝鸡电气有限公司日常关联交易的议案》；

  鉴于公司现任董事朱安珂先生在西电宝鸡电气有限公司担任执行董事兼总经理，且西电宝鸡电气有限公司为公司实际控制人中国西电集团公司全资子公司，我公司向西电宝鸡电气有限公司日常出售商品的交易构成关联交易，预计2017年该项关联交易累计金额将不超过2900万元。具体内容详见公司同日披露的2017-35号公告。

  对本议案表决时，关联董事李军望先生、朱安珂先生进行了回避。

  同意票5票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

  三、通过《董事会提名委员会关于提名聘任公司副总经理的提案》；

  决定聘任王庆成先生为公司副总经理，原瑞涛先生不再兼任公司副总经理。

  同意票7票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

  四、通过《关于修改<公司章程>的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议；

  拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容详见公司同日披露的2017-36号公告。

  同意票7票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

  五、通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。

  公司拟定于2017年9月5日（星期二）召开2017年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（2017-37号）公告。

  同意票7票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

  特此公告。

  陕西宝光真空电器股份有限公司

  董事会

  2017年8月19日

  附件：王庆成先生简历

  王庆成：男，汉族，1983年7月出生，中共党员，本科学历。曾任浪潮集团子公司财务经理；华为技术有限公司东南非地区部运营商CFO。

  证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号： 2017-35

  陕西宝光真空电器股份有限公司关于

  与西电宝鸡电气有限公司

  日常关联交易公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 公司与西电宝鸡电气有限公司发生的出售商品的日常关联交易无需提交公司股东大会审议。

  ● 鉴于公司现任董事朱安珂先生在西电宝鸡电气有限公司担任执行董事兼总经理，且西电宝鸡电气有限公司为公司实际控制人中国西电集团公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，我公司与西电宝鸡电气有限公司发生的出售商品的日常交易构成关联交易。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）日常关联交易履行的审议程序

  2017年8月18日，公司以通讯表决的方式召开了第六届董事会第四次会议，应参加表决的董事7名，实际参加会议表决的董事7名，会议审议并通过了《关于预计2017年度与西电宝鸡电气有限公司日常关联交易的议案》，预计2017年公司与西电宝鸡电气有限公司发生出售商品的日常关联交易累计总金额预计将不超过2900万元。对本议案表决时，关联董事朱安珂先生、李军望先生进行了回避，该议案无需提交公司股东大会审议。

  公司独立董事就《关于预计2017年度与西电宝鸡电气有限公司日常关联交易的议案》发表了独立意见，认为公司与关联方西电宝鸡电气有限公司2017年预计发生的关联交易有利于稳固并进一步扩大公司的产品市场，提升公司真空灭弧室的市场占有率和产品知名度，提高公司的盈利能力和竞争力。双方均按照市场原则互信合作，交易价格严格遵守市场规则确定，操作透明规范，交易价格公平、公允，无侵害公司以及股东尤其是中小股东利益的行为和情况。在审议该关联交易议案时，关联董事均回避了表决，董事会审议程序合法有效。

  （二）本次日常关联交易预计金额和类别

  2016年，公司与西电宝鸡电气有限公司发生的日常出售商品的关联交易累计金额为22,177,650.74元。2017年1月至6月，公司与西电宝鸡电气有限公司累计已发生的出售商品的交易金额为14,976,728.62元。预计2017年公司与西电宝鸡电气有限公司发生出售商品的日常关联交易累计总金额将不超过2900万元。

  二、关联方介绍和关联关系

  （一）关联方的基本情况

  企业名称：西电宝鸡电气有限公司

  单位负责人或法定代表人：朱安珂

  成立日期：2010年3月18日

  统一社会信用代码：916103015521667543

  注册资本：34,000万元

  主要经营业务或管理活动等情况：电力成套设备及元件、互感器绝缘件等器材的设计、开发、制造、销售及技术服务；提供电力设备成套解决方案及相关服务；承接设备安装、调试、服务等系统集成工程；房屋租赁；从事本企业生产产品的出口及生产所需原材料的进口与技术出口业务。

  最近一个会计年度的主要财务数据：截止2016年12月31日，西电宝鸡电气有限公司总资产107,586.38万元；净资产34,611.49万元。2016年度西电宝鸡电气有限公司营业收入53,236.82万元；净利润1,032.50万元。

  （二）与上市公司的关联关系

  2017年5月19日，在公司的2016年年度股东大会上，选举朱安珂先生为公司第六届董事会非独立董事，鉴于安珂先生在西电宝鸡电气有限公司担任执行董事兼总经理，且西电宝鸡电气有限公司为公司实际控制人中国西电集团公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，我公司与西电宝鸡电气有限公司发生的日常出售商品的交易构成关联交易。

  （三）前期同类交易的执行情况和履约能力分析

  根据西电宝鸡电气有限公司的主要财务指标和经营情况，结合公司常年与西电宝鸡电气有限公司发生的日常交易的执行情况，西电宝鸡电气有限公司有足够的支付能力完成前述关联交易。

  三、关联交易主要内容和定价政策

  公司与西电宝鸡电气有限公司发生的日常出售商品的交易价格确定原则完全依据同类产品的市场价格确定，与对非关联方的交易价格和政策一致，无重大高于或低于正常交易价格情况。交易价格公平、公允,无损害上市公司以及广大投资者利益的行为和情形。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  西电宝鸡电气有限公司与我公司的实际控制人均为中国西电集团公司，与其常年合作将有利于公司扩大真空灭弧室的销售，提升公司市场占有率，提高公司的盈利能力和竞争力，提升公司的经营实力。无损害上市公司以及广大投资者利益的行为和情形。

  特此公告。

  陕西宝光真空电器股份有限公司

  董 事 会

  2017年8月19日

  ● 报备文件

  （一）经与会董事签字确认的董事会决议

  （二）独立董事发表的独立意见

  证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号： 2017-36

  陕西宝光真空电器股份有限公司

  关于修改《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次《公司章程》修订尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

  陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，拟对《公司章程》部分条款进行修改。本次修改的内容如下：

  ■

  因增加章节与条款，《公司章程》相关章节、条款序号作相应调整。

  特此公告。

  陕西宝光真空电器股份有限公司

  董 事 会

  2017年8月19日

  证券代码：600379 证券简称：宝光股份 公告编号：2017-37

  陕西宝光真空电器股份有限公司

  关于召开2017年

  第二次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 股东大会召开日期：2017年9月5日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2017年第二次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2017年9月5日 14点 00分

  召开地点：宝鸡市宝光路53号公司四楼会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2017年9月5日

  至2017年9月5日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  不涉及

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司2017年8月19日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2017-34号公告。

  2、 特别决议议案：1

  3、 对中小投资者单独计票的议案：1

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  具备出席会议资格的法人股东：由法定代表人出席会议的，持股东账户卡、营业执照复印件（须加盖公章）、本人身份证原件办理登记手续；由法定代表人的代理人出席会议的，持股东账户卡、营业执照复印件（须加盖公章）、出席人身份证原件及法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书办理登记手续。

  具备出席会议资格的自然人股东：持本人身份证原件、股东帐户卡办理登记手续；如委托代理人出席，则持代理人本人身份证原件、股东帐户卡、自然人股东身份证复印件及其授权委托书办理登记手续。

  异地股东可用信函或传真方式登记，同时提供如上资料。

  登记时间：2017年8月29日上午9:00-11:00，下午14:00-16:00

  登记地点：本公司董事会办公室

  六、 其他事项

  1、 与会股东食宿及交通费用自理；

  2、 出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

  3、 联系电话：0917－3561512

  4、 传真：0917－3561512

  5、 邮编：721006

  6、 地址：宝鸡市宝光路53号

  7、联系人：李文青

  特此公告。

  陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

  2017年8月19日

  附件1：授权委托书

  ● 报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  陕西宝光真空电器股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年9月5日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  陕西宝光真空电器股份有限公司

  公司代码：600379 公司简称：宝光股份

  2017

  半年度报告摘要