中国振华(集团)科技股份有限公司

  证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2017-73

  2017

  半年度报告摘要

  一、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  ■

  声明

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、主要财务数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  3、公司股东数量及持股情况

  单位：股

  ■■

  4、控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  6、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否

  报告期，公司坚持稳中求进工作总基调，以提高发展质量和效益为中心，推动企业降本增效，较好的完成了年初制定的工作目标。一是经济效益持续增长。报告期内，实现营业收入44.12亿元，同比增加15.83亿元,增长55.94%；实现归属于母公司所有者的净利润1.43亿元，同比增加2,644万元，增长22.64%；二是产品结构不断优化。电子元器件国产化替代进口、高质量等级产品及新产品推广应用不断提高，高新电子业务板块盈利能力继续保持较高水平；专用整机业务规模效应初步显现，实现扭亏为盈；新能源业务加大市场开拓力度，锂离子动力电池6项9款产品进入《新能源汽车推广应用推荐车型目录》，与3家车企实现批量供货；三是企业结构调整取得新进展。电子元器件板块专业化整合工作稳步推进，已完成阶段性工作目标。

  公司在生产经营活动中存在的困难和问题时刻影响着公司的发展，如“两金”占用偏高，经营风险加大；民参军致使竞争加剧，产品毛利下降；产业结构调整、动能转换与稳定增长之间存在的矛盾等等。为此，公司将采取措施，积极应对，积极推动公司改革与发展的稳步进行。

  2、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  财政部颁布了关于修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号），自2017年6月12日起施行。报告期本公司所采用的主要会计政策变更已于2017年8月25日经公司第七届董事会第二十九次会议通过，根据《企业会计准则第16号—政府补助》的要求，公司修改了财务报表列报，将与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该变更对公司报告期财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  报告期，纳入我公司合并范围企业户数为16户，较上年同期减少一户，主要原因是上年为优化公司整体资产结构，聚集资源发展优势业务，经本公司第七届董事会第十一次会议审议通过，2016年9月母公司对贵州新能源进行了吸收合并。

  证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2016-71

  中国振华（集团）科技股份有限公司

  第七届董事会第二十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  中国振华（集团）科技股份有限公司第七届董事会第二十九次会议于2017年8月25日上午在公司四楼会议室召开。本次会议的通知于2017年8月14日以书面、邮件方式通知全体董事。会议由董事长杨林主持，会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事会成员及各部门负责人列席了会议。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议以记名方式对议案进行投票表决。经与会董事审议，通过如下议案：

  （一）《2017年半年度报告》；

  同意7票、反对0票、弃权0票。

  （二）《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；

  同意7票、反对0票、弃权0票。

  独立董事对此事项发表了独立意见。

  （三）《关于对振华集团财务有限责任公司2017年半年度的风险持续评估报告》；

  同意5票、反对0票、弃权0票。

  此议案为关联事项，关联董事杨林、付贤民表决时进行了回避。

  （四）《关于对中国电子财务有限责任公司2017年半年度的风险持续评估报告》；

  同意5票、反对0票、弃权0票。

  此议案为关联事项，关联董事杨林、付贤民表决时进行了回避。

  （五）《关于变更会计政策的议案》；

  同意7票、反对0票、弃权0票。

  公司董事会认为：公司按照财政部关于修订企业会计准则的要求对公司会计政策进行相应变更，且不会对公司定期报告会计数据和财务报表产生影响，本次变更会计政策是有必要也是合理的，董事会同意公司本次会计政策变更。

  独立董事对此事项发表了独立意见。

  （六）《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》

  同意7票、反对0票、弃权0票。

  以上议案详细内容以及独立董事对相关事项发表的独立意见详见2017年8月28日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

  三、备查文件

  （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  （二）独立董事发表的独立意见。

  特此公告。

  中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

  2016年8月27日

  证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2017-72

  中国振华（集团）科技股份有限公司

  第七届监事会第十三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  中国振华（集团）科技股份有限公司第七届监事会第十三次会议于2017年8月25日上午在公司5楼会议室召开。本次会议的通知于2017年8月14日以书面方式通知全体监事。应到监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席黄德斌先生主持。本次会议的召开符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  会议以记名方式对议案进行投票表决。经与会监事审议，通过如下议案：

  （一）《2017年半年度报告》;

  同意3票，反对0票，弃权0票。

  经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2017年半年度报告》的程序符合法律、法规、公司章程的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017年上半年度的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  （二）《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；

  同意3票，反对0票，弃权0票

  经审核，监事会认为：公司2016年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

  （三）《关于对振华集团财务有限责任公司2017年半年度的风险持续评估报告》；

  同意3票，反对0票，弃权0票。

  （四）《关于对中国电子财务有限责任公司2017年半年度的风险持续评估报告》；

  同意3票，反对0票，弃权0票。

  （五）《关于变更会计政策的议案》；

  同意3票、反对0票、弃权0票。

  监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部关于修订企业会计准则的规定而做出的变更，公司相关决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次变更会计政策。

  （六）《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》.

  同意3票，反对0票，弃权0票。

  三、备查文件

  经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

  特此公告。

  中国振华（集团）科技股份有限公司监事会

  2017年8月28日