本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第九次会议（以下简称"本次会议"）的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾望电气股份有限公司章程》的有关规定；

  2、公司于2017年8月7日以电子邮件、电话等方式向董事发出董事会会议通知；

  3、本次会议于2017月8月18日以电话通讯方式召开；

  4、本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名；

  5、本次会议由董事长韩玉先生主持，全体高级管理人员列席会议。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于公司变更注册资本的议案》

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2017-006）。

  本项议案的表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  2、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2017-006）。

  本项议案的表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  3、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：2017-007）。

  本项议案的表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  4、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-008）。

  公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

  本项议案的表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  5、审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》

  定于2017年9月8日召开公司2017年第一次临时股东大会（具体内容详见公司召开股东大会通知）。

  本项议案的表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  深圳市禾望电气股份有限公司

  董事会

  2017年8月19日