本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况

  （1）会议召集人：公司董事会；

  （2）会议主持人：公司董事长苏日明先生。

  （3）现场会议召开时间：2017年8月25日（星期五）14：00。

  （4）现场会议召开地点：深圳市罗湖区东晓路1005号北楼2楼公司多功能厅。

  （2）网络投票时间：2017年8月24日-2017年8月25日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年8月25日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年8月24日15:00至2017年8月25日15:00期间的任意时间。

  （6）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  （7）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

  二、会议出席情况

  通过现场和网络投票的股东12人，代表股份的133,341,150股，占上市公司总股份330,586,904 股的40.3347%。

  1、现场会议出席情况

  通过现场投票的股东9人。代表有表决权的股份总数为133,310,950股，占上市公司总股份 330,586,904 股的40.3255%。

  2、网络投票情况

  参加本次股东大会网络投票的股东共3人，代表有表决权的股份总数为30,200股，占上市公司总股份330,586,904股的0.0091%。

  3、中小投资者出席情况

  通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计4人，代表有表决权的股份总数为31,200股，占上市公司总股份330,586,904股的0.0094%。

  4、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师参加或列席了本次会议，北京市金杜律师事务所指派律师对本次会议进行了见证，并出具了法律意见书。

  三、议案审议表决情况

  经与会股东认真审议，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

  进行表决，审议通过如下议案：

  （一）、审议通过了《关于为全资子公司融资提供担保的议案》

  表决结果：同意133,312,150股，占出席会议有效表决权股份数的99.9783%；反对29,000股，占出席会议有效表决权股份数的0.0217%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0.0000％。

  其中，中小投资者表决情况为：同意2,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的7.0513%；反对29,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的92.9487%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000％。

  四、律师出具的法律意见

  北京市金杜律师事务所认为：本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

  特此公告！

  深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司

  董事会

  2017年8月25日