本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、公司完成工商变更登记的情况

  广东江粉磁材股份有限公司（以下简称"公司"）于2017 年5月19日召开2016年年度股东大会，审议通过了《2016年度利润分配方案》，同意公司将2016年末可供上市公司股东分配的利润136,910,667.63元，以2016年12月31日公司总股本1,177,211,887 股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本增加至 2,354,423,774股。上述权益分配方案已于2017年7月17日实施完毕。

  公司于 2017 年 8 月 10 日召开 2017 年第六次临时股东大会，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，公司注册资本由人民币1,177,211,887元变更为人民币2,354,423,774元，公司总股本由1,177,211,887股变更为 2,354,423,774股。具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

  截至公告日，公司已办理完成注册资本、总股本的变更登记及章程修正案的备案手续，并取得江门市工商行政管理局核发的《营业执照》及《核准变更登记通知书》，登记信息如下：

  名 称：广东江粉磁材股份有限公司

  统一社会信用代码：91440700193957385W

  类 型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

  住 所：江门市龙湾路8号（一照多址）

  法定代表人：汪南东

  注册资本：人民币贰拾叁亿伍仟肆佰肆拾贰万叁仟柒佰柒拾肆元

  成立日期：1975年07月01日

  营业期限：长期

  经营范围：制造、销售：磁性材料元件及其制品、合金粉末制品、微电机、机械设备和零部件及相关技术出口；生产科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的出口；承办中外合资经营、合作生产及开展"三来一补"业务（按粤经贸进字[94]196号文经营）；动产及不动产租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

  二、孙公司完成工商登记手续的情况

  公司于2017年5月8日召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于拟投资江粉电子产业园项目议案》，公司拟以自筹资金不低于人民币14亿元在重庆市渝北区投资建设江粉电子产业园，以生产及销售液晶显示屏模组、精密结构件等产品。具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

  公司的全资子公司深圳市帝晶光电科技有限公司及深圳市东方亮彩精密技术有限公司分别出资设立重庆市帝晶光电技术有限公司、重庆市东方亮彩精密制造有限公司共同建设实施江粉电子产业园项目。

  截至公告日，重庆市帝晶光电技术有限公司、重庆市东方亮彩精密制造有限公司已完成工商登记手续，并取得由重庆市工商行政管理局渝北区分局颁发的营业执照，具体信息如下：

  1、重庆市帝晶光电技术有限公司

  统一社会信用代码：91500112MA5UM6TH3T

  类 型：有限责任公司（法人独资）

  住 所：重庆市渝北区玉峰山镇桐桂大道3号

  法定代表人：文云东

  注册资本：壹亿元整

  成立日期：2017年06月05日

  营业期限：2017年06月05日至永久

  经营范围：研发、生产与销售：液晶显示模组、液晶显示屏、电容式触摸屏； 经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

  2、重庆市东方亮彩精密制造有限公司

  统一社会信用代码：91500112MA5UM1276D

  类 型：有限责任公司（法人独资）

  住 所：重庆市渝北区玉峰山镇桐桂大道3号

  法定代表人：刘吉文

  注册资本：壹亿元整

  成立日期：2017年06月01日

  营业期限：2017年06月01日至永久

  经营范围：研发、生产、销售：塑胶制品（不含农膜）、塑胶电子制品、五金制品、电子精密组件、模具；经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

  特此公告。

  广东江粉磁材股份有限公司

  董事会

  二〇一七年八月二十八日