本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十二次会议，于2017年8月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2017年8月14日以电子邮件等方式发出。会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。会议由张加勇先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事逐项审议，会议通过了如下议案：

  （一）审议通过《关于公司2017年半年度报告及其摘要的议案》

  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  公司《2017年半年度报告》及《2017 年半年度报告摘要》详见上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）。

  （二）审议通过《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的 议案》

  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  特此公告。

  永艺家具股份有限公司

  董事会

  2017年8月28日