辽宁大金重工股份有限公司

  证券代码：002487 证券简称：大金重工 公告编号：2017-040

  2017

  半年度报告摘要

  一、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  ■

  声明

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  3、公司股东数量及持股情况

  单位：股

  ■

  4、控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  6、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  否

  2017年上半年，公司紧紧围绕2017年度经营计划，适应新形势、开拓新思路、建设新格局。报告期内，公司总体经营情况良好，在生产经营中，上下一心，以稳产降耗和市场需求为中心，始终把节能降耗和稳定运行贯穿整个生产始终，同时，加快公司内部体制改革、加强管理、进一步激发企业活力，提高公司整体抗风险能力。

  报告期内，公司实现营业收入35,252.41万元，同比下降7.86%；实现营业利润412.83万元，同比下降93.29%；实现利润总额1,031.46万元，同比下降83.40%；实现归属于上市公司股东的净利润1,047.55万元，同比下降78.94%。公司报告期末总资产为276,961.17万元，归属于上市公司股东的所有者权益为170,796.29万元，归属于上市公司股东的每股净资产为3.16元。

  报告期内，公司主要采取了以下经营措施：

  1、蓬莱大金海洋重工项目的正式达产，提升了企业行业竞争优势。该企业依靠先进的设备和优良的港口码头，积极开发海上风电塔架基桩产品并取得初步成效。公司把握风电产业发展趋势，充分发挥自身在大型风塔和海上风塔产品制造领域的研发和技术优势，积极推进风塔产品升级；持续推进工艺技术创新，不断提升精益化管理水平，生产效率显著提升，运营成本得到有效控制，盈利能力进一步提升。

  2、加强内部管理体系建设，财务体系的ERP平台运行，有效的提升了企业内部财务、核算和资金使用的运行效率；继续实施企业OA办公系统的建设，提升人事管理、日程管理、文档管理、消息传递、系统管理、考勤管理等方面的管理水平 。通过优化功能架构，完善机构设置，实现管理扁平、流程高效的集团化管理模式，管理体系进一步完善。不断细化母子公司之间、各级部门之间的审批流程、报告制度及沟通体系，强化对各子公司市场、财务、采购、人力资源等重要环节的集中控制、统筹管理和科学调配，降低公司的整体管理成本和运营风险，实现内外部资源的平台共享和效用最大化。

  3、积极开展新产品的研发工作，为公司可持续发展奠定基础。

  2、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  辽宁大金重工股份有限公司

  董事长：金 鑫

  二○一七年八月二十五日

  股票代码：002487 公司简称：大金重工 公告号：2017-038

  辽宁大金重工股份有限公司

  第三届董事会第十五次会议决议的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  一、董事会会议召开情况

  辽宁大金重工股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2017年8月25日在公司会议室以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于2017年8月18日以直接送达或电子邮件方式发出。应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁大金重工股份有限公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议由董事长金鑫先生主持，经参加会议董事认真审议并以通讯投票表决方式，一致通过如下决议：

  1、审议通过《2017年半年度报告全文及摘要》；

  公司董事、高级管理人员保证公司2017年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并签署了书面确认意见。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  2、审议通过《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

  独立董事对此议案发表了独立意见；监事会对此议案发表了意见。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告！

  辽宁大金重工股份有限公司

  董 事 会

  2017年8月25日

  股票代码：002487 公司简称：大金重工 公告号：2017-039

  辽宁大金重工股份有限公司

  第三届监事会第八次会议决议的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  一、监事会会议召开情况

  辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2017年8月25日在公司会议室以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于2017年8月18日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席主持，经参加会议监事认真审议并经以通讯投票表决方式通过如下决议：

  1、审议通过了《2017年半年度报告全文及摘要》。

  监事会意见：经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司2017年半年度报告及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  2、审议通过了《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

  特此公告！

  辽宁大金重工股份有限公司监事会

  2017年8月25日