本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、公司名称变更情况的说明

  山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会2017年第四次临时会议及2017年第四次临时股东大会审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》，同意将公司名称变更为"北讯集团股份有限公司"，英文名称变更为"NORTHCOM GROUP CO., LTD."，证券简称变更为"北讯集团"，英文简称变更为"NORTHCOM GROUP"，证券代码不变。

  2017年8月24日，公司收到滨州市工商行政管理局核发的营业执照，公司名称正式变更为"北讯集团股份有限公司"，相关登记情况如下：

  统一社会信用代码：91370000743375970B

  名称：北讯集团股份有限公司

  类型：股份有限公司（上市）

  住所：邹平县开发区会仙二路

  法定代表人：陈岩

  注册资本：陆亿叁仟玖佰伍拾贰万肆仟伍佰陆拾伍元整

  成立日期：2002年09月30日

  营业期限：2002年09月30日至****

  经营范围：本单位制造机械式停车设备安装、改造、维修（有效期限以许可证为准）。生产销售铁塔、钢管塔、架构、管道和钢管柱及建筑用轻钢厂房、停车设备；电线电缆、电瓷、绝缘子、高低压开关柜及电力金具、物流仓储设备及其软件；本公司产品的出口业务及所需原材料的进口业务；公路标志、标线、护栏、隔离栅、防眩板工程施工及安装；机械式立体停车设备的维护及技术服务，承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目及对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（凭资格证书经营）；备案范围内的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  二、 公司名称变更原因的说明

  2014年公司控股股东变更为龙跃实业集团有限公司后，公司一直未进行更名。2017年公司完成非公开发行股票募集资金总额503,134.80万元（含发行费用），扣除发行费用后的募集资金净额全部用于收购北讯电信股份有限公司（以下简称"北讯电信"）100%股权和投资北讯电信专用无线宽带数据网扩容项目。

  根据公司2016年备考合并财务报告显示，北讯电信通讯行业的收入占公司总主营业务收入的54.52%，按照证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》之"2.2 当上市公司某类业务的营业收入比重大于或等于50%，则将其划入该业务相对应的行业"的规定，公司行业分类应变更为电信、广播电视和卫星传输服务（I63）。

  根据《中小企业板信息披露业务备忘录第16 号：变更公司名称》规定，北讯电信最近12个月已实现的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的比例达到30%以上，符合上市公司因主营业务变更名称的要求。

  因此，将公司名称变更为"北讯集团股份有限公司"，公司证券简称变更为"北讯集团"，将提高公司名称辨识度，且充分体现公司业务发展战略目标，适应产业结构调整发展的要求。

  三、独立董事意见

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司独立董事工作制度》等有关规定，公司独立董事对变更公司名称的情况进行了充分的事前核实并认可，基于独立判断的立场发表如下意见：变更公司名称符合上市公司未来发展战略规划，符合公司和全体股东的利益，未损害中小股东的利益。变更后的公司名称与公司主营业务相匹配，审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，同意变更公司名称及证券简称。

  四、通讯地址变更的说明

  为加强投资者关系管理，便于公司与广大投资者交流，公司证券法务部通讯地址变更为：

  地址：北京市亦庄经济技术开发区万源街22号

  邮政编码：100176

  联系人：廖宝珠女士

  电话：010-67872489-3796

  传真：010-67872489-3578

  邮箱：irm@northcomgroup.cn

  公司注册地址的通讯地址不变，仍为山东省滨州市邹平县会仙二路。请广大投资者、证券机构及新闻媒体关注，按照公司证券法务部新通讯地址联系。

  五、其他事项说明

  公司名称变更为"北讯集团股份有限公司"，英文名称变更为"NORTHCOM GROUP CO., LTD."，证券简称变更为"北讯集团"，英文简称变更为"NORTHCOM GROUP"，证券代码"002359"不变。变更后的公司名称和证券简称将于2017年8月28日开始启用。

  特此公告。

  山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会

  二○一七年八月二十八日