深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司

  证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2017-038

  2017

  半年度报告摘要

  一、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  ■

  声明

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  3、公司股东数量及持股情况

  单位：股

  ■

  4、控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  6、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  是

  装修装饰业

  （一）报告期内，公司从事的主要业务为建筑装饰工程的设计与施工，在公共建筑装饰市场具有优势。公司拥有建筑装修装饰工程专业承包壹级、建筑机电安装工程专业承包壹级、电子与智能化工程专业承包壹级、建筑幕墙工程专业承包壹级、消防设施工程专业承包壹级、建筑幕墙工程设计专项甲级、建筑装饰工程设计专项甲级、广东省洁净工程专业承包（洁净室施工建造工程甲级）等多项专业资质，主要为交通运输机构、文化产业、金融地产、政府机构、高端星级酒店集团等大型客户，提供跨领域全方位的综合工程服务。2017年3月20日公司成功完成深圳证券交易所中小企业板挂牌上市，正式登陆资本市场。根据中国建筑装饰行业协会组织的中国建筑装饰行业百强企业评价推介活动评选结果，公司连续入选中国建筑装饰行业百强企业。报告期内公司获得由中国建筑装饰行业协会组织的第七届中国国际空间设计大赛中国建筑装饰设计金奖一项、铜奖一项和2016年度中国建筑装饰杰出商业空间设计机构。报告期内,公司承接项目获装饰省优奖5项、市优奖5项。报告期内主营业务未发生重大变化。

  （二）报告期内，公司实现营业收入39,096.10万元，比上年同期下降21.67%；净利润2,358.50万元，比上年同期下降10.37%；由于存量合同工程因甲方或总包原因延迟开工或进度比预期缓慢，以及受营改增影响，导致本期业绩与2016年同期相比略有下降。但公司总体经营状况良好，经营模式未发生重大变化，下半年公司正积极配合甲方或总包，加快推进各工程项目的顺利施工。同时积极拓展业务，深耕轨道交通、旅游地产、高端星级酒店和住宅精装修等领域市场，不断提高产品质量做精做优，加大研发力度，提高公司盈利能力。

  （三）报告期内，公司在经营管理方面积极发挥跨领域全方位的综合工程服务优势，以品牌效应，集中拓展优质客户深挖存量客户，开拓高等院校实验室系统工程服务领域，巩固与大型国有控股企业、大型总承包公司、大型地产公司的长期合作。在工程管理方面积极实施 “四化”管理模式即规范化、标准化、专业化、制度化，使产值得以提速，品质得以提升。在提升经营效率、降低经营成本方面，进一步控制原材料价格，加强供应链管理，加大战略供应商的开发力度，做好供应商的调研、储备和谈判签约工作。在信息化建设方面建设项目周期管理信息系统，系统实施后将贯穿各施工环节，涵盖了行政办公、经营管理、项目管理和人力资源等多个方面，信息高度集成，从而优化施工及管理运作方式，提高成本、施工、工艺和质量等控制能力。加大专业技术人才和专业管理人才的引进，实施 “以德为先，适才而用”的理念，进一步优化人才结构，建立起系统性的培训机制，不断开发员工潜能，完成人力资源的优化配置。

  报告期内，公司从事的主要业务、经营模式、市场竞争环境、行业资质管理、质量控制体系等未发生变化，详见公司于2017年8月25日登载巨潮资讯网（www.cninfo.con.cn）披露的《2017年半年度报告全文》。

  2、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2017-036

  深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司

  第二届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于 2017 年 8月24日下午在公司会议室现场召开，本次会议的通知已于 2017 年 8 月13日以书面通知的形式传达。本次会议由董事长李苏华先生召集并主持，应出席董事 7 名，实到 7 名，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《公司2017年半年度报告》

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见同日刊登于中国证监会指定中小板信息披露网站《公司2017年半年度报告》及《公司2017年半年度报告摘要》

  公司董事会审计委员会发表了同意该报告提交公司董事会审议的意见。

  （二）审议通过《董事会关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见同日刊登于中国证监会指定中小板信息披露网站公告《董事会关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  公司董事会审计委员会发表了同意该报告提交公司董事会审议的意见。

  公司独立董事对公司2017年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见，详见同日刊登于中国证监会指定中小板信息披露网站公告《公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

  三、备查文件

  公司第二届董事会第十二次会议决议。

  特此公告。

  深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会

  2017年8月25日

  证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2017-037

  深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司

  第二届监事会第八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于 2017 年 8月24 日下午在公司会议室现场召开，本次会议的通知已于 2017 年 8 月 13日以书面通知形式传达。本次会议由监事会主席陈向阳先生召集并主持，应出席监事3名，实到3名，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过《公司2017年半年度报告》

  表决结果：同意3票反对0票弃权0票。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  （二）审议通过《董事会关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  表决结果：同意3票反对0票弃权0票。

  监事会认为公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所的有关要求使用与存放募集资金，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关要求，《董事会关于募集资金2017年半年度存放与使用情况的专项报告》真实、准确。

  三、备查文件

  公司第二届监事会第八次会议决议。

  特此公告。

  深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会

  2017 年 8月25日

  证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2017-039

  深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会关于募集资金2017年半年度

  存放与使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》等有关规定的要求，深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会编制了关于募集资金2017年半年度存放与使用情况的专项报告，具体情况如下：

  一、募集资金基本情况

  1．实际募集资金金额、资金到位时间

  2017年2月24日，中国证券监督管理委员会签发《关于核准深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司首次公开发行股票的批复》证监许可[2017]265 号文，核准公司首次公开发行人民币普通股 2,534万股。本次股票发行每股发行价格为人民币 11.61 元，募集资金总额为294,197,400.00元，扣除承销及保荐费用、审计及验资费用、律师费用、信息披露费用及发行手续费用共计27,404,637.31 元，本次发行实际募集资金金额为 266,792,762.69 元，于2017年3月14日存入公司募集资金专用账户。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并于 2017 年 3 月 14 日出具了会验字[2017] 1950 号《验资报告》。

  2．累计已使用金额、2017年半年度使用金额及当前余额

  截至2017年6月30日，公司累计已使用募集资金8,849.35万元，2017年上半年公司使用募集资金8,849.35万元，募集资金专用账户当前余额为17,951.20万元。

  二、募集资金存放和管理情况

  1．募集资金管理制度的制定和执行情况

  公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等有关规定的要求，制定了《公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储。根据公司的募集资金管理办法，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划内，经主管负责人签字后报财务部，由财务部审核后，逐级由项目负责人、财务负责人及总经理签字后予以付款；凡超过董事会授权范围的，须报董事会审批。公司财务部门对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况，公司审计部门对募集资金使用情况进行日常监督，并及时向董事会报告检查结果。

  2．募集资金专户存储情况

  经董事会批准，公司于2017年3月14日分别与中国建设银行股份有限公司深圳中心区支行、招商银行股份有限公司深圳八卦岭支行和中国银行股份有限公司深圳福华支行开设了募集资金专项账户，截至2017年6月30日，相关募集资金专项账户存储情况如下：

  单位：万元

  ■

  3．募集资金三方监管协议的签署和履行情况

  为规范募集资金管理，保护中小投资者的权利，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要求，以及公司《募集资金管理办法》的规定， 经董事会批准，公司于2017年3月14日与中国建设银行股份有限公司深圳中心区支行、招商银行股份有限公司深圳八卦岭支行和中国银行股份有限公司深圳福华支行以及保荐机构华创证券有限责任公司分别签署了《募集资金三方监管协议》。保荐机构有权随时对募集资金的管理和使用情况进行现场检查，截至2017年6月30日，公司未使用的募集资金均存放于募集资金专用账户。公司、保荐机构及银行三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，彼此之间均依照协议履行，履行情况良好。

  三、2017年半年度募集资金的实际使用情况

  募集资金使用对照表(截至2017年6月30日)

  单位：万元

  ■

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  截至2017年6月30日，公司不存在募集资金变更项目情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  （一）公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整。

  （二）募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

  特此公告。

  深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会

  2017 年8月25日