（上接B46版）

  单位：万股

  ■

  注：

  ① 公司于2016 年6月17日实施了2015年年度权益分派，根据《限制性股票激励计划》的规定，应对限制性股票数量进行相应的调整。

  ② 首次授予限制性股票激励对象共计463人，其中 459人本次可办理股票解锁，另外4人在本次解锁前离职，其获授的尚未解锁的限制性股票共计9.2万股将由公司择期回购注销。

  根据有关法律法规的规定,激励对象中的公司董事和高级管理人员所持的限制性股票解锁后,其所持公司股份总数的25%为实际可上市流通股份,剩余75%股份将继续锁定,同时须遵守中国证监会和深圳证券交易所关于董事、监事、高级管理人员买卖公司股票的相关规定。

  四、董事会薪酬与考核委员会关于对公司首次限制性股票激励计划激励对象第二期解锁的核实意见

  经查阅公司2016年度审计报告、459名激励对象的绩效考核结果报告以及公司最近五日的股票收盘价，我们全体委员认为公司首次授予的限制性股票第二期解锁条件已全部成就。本次可解锁激励对象资格符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录1-3号》及《公司限制性股票激励计划（修订稿）》等相关规定。首次授予限制性股票的459名激励对象2016年度绩效考核结果均为“合格”及以上，可解锁的激励对象的资格合法、有效，公司业绩指标达到解锁条件。同意459名激励对象获授的851.29万股限制性股票申请解锁，并将该议案提交董事会审议。

  五、独立董事意见

  独立董事认为：公司首次授予的限制性股票第二期解锁条件已全部成就，同意459名激励对象获授的851.29万股限制性股票申请解锁。公司本次解锁符合条件的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录1-3号》、《北京四维图新科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）修订稿》及《北京四维图新科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，程序合法合规。

  六、监事会意见

  监事会核查认为：本次459名激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《关于股权激励有关事项备忘录 1 号》、《关于股权激励有关事项备忘录2号》、《关于股权激励有关事项备忘录 3 号》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合《北京四维图新科技股份有限公司限制性股票激励计划（修订稿）》规定的激励对象范围。同时，公司人力资源部依据《北京四维图新科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关绩效考核办法对全体激励对象进行了 2016年度工作考核，公司董事会薪酬与考核委员会对该考核结果予以审核，确认可解锁的459名激励对象 2016年度个人绩效考核结果均为合格及以上。我们同意公司按《北京四维图新科技股份有限公司限制性股票激励计划（修订稿）》办理首次授予限制性股票第二期解锁事宜。

  七、律师意见

  北京市天元律师事务所律师认为，公司本次解锁系根据《股权激励管理办法》、《激励计划》等的规定而进行，符合《公司法》、《股权激励管理办法》等有关法律、法规、其他规范性文件及公司《限制性股票激励计划》的相关规定，本次解锁合法、有效；本次解锁尚需履行信息披露义务并办理相关手续。

  八、备查文件

  1、公司第四届董事会第三次会议决议；

  2、公司第四届监事会第二次会议决议；

  3、公司独立董事意见；

  4、北京市天元律师事务所法律意见书。

  特此公告。

  北京四维图新科技股份有限公司

  董事会

  2017年8月25日

  证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2017-060

  北京四维图新科技股份有限公司关于

  追加2017年度日常关联交易预计的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  （一） 日常关联交易概述

  北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第三届董事会第二十八次会议及2016年度股东大会已审议通过《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》，预计公司及子公司2017年度拟与关联方中国四维测绘技术有限公司（以下简称“中国四维”）、深圳市腾讯计算机系统有限公司及其控股子公司（以下简称“腾讯公司”）、普强信息技术（北京）有限公司(以下简称“普强信息”)、北京搜狗科技发展有限公司（以下简称“搜狗公司”）产生日常关联交易，预计总金额不超过5,300万元。

  根据公司日常生产经营的需要，公司现追加公司及子公司2017年度拟与中国四维、腾讯公司、普强信息、四维世景科技（北京）有限公司（以下简称“四维世景”）、上海蔚来汽车有限公司（以下简称“蔚来汽车”）、搜狗公司发生的日常关联交易，追加的总金额为不超过6,500万元。追加后，预计公司及子公司2017年度拟与上述关联方发生的日常关联交易总金额为不超过11,800万元。

  2017年8月25日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于追加2017年度日常关联交易预计的议案》，关联董事吴劲风先生、程鹏先生、李想先生、湛炜标先生、钟翔平先生、郑永进先生回避了表决。该议案不需提交公司股东大会审议。

  （二） 追加预计日常关联交易类别和金额

  ■

  （三） 上一年度日常关联交易实际发生情况

  ■

  二、关联人介绍和关联关系

  （一）中国四维测绘技术有限公司

  1、基本情况：

  法定代表人：吴劲风

  注册资本：65,276.5万元

  注册地址：北京市海淀区紫竹院百胜村一号

  经营范围：测绘仪器及设备、航空遥感、地图产品、地理信息产品及相关硬、软件及其他高新测绘技术产品的开发、研制、生产、销售；测绘工程的承包、实施；汽车、小轿车、汽车零配件、建材、木材、新闻纸、凸版纸、电线、电缆的销售；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；进出口业务；技术咨询；发射卫星方面的技术服务。

  2、与上市公司的关联关系

  中国四维为公司第一大股东,持股10.16%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定，中国四维与本公司构成关联关系。

  3、履约能力分析

  关联人经营情况正常，财务状况稳定，历年来从未发生拖欠公司账款而形成坏账的情形，具有较强的履约能力。

  （二）深圳市腾讯计算机系统有限公司

  1、基本情况：

  法定代表人：马化腾

  注册资本：6,500万元

  注册地址：深圳市南山区高新区高新南一路飞亚达大厦5-10楼

  经营范围：计算机软、硬件的设计、技术开发、销售（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；数据库及计算机网络服务；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务，并按许可证B2-20090028号文办）；信息服务业务（仅限互联网信息服务业务，并按许可证粤B2-20090059号文办）；从事广告业务（法律、行政法规规定应进行广告经营审批等级的，另行办理审批登记后方可经营）；网络游戏出版运营（凭有效的新出网证（粤）字010号互联网出版许可证经营）；货物及技术进出口。

  2、与上市公司的关联关系

  腾讯公司是公司第二大股东深圳市腾讯产业基金投资有限公司的关联方。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定，腾讯公司与本公司构成关联关系。

  3、履约能力分析

  关联人经营情况正常，财务状况稳定，历年来从未发生拖欠公司账款而形成坏账的情形，具有较强的履约能力。

  （三）普强信息技术（北京）有限公司

  1、基本情况：

  法定代表人：李全忠

  注册资本： 1,092.89万元

  注册地址：北京市海淀区上地信息路26号5层0523房间

  经营范围：技术进出口、代理进出口、货物进出口；技术推广、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售计算机、软件及辅助设备；计算机系统服务。

  2、与上市公司的关联关系

  公司董事、总经理程鹏先生为Pachira Enterprises Limited原董事，Pachira Enterprises Limited为普强信息实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3和10.1.6条规定，普强信息与本公司构成关联关系。

  3、履约能力分析

  关联人经营情况正常，财务状况稳定，历年来从未发生拖欠公司账款而形成坏账的情形，具有较强的履约能力。

  （四）四维世景科技（北京）有限公司

  1、基本情况：

  法定代表人：赵军

  注册资本： 1,000万元

  注册地址：北京市海淀区长春桥路11号1号楼六层607

  经营范围：开发卫星数据应用软件，销售自行开发的软件产品，技术服务、技术咨询、经济贸易咨询。

  2、与上市公司的关联关系

  四维世景为公司第一大股东的控股子公司，公司董事长吴劲风先生先生在四维世景担任董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定，四维世景与本公司构成关联关系。

  3、履约能力分析

  关联人经营情况正常，财务状况稳定，历年来从未发生拖欠公司账款而形成坏账的情形，具有较强的履约能力。

  （五）上海蔚来汽车有限公司

  1、基本情况：

  法定代表人：秦力洪

  注册资本： 55,400万美元

  注册地址：上海市嘉定区安亭镇安驰路569号115室

  经营范围：（一）在国家允许外商投资的领域依法进行投资；（二）受其所投资企业的书面委托（经董事会一致通过），向其投资企业提供下列服务：1、协助或代理其所投资的企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的材料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资企业生产的产品，并提供售后服务；2、在外汇管理部门的同意和监督下，在其所投资企业之间平衡外汇；3、为其所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务；4、协助其所投资企业寻求贷款及提供担保；（三）在中国境内设立科研开发中心或部门，从事新产品及高新技术的研究开发，转让其研究开发成果，并提供相应的技术服务；（四）为其投资者提供咨询服务，为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务；（五）承接其母公司和关联公司的服务外包业务；（六）新能源汽车整车及相关零部件的技术开发、技术开发、技术服务、技术转让和技术咨询，汽车零部件的批发和佣金代理（拍卖除外），机器设备、汽车零部件、货物和技术的进出口业务，汽车销售。

  2、与上市公司的关联关系

  公司独立董事李想先生在蔚来汽车担任董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定，蔚来汽车与本公司构成关联关系。

  3、履约能力分析

  关联人经营情况正常，财务状况稳定，历年来从未发生拖欠公司账款而形成坏账的情形，具有较强的履约能力。

  （六）北京搜狗科技发展有限公司

  1、基本情况：

  法定代表人：洪涛

  注册资本：4,000万美元

  注册地址：北京市海淀区中关村东路1号院9号楼搜狐网络大厦9层01房间

  经营范围：研究、开发网络技术、电子出版技术、通讯设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备，计算机系统集成，销售自行研发的软件产品，提供自行研发产品的技术咨询、技术服务、技术转让，计算机技术培训，批发通讯设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、文化用品、日用品、礼品、服装、鞋帽；广告技术服务与咨询；设计、制作、代理、发布广告。

  2、与上市公司的关联关系

  公司原独立董事王小川先生在搜狗公司担任总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3和10.1.6条规定，搜狗公司与本公司构成关联关系。

  3、履约能力分析

  关联人经营情况正常，财务状况稳定，历年来从未发生拖欠公司账款而形成坏账的情形，具有较强的履约能力。

  三、关联交易主要内容

  （一）关联交易的主要内容

  关联交易主要内容包括公司向关联方销售导航电子地图及综合地理信息服务产品、采购软件等，公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，程序合法，与其他业务往来企业同等对待。按照客观、公平、公正的原则，交易价格系参考同类业务的市场价格并经双方平等协商确定，定价公允、合理，并根据实际发生的金额结算。

  （二）关联交易协议签署情况

  在 2017 年预计的日常关联交易范围内，公司将根据实际业务需要，参照市场定价与关联方协商制定交易价格，按合同签署的流程及相关规定，签署相关协议。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  与中国四维的关联交易为了更好的合理和充分利用资源, 增强公司在相关领域的技术开发实力；与腾讯公司、普强信息、蔚来汽车、搜狗公司的关联交易属于公司正常的业务范围，交易价格公平合理，有利于拓展公司业务、提升公司的盈利能力和综合竞争力，巩固和扩大公司市场占有率和影响力，保证公司的市场份额和经营业绩；与四维世景的关联交易出于公司导航电子地图研制的需要，属于公司正常的业务范围，交易价格公平合理，有利于提升公司现有的产品和技术研发水平，将产生良好的协同效应。上述关联交易对公司的经营和发展均是有利的，不存在损害中小股东利益的情况。对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

  五、独立董事的意见

  公司与关联人拟发生的日常关联交易为公司经营所需，有利于拓展公司业务、提升公司的盈利能力和综合竞争力，对公司经营业绩不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。事项及表决程序符合《上市规则》、《规范运作指引》和《北京四维图新科技股份有限公司章程》等有关规定，公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其它董事经审议通过了该项议案，表决程序合法有效。同意公司追加2017年度日常关联交易预计。

  六、备查文件

  1、第四届董事会第三次会议决议

  2、独立董事意见

  特此公告。

  北京四维图新科技股份有限公司

  董事会

  2017年8月25日