本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中国宝安集团股份有限公司（以下简称"发行人"）面向合格投资者公开发行不超过人民币20亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2016]512号文核准。本次债券采取分期发行的方式，本期债券发行规模为10亿元。本期债券简称为"17宝安02"，债券代码为"112577"。

  2017年8月25日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价，询价区间为4.50%-6.50%。根据网下询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为6.08%。

  发行人将按上述票面利率于2017年8月28日至2017年8月29日面向合格投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参考发行人于2017年8月24日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《中国宝安集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》。

  特此公告。

  发行人：中国宝安集团股份有限公司

  主承销商：国信证券股份有限公司

  二〇一七年八月二十八日