宜宾五粮液股份有限公司

  证券代码：000858 证券简称：五粮液

  2017

  半年度报告摘要

  一、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、主要财务数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  3、公司股东数量及持股情况

  单位：股

  ■

  4、控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  6、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  否

  本报告期，公司按照“四个全面”的战略布局，抓住深化国企改革和振兴实体经济的机遇，坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，以“改革、创新、转型、发展”为指导方针，持续推进“创新模式、提升品牌、整合资源”的发展战略，着力开展各项重点工作。

  （一）着力工艺管理，持续推进粮食基地建设及产融发展。

  1.坚持秉承五粮液传统酿造工艺。通过优化酿酒车间的激励机制、加强传统酿造工艺的技能培训及企业文化建设等方式，不断提升优质品率。

  2.持续推进粮食基地建设。扎实推进农业供给侧结构性改革，围绕创品牌、建基地、搞加工，推进一二三产业的融合发展，重点强化粮食原料采购的质量预检、溯源管理和全过程跟踪，持续推进粮食基地建设，为保障酿酒原料品质、确保食品安全夯实基础。

  （二）着力营销创新，大力推进传统营销向终端营销、精准营销转型。

  1.大力推进“百城千县万店”工程。通过“五粮液专卖店（旗舰店）+社会有影响力的销售终端+KA类终端+线上线下一体的新零售终端”的形式，优化渠道布局，逐步构建产品核心营销渠道，形成核心终端的深度运营和精细化管理，完成向终端营销的转型。

  2.进一步创新拓展营销渠道。加强与京东、苏宁、阿里巴巴等知名互联网企业以及大型跨国企业、世界知名品牌的战略合作，共同构建新型营销模式。

  3.加快开发国际市场。报告期内，积极抢抓国家“一带一路”战略机遇，实施沿线重点开发，进一步加大国际化发展的开拓力度。

  （三）着力品牌建设，深入推进品牌价值重塑和品牌文化宣传。

  1.全面提升公司品牌形象。深度挖掘公司企业形象与品牌形象的内涵，加强与全国、全球顶级品牌策划机构合作，重塑公司品牌新形象。

  2.提升核心品牌竞争力。建立与品牌战略相匹配、与产品策略相同步的产品品牌推广计划，构建一体化、立体化的产品整合传播体系。

  3.梳理品牌宣传的渠道资源。创新品牌传播方式，充分利用移动终端等新媒体传播渠道，加强品牌文化的宣传。

  2、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  宜宾五粮液股份有限公司

  2017年8月28日

  证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2017/第016号

  宜宾五粮液股份有限公司

  第五届董事会第三十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  宜宾五粮液股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十次会议，于2017年8月18日以书面和通讯方式发出会议通知，会议于2017年8月24日上午在公司六会议室召开，应出席董事7人，实际出席董事7人（其中李曙光、傅南平、干胜道先生以通讯表决方式出席会议）。

  本次会议由董事长刘中国先生主持，公司监事余铭书、邱萍、杨韵霞、吴国平、高级管理人员彭智辅、朱忠玉、唐伯超及党委委员吴建军、赵东列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）2017年半年度报告（含摘要）

  本议案同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

  （二）2017年半年度利润分配方案

  经审议，2017年半年度利润分配方案为：不分配、不转增。

  本议案同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

  （三）关于对四川省宜宾五粮液集团财务有限公司的风险持续评估报告

  本议案同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

  具体详见《关于对四川省宜宾五粮液集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

  （四）关于拟对《会计核算制度》进行修订的议案

  为更加客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，公司对《会计核算制度》中应收款项和其他应收款计提坏账准备的比例等相关内容进行修订。

  本议案同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

  具体详见《关于会计估计变更的公告》。

  （五）关于公司拟向中国人民大学教育基金会捐资设立教育基金事项的议案

  本议案同意7票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

  三、备查文件

  （一）第五届董事会第三十次会议材料；

  （二）第五届董事会第三十次会议/议案表决票；

  （三）第五届董事会第三十次会议决议。

  特此公告

  宜宾五粮液股份有限公司董事会

  2017年8月28日

  证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2017/第017号

  宜宾五粮液股份有限公司

  第五届监事会第十六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议，于2017年8月18日以书面和通讯方式发出会议通知，会议于2017年8月24日在公司六会议室召开，会议应到监事5人，实际到会5人(其中监事任仕铭先生因公在外，书面委托监事邱萍女士代理行使表决权)。会议由监事会主席余铭书先生主持，会议的召开时间、地点、方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议各项决议合法、有效。

  二、监事会会议审议情况

  1、2017年半年度报告（含摘要）

  本议案同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

  2、2017年半年度利润分配方案

  本议案同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

  3、关于对四川省宜宾五粮液集团财务有限公司的风险持续评估报告

  本议案同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

  4、关于拟对《会计核算制度》进行修订的议案

  本议案同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

  5、关于公司拟向中国人民大学教育基金会捐资设立教育基金事项的议案

  本议案同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

  三、备查文件

  1、第五届监事会第十六次会议决议；

  2、第五届监事会第十六次会议记录；

  3、第五届监事会第十六次会议表决票。

  特此公告

  宜宾五粮液股份有限公司监事会

  2017年8月28日