上海豫园旅游商城股份有限公司公告(系列)

2017-09-28 来源: 作者:

  证券代码:600655 证券简称:豫园股份 公告编号:临2017-056

  债券代码:122263 债券简称:12 豫园01

  上海豫园旅游商城股份有限公司

  第九届董事会第九次会议

  (通讯方式)决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海豫园旅游商城股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第九次会议通知及议案材料于2017年9月21日发出,会议于2017年9月27日以通讯方式召开。本次会议应参加董事8人,实际参加会议的董事8人。会议的召开、表决符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。会议经表决审议并通过了以下议案:

  一、 《关于上海豫园旅游商城股份有限公司注册发行短期融资券的议案》;

  鉴于前次发行的短期融资券即将到期,为降低公司财务费用,优化融资结构,满足公司生产经营的资金需求,公司在充分平衡各类融资渠道以及融资成本之后,拟在全国银行间债券市场注册发行总金额不超过人民币【20】亿元的短期融资券(下称“本次发行”),首期发10亿,余额在两年内适时发行。有关具体如下:

  (一)本次发行的具体内容

  1.发行规模:本次拟注册发行短期融资券的规模为不超过人民币【20】亿元(含【20】亿元),可一次或分期发行。首期发10亿,余额在两年内适时发行。

  2.发行期限:每期短期融资券期限不超过【一】年。

  3.募集资金用途:补充流动资金及归还银行借款。

  (二)提请股东大会授权公司总裁全权办理本次发行相关事宜

  为保证本次发行顺利进行,提请股东大会授权公司总裁依照相关法律法规及《上海豫园旅游商城股份有限公司章程》的规定及届时的市场条件,负责本次短期融资券发行的实施,全权处理与本次发行有关的一切事宜,包括但不限于:

  1.确定本次发行的具体金额、期限、利率、发行期数、承销方式及发行时机等具体发行方案;

  2.决定聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构;

  3.在上述授权范围内,负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文件,并办理短期融资券的相关申报、注册手续;

  4.如监管政策或市场条件发生变化,可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整;

  5.办理与本次短期融资券发行相关的其它事宜;

  6.上述授权在本次发行的短期融资券的注册有效期内持续有效。

  8票同意,0 票反对,0 票弃权,该议案通过。

  该议案尚需提交股东大会审议。

  二、《关于公司变更会计估计的议案》

  公司董事会认为,公司本次会计估计变更能够更加公允地反映本公司的财务状况和经营成果,符合《企业会计准则》等相关规定。董事会同意本次会计估计变更。公司监事会、独立董事、审计与财务委员会对此议案进行了审议和发表了结论性意见,同意公司本次会计政策变更。

  (详见《上海豫园旅游商城股份有限公司关于会计估计变更的公告》,编号:临2017-059)

  8票同意,0 票反对,0 票弃权,该议案通过。

  三、《关于召开2017年第三次股东大会(临时会议)的议案》

  根据有关规定,本次董事会审议的《关于上海豫园旅游商城股份有限公司注册发行短期融资券的议案》尚需递交公司2017年第三次股东大会(临时会议)审议,董事会决定召开2017年第三年次股东大会(临时会议)

  8票同意,0 票反对,0 票弃权,该议案通过。

  (详见《上海豫园旅游商城股份有限公司关于召开2017年第三次股东大会(临时会议)的通知》,编号:临2017-058 )

  四、《关于聘任公司副总裁的议案》

  由公司总裁提名,经公司董事会提名与人力资源委员会审核,聘任黄震先生为公司副总裁。

  8票同意,0 票反对,0 票弃权,该议案通过。

  黄震先生简历详见附件。

  特此公告。

  上海豫园旅游商城股份有限公司

  2017年9月28日

  ●报备文件

  公司第九届董事会第九次会议决议

  公司董事会专业委员会决议

  附:黄震先生简历

  黄震:1971年生,男,硕士。2012.10-2013.7担任上海家化联合股份有限公司(以下简称“上海家化”)事业二部部长兼任上海佰草集化妆品有限公司总经理;2013.7-2014.5担任上海家化总经理助理兼事业二部部长兼任上海佰草集化妆品有限公司总经理;2014.5-2017.1担任上海家化副总经理兼佰草集事业部总经理;2017.1-2017.9担任上海家化副总经理。

  

  证券代码:600655 证券简称:豫园股份 公告编号:临2017-059

  债券代码:122263 债券简称:12 豫园01

  上海豫园旅游商城股份有限公司

  关于会计估计变更的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●本次会计估计变更事项采用未来适用法处理,无需对已披露的财务报告进行追溯调整,不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响。

  一、会计估计变更概述

  为了更加公允地反映上海豫园旅游商城股份有限公司(以下简称“公司”)的财务状况和经营成果,根据《企业会计准则》及相关规定,公司对应收款项坏账准备计提方法进行会计估计事项变更。

  公司第九届董事会第九次会议及第九届监事会第六次会议审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》,本议案无需提交股东大会审议。

  二、 具体情况及对公司的影响

  (一)变更日期:2017年9月27日。

  (二)变更事项:应收款项(应收账款及其他应收款)坏账准备计提方法由余额百分比法变更为账龄分析法。

  (三)会计估计变更原因:

  随着公司业务不断发展和外部环境的变化,公司不断加强客户及应收款项风险的精细化管理深度,采用余额百分比法计提的坏账准备已不能公允地反映公司应收款项的实际坏账水平。为更加公允地反映企业财务状况和经营成果,公司参考了同行业上市公司的坏账准备计提方法,结合公司实际情况,将应收款项坏账准备计提方法从余额百分比法变更为账龄分析法。

  (四)会计估计变更内容:

  1、变更前:

  按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

  ■

  组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的

  ■

  2、变更后:

  按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

  ■

  组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的

  ■

  计提坏账准备的说明:

  公司合并范围内母、子公司之间往来期末余额不计提坏账准备。

  (五)会计估计变更影响:

  根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定,本次会计估计变更将采用未来适用法进行相应的会计处理,无需追溯调整,对公司以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响,本次会计估计变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整。本公司基于2017年6月30日应收款项的余额及结构,进行了模拟计算,本次会计估计变更将增加 2017年上半年净利润183.55万元。

  三、独立董事、监事会关于会计估计变更的结论性意见

  1、公司独立董事已对变更会计估计事项发表了独立意见:

  本次会计估计变更符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》,符合中国财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定,结合同行业上市公司及公司实际情况,能够更加公允的反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及中小股东的权益的情形。本次会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,同意公司本次会计估计变更。

  2、公司第九届监事会第六次会议审议通过了《公司关于会计估计变更的议案》,监事会认为:本次会计估计变更符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》,符合中国财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定,结合同行业上市公司及公司实际情况,能够更加公允的反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及中小股东的权益的情形。本次会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,同意公司本次会计估计变更。

  特此公告。

  上海豫园旅游商城股份有限公司

  2017年9月28日

  ●报备文件

  (一)公司第九届董事会第九次会议决议;

  (二)公司第九届监事会第六次会议决议;

  (三)独立董事关于会计估计变更的独立意见

  (四)公司第九届董事会审计与财务委员会第七次会议决议。

  

  证券代码:600655 证券简称:豫园股份 公告编号:2017-058

  债券代码:122263 债券简称:12 豫园01

  上海豫园旅游商城股份有限公司

  关于召开2017年第三次股东大会

  (临时会议)的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●股东大会召开日期:2017年10月19日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2017年第三次股东大会(临时会议)

  (二)股东大会召集人:董事会

  (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2017年10月19日 13点 00分

  召开地点:上海影城(本市新华路160号)五楼多功能厅

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2017年10月19日

  至2017年10月19日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权

  无。

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经上海豫园旅游商城股份有限公司(以下简称“公司”) 第九届董事会第九次会议审议通过,详见公司于2017年9月28日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。公司将在股东大会召开前5天于上交所网站披露股东大会资料。

  2、特别决议议案:无

  3、对中小投资者单独计票的议案:无

  4、涉及关联股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关联股东名称:无

  5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  (一)法人股东持单位证明、法人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证办理登记手续;

  (二)社会个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续,委托出席的须持有委托人签署的授权委托书与委托人身份证或复印件;

  (三)登记地点:东诸安浜路165 弄29 号4 楼(纺发大厦);

  (四)登记时间:2017年10月16日

  上午9:00—11:30 下午1:00—4:00

  六、其他事项

  1.会期半天,参加会议者食宿、交通费自理

  2.公司地址:上海市复兴东路2号

  3.联系电话:(021)23029999转董事会办公室

  传 真:(021)23028573

  邮 编:200010

  4.联系人:周梧栋

  5.根据有关规定,公司召开股东大会不发放礼品(包括有价证券)

  特此公告。

  上海豫园旅游商城股份有限公司

  2017年9月28日

  附件1:授权委托书

  ●报备文件

  公司第九届董事会第九次会议决议

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  上海豫园旅游商城股份有限公司:

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2017年10月19日召开的贵公司2017年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:        

  委托人持优先股数:        

  委托人股东帐户号:

  ■

  委托人签名(盖章):         受托人签名:

  委托人身份证号:            受托人身份证号:

  委托日期:  年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  

  证券代码:600655 证券简称:豫园股份 公告编号:临2017-057

  债券代码:122263 债券简称:12 豫园01

  上海豫园旅游商城股份有限公司

  第九届监事会第六次会议

  (通讯方式)决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海豫园旅游商城股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第六次会议于2017年9月27日以通讯方式召开,监事会全体监事出席了会议,会议作出决议如下:

  一、审议《关于公司会计估计变更的议案》

  表决情况:三票同意,零票弃权,零票反对,该议案通过。

  详见刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn《上海豫园旅游商城股份有限公司关于会计估计变更的公告》(公告编号:临2017-059)。

  特此公告。

  上海豫园旅游商城股份有限公司

  2017年9月28日

本版导读

2017-09-28

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