一、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  ■

  声明

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、主要财务数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  3、公司股东数量及持股情况

  单位：股

  ■

  4、控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  6、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  否

  报告期内，原材料市场价格波动较大，金属镨钕价格由2017年初的33万元/吨左右上涨至六月下旬的41万元/吨左右，上涨幅度约24%，其他主要稀土品种也均有较大幅度的上涨；同时宏观经济形势未见明显好转，下游钕铁硼消费市场总体上仍保持平稳态势。

  面对原材料上涨的压力，公司高度重视原材料的库存管理，积极进行运作以保障原料供应，有力降低原材料价格上涨对生产经营的影响；面对严峻的市场环境，公司通过加大市场营销力度，稳固老客户粘度，增加新产品应用，积极开发新的产品应用领域，扩大市场影响力等有效措施，不断提升公司产品竞争力。

  报告期内，公司完成营业收入177,588.89万元，比上年同期增长6.32%；归属于母公司所有者权益的净利润为15,313.30万元，比上年同期增长0.32%。

  2、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2017-021

  北京中科三环高技术股份有限公司

  第七届董事会第二次会议决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、会议通知于2017年8月4日以电子邮件方式发送至全体董事。

  2、本次会议于2017年8月17日在北京以现场方式召开。

  3、本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事7名，董事文恒业先生和钟慧静女士因工作原因无法出席本次会议，均委托董事长王震西先生进行表决。

  4、本次会议由董事长王震西先生主持，监事、高级管理人员和保荐代表人列席了会议。

  5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议通过了如下议案：

  1、审议通过了公司2017年半年度报告全文及摘要。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  2、审议通过了公司《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  3、审议通过了公司聘任李大军先生为高级副总裁的议案。

  经公司第七届董事会研究决定：聘任李大军先生为公司高级副总裁。（简历附后）

  李大军先生：1963年7月出生，工学硕士研究生，现任本公司副总裁，天津三环乐喜新材料有限公司总经理，高级工程师。曾任北京三环新材料高技术公司总经理助理，本公司职工代表监事等。

  李大军先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；目前持有本公司股份170,000股；不存在不得提名为高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  特此公告。

  北京中科三环高技术股份有限公司董事会

  2017年8月19日

  证券代码：00097 证券简称：中科三环 公告编号：2017-022

  北京中科三环高技术股份有限公司

  第七届监事会第二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  1、会议通知于2017年8月4日以电子邮件方式发送至全体监事。

  2、本次会议于2017年8月17日在北京以现场方式召开。

  3、本次会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名。

  4、本次会议由监事会主席张玮先生主持。

  5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、会议审议情况

  本次会议审议通过了如下议案：

  1、审议通过了公司2017年半年度报告全文及摘要

  经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  2、审议通过了公司《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  特此公告。

  北京中科三环高技术股份有限公司监事会

  2017年8月19日

  证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2017-023

  北京中科三环高技术股份有限公司

  2017年半年度募集资金

  存放与使用情况的专项报告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》有关规定，现将本公司2017年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

  一、募集资金基本情况

  (一) 实际募集资金金额、资金到位时间

  经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2012〕356核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商民生证券有限责任公司采用向特定对象非公开方式发行人民币普通股(A股)2500万股，发行价为每股人民币24.00元。截至2012年4月20日，公司共募集资金60,000万元，扣除发行费用1,674.50万元后，募集资金净额为58,325.50万元。

  上述募集资金净额已经京都天华会计师事务所有限公司京都天华验字[2012]第0036号《验资报告》验证。

  (二)募集资金存放与使用情况

  1、以前年度已使用金额

  截至2016年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目44,803.54万元，暂时补充流动资金14,000万元，累计利息收入2,387.69万元，累计手续费支出2.25万元，募集资金专项账户余额1,907.39万元。

  2、本年度使用金额

  截至2017年6月30日，本公司募集资金2017年度投入募投项目1,573.75万元，利息收入8.30万元，手续费支出0.08万元，北京项目暂时补充流动资金8,000万元，宁波项目暂时补充流动资金4,000万元，募集资金专项账户余额 2,341.87万元。

  二、募集资金存放和管理情况

  （一）募集资金的管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《北京中科三环高技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度）。

  根据管理制度并结合经营需要，本公司从2012年5月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2017年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

  （二）募集资金专户存储情况

  截至2017年6月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

  单位：元

  ■

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  1、本公司无变更募集资金投资项目的情况。

  2、本公司无募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  1、本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

  2、本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

  附表：募集资金使用情况对照表

  北京中科三环高技术股份有限公司董事会

  2017年8月19日

  附表：

  募集资金使用情况对照表

  单位：万元

  ■

  北京中科三环高技术股份有限公司

  独立董事对公司关联方资金

  占用和对外担保等情况的专项意见

  一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见：

  根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监会和银监会联合发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》，我们对公司关联方资金占用和对外担保情况进行了认真负责的核查，现就有关问题说明如下：

  （一）关联方资金占用情况：

  报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

  （二）担保情况：

  截止2017年6月30日，本公司实际担保总额为268.57万元，占公司归属于母公司股东权益的比例为0.06%。

  我们认为公司上述担保均属本公司正常生产经营行为，目的是保证公司生产经营的资金需求，上述或有风险不会影响本公司持续经营能力。

  二、关于公司聘任李大军先生为高级副总裁的独立意见：

  根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们作为公司第七届董事会的独立董事，对公司聘任高级管理人员事项进行客观、公正的判断，并发表独立意见如下：

  公司聘任高级管理人员的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，上述人员任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的要求，我们同意公司上述决定。

  独立董事：孙继荣 王瑞华 史翠君

  年 月 日

  北京中科三环高技术股份有限公司

  证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2017-020

  2017

  半年度报告摘要