证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2017-169

  海南瑞泽新型建材股份有限公司

  融资进展情况公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、本次融资情况介绍

  2017年9月26日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"海南瑞泽"或"公司"）与浙江浙银金融租赁股份有限公司（以下简称"浙江浙银"）签署了融资租赁合同，浙江浙银同意向公司提供2,200万元人民币融资，期限36个月。公司实际控制人张海林先生及其配偶为公司本次融资提供连带责任保证担保。2017年9月26日，公司已收到浙江浙银2,200万元。

  2017年9月19日，公司全资子公司三亚新大兴园林生态有限公司（以下简称"大兴园林"）与包商银行股份有限公司呼和浩特分行（以下简称"包商银行呼和浩特分行"）签署了流动资金借款合同，包商银行呼和浩特分行同意向大兴园林提供4,000万元人民币贷款，期限12个月。公司、公司实际控制人张海林先生、张艺林先生为大兴园林本次融资提供连带责任保证担保。2017年9月26日，公司已收到包商银行呼和浩特分行4,000万元人民币流动资金贷款。

  二、融资计划进展情况

  2017年2月 9 日，公司召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司2017年度债务性融资计划的议案》。2017年2月28日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过了上述议案，同意公司自股东大会审议通过后一年内向金融机构融资余额不超过20亿元人民币（不包括公司债券）。现公司将本次融资计划的进展情况公告如下：

  截至2017年9月26日，公司所获金融机构授信总额98,300.00万元，实际融资余额77,450.98万元，未超过公司2017年度债务性融资计划。

  特此公告。

  海南瑞泽新型建材股份有限公司

  董事会

  二○一七年九月二十七日

  证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2017-170

  海南瑞泽新型建材股份有限公司

  关于为全资子公司三亚新大兴园林

  生态有限公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要内容提示：

  1、被担保人名称： 三亚新大兴园林生态有限公司（公司全资子公司）；

  2、债权人名称：包商银行股份有限公司呼和浩特分行；

  3、本次担保总金额：人民币4,000万元；

  4、公司累计对外担保金额：截至本公告披露日，公司累计对外提供的担保金额为人民币41,875.42万元（含本次，含公司与子公司之间的担保）。

  5、公司无逾期对外担保。

  一、担保情况概述

  为解决海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司三亚新大兴园林生态有限公司（以下简称"大兴园林"）生产经营的资金需求，确保其经营业务的持续稳定发展，2017年9月19日，大兴园林与包商银行股份有限公司呼和浩特分行（以下简称"包商银行呼和浩特分行"）签署了流动资金借款合同，包商银行呼和浩特分行同意向大兴园林提供4,000万元人民币贷款，期限12个月，公司、公司实际控制人张海林先生、张艺林先生为大兴园林本次融资提供连带责任保证担保。

  2017年7月14日，公司召开2017年第六次临时股东大会，审议通过了《关于公司及全资子公司之间担保额度的议案》，同意公司与大兴园林、金岗水泥之间以及大兴园林与金岗水泥之间担保净增加额不超过20亿元人民币，担保额度的有效期自公司2017年第六次临时股东大会审议通过本额度之日起至公司2017年度股东大会之日止。本次担保在上述额度之内，因此无需再提交公司董事会或股东大会审议。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，上述担保事项不属于关联交易。

  二、被担保人基本情况

  1、名称：三亚新大兴园林生态有限公司

  2、成立时间：2004年08月18日

  3、注册地址：海南省三亚市海棠区龙海风情小镇起步区L9-2商业A（仅限办公场所使用）

  4、法定代表人：吴悦良

  5、注册资本：22,000万元人民币

  6、公司类型：有限责任公司（法人独资）

  7、经营范围：园林建设，园林绿化设计、施工，苗木销售，给排水管管道安装，室内装修，市政工程施工，河道疏浚、河道清淤、淤泥处理。

  8、与本公司的关系：本公司直接持有其100%股权，其属于公司全资子公司。

  9、主要财务情况：

  截至2016年12 月31日，大兴园林资产总额为107,432.01万元，负债总额为38,277.35万元（其中包括银行贷款总额13,565.98万元、流动负债总额38,253.60万元），净资产为69,154.66万元；2016年度，实现营业收入为47,221.67万元，利润总额为4,961.60万元，净利润为4,187.17万元。以上数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告号信会师深报字【2017】第10166号。

  截至2017年6月30日，大兴园林资产总额133,712.91万元，负债总额61,078.79万元，净资产72,634.11万元；2017年半年度实现营业收入38,118.39万元，利润总额4,403.31万元，净利润3,479.45万元。（以上数据未经审计）

  大兴园林2016年度经审计的资产负债率是35.63%，2017年上半年度资产负债率45.68%，无需提交股东大会审议。

  三、担保的主要内容

  1、担保方：海南瑞泽新型建材股份有限公司

  2、担保金额：4,000万元人民币

  3、担保方式：连带责任保证担保

  4、担保期间：自保证合同签署之日始至流动资金借款合同项下主债务履行期届满之日起满两年的期间。

  5、本次担保无反担保。

  四、累计对外担保金额及逾期担保的金额

  截至本公告日，公司及控股子公司实际累计对外担保余额为41,875.42万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的19.28%；公司与控股子公司之间的实际担保金额32,600.98万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的15.01%，占公司及控股子公司实际累计对外担保余额的77.85%。公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

  五、公司及全资子公司之间担保额度进展情况

  2017年7月14日，公司召开2017年第六次临时股东大会，审议通过了《关于公司及全资子公司之间担保额度的议案》，同意公司与大兴园林、金岗水泥之间以及大兴园林与金岗水泥之间担保净增加额不超过20亿元人民币，担保额度的有效期自公司2017年第六次临时股东大会审议通过本额度之日起至公司2017年度股东大会之日止。

  公司股东大会审议通过本额度之日起至本公告披露日，公司与大兴园林、金岗水泥之间以及大兴园林与金岗水泥之间担保净增加额7,150万元人民币，未超过20亿元人民币额度。

  六、其他

  公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，及时披露担保事项其他进展或变化情况。

  特此公告。

  海南瑞泽新型建材股份有限公司

  董事会

  二〇一七年九月二十七日

  证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2017-171

  海南瑞泽新型建材股份有限公司

  2017年第九次临时股东大会

  会议决议公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次临时股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情形。

  2、本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

  3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会议案均采用中小投资者单独计票。（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。）

  4、本次临时股东大会审议的议案均属于特别决议事项，已经参加本次股东大会现场投票 和网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

  一、会议召开情况

  1．现场会议召开时间：2017年9月27日 14:30

  网络投票时间：2017年9月26日-2017年9月27日

  其中：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年9月27日交易日9:30-11:30，13:00-15:00；

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年9月26日15:00-2017年9月27日 15:00期间的任意时间。

  2．股权登记日：2017年9月22日

  3．会议召开地点：公司会议室

  4．会议召集人：公司董事会

  5．会议主持人：张海林先生

  6．本次临时股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《海南瑞泽新型建材股份有限公司章程》等规定。

  二、会议出席情况

  1、出席会议的总体情况：

  参加本次临时股东大会的股东及股东代理人共 10 名，所持（代表）股份数336,988,304 股，占公司有表决权股份总数的 34.5442%。

  2、现场会议出席情况：

  出席现场会议的股东及股东代表共 9 名，所持（代表）股份数336,984,204 股，占公司有表决权股份总数的 34.5437%。

  其中委托出席会议情况：冯活灵先生、张艺林先生委托公司董事长张海林先生代为投票表决。领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股指基金（交易所）委托公司董事会秘书于清池先生代为投票表决。

  3、网络投票情况：

  通过网络投票的股东共计 1 名，代表有效表决权的股份数4,100股，占公司股本总额的0.0004%。

  4、公司全体董事、部分监事、高管人员、见证律师等出席了会议。

  三、议案审议和表决情况

  本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，与会股东逐项审议并通过如下议案：

  （一）审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项符合相关法律法规的议案》

  该议案经参加本次临时股东大会现场投票和网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

  表决结果：同意336,988,304股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权0股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小股东的表决情况为：同意 869,804 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

  （二）逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》

  该议案所有子议案均已经参加本次临时股东大会现场投票和网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

  2.01整体方案

  表决结果：同意336,988,304股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权0股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小股东的表决情况为：同意 869,804 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

  2.02交易对方

  表决结果：同意336,988,304股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权0股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小股东的表决情况为：同意 869,804 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

  2.03标的资产

  表决结果：同意336,988,304股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权0股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小股东的表决情况为：同意 869,804 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

  2.04标的资产的交易价格及定价依据

  表决结果：同意336,988,304股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权0股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小股东的表决情况为：同意 869,804 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

  2.05交易对价的支付方式

  表决结果：同意336,988,304股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权0股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小股东的表决情况为：同意 869,804 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

  2.06新增股份的种类和面值

  表决结果：同意336,988,304股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权0股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小股东的表决情况为：同意 869,804 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

  2.07定价基准日和发行价格

  表决结果：同意336,988,304股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权0股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小股东的表决情况为：同意 869,804 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

  2.08发行数量

  表决结果：同意336,988,304股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权0股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小股东的表决情况为：同意 869,804 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

  2.09发行方式、发行对象及认购方式

  表决结果：同意336,988,304股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权0股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小股东的表决情况为：同意 869,804 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

  2.10标的资产的交割

  表决结果：同意336,988,304股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权0股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小股东的表决情况为：同意 869,804 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

  2.11业绩承诺、业绩补偿

  表决结果：同意336,988,304股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权0股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小股东的表决情况为：同意 869,804 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

  2.12本次交易的减值测试补偿措施

  表决结果：同意336,988,304股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权0股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小股东的表决情况为：同意 869,804 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

  2.13锁定期安排

  表决结果：同意336,988,304股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权0股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小股东的表决情况为：同意 869,804 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

  2.14募集配套资金用途

  表决结果：同意336,988,304股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权0股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小股东的表决情况为：同意 869,804 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

  2.15债权债务处置及员工安置

  表决结果：同意336,988,304股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权0股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小股东的表决情况为：同意 869,804 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

  2.16本次交易前滚存未分配利润的处置

  表决结果：同意336,988,304股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权0股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小股东的表决情况为：同意 869,804 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

  2.17过渡期间损益安排

  表决结果：同意336,988,304股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权0股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小股东的表决情况为：同意 869,804 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

  2.18拟上市的证券交易所

  表决结果：同意336,988,304股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权0股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小股东的表决情况为：同意 869,804 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

  2.19决议有效期

  表决结果：同意336,988,304股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权0股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小股东的表决情况为：同意 869,804 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

  （三）审议通过《关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产事项不构成关联交易的议案》

  该议案经参加本次临时股东大会现场投票和网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

  表决结果：同意336,988,304股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权0股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小股东的表决情况为：同意 869,804 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

  （四）审议通过《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、四十三条、四十四条规定及其适用意见的议案》

  该议案经参加本次临时股东大会现场投票和网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

  表决结果：同意336,988,304股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权0股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小股东的表决情况为：同意 869,804 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

  （五）审议通过《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》

  该议案经参加本次临时股东大会现场投票和网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

  表决结果：同意336,988,304股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权0股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小股东的表决情况为：同意 869,804 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

  （六）审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》

  该议案经参加本次临时股东大会现场投票和网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

  表决结果：同意336,988,304股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权0股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小股东的表决情况为：同意 869,804 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

  （七）审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》

  该议案经参加本次临时股东大会现场投票和网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

  表决结果：同意336,988,304股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权0股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小股东的表决情况为：同意 869,804 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

  （八）审议通过《关于公司与徐湛元、邓雁栋签署<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》

  该议案经参加本次临时股东大会现场投票和网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

  表决结果：同意336,988,304股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权0股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小股东的表决情况为：同意 869,804 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

  （九）审议通过《关于<海南瑞泽新型建材股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书>及其摘要的议案》

  该议案经参加本次临时股东大会现场投票和网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

  表决结果：同意336,988,304股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权0股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小股东的表决情况为：同意 869,804 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

  （十）审议通过《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》

  该议案经参加本次临时股东大会现场投票和网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

  表决结果：同意336,988,304股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权0股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小股东的表决情况为：同意 869,804 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

  （十一）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》

  该议案经参加本次临时股东大会现场投票和网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

  表决结果：同意336,988,304股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权0股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小股东的表决情况为：同意 869,804 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

  （十二）审议通过《关于重大资产重组摊薄即期回报及填补措施的议案》

  该议案经参加本次临时股东大会现场投票和网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

  表决结果：同意336,988,304股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权0股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0%。

  其中，中小股东的表决情况为：同意 869,804 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

  四、律师出具的法律意见

  上海柏年律师事务所律师到会见证本次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2017年第九次临时股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规及其他有关规范性文件的要求，符合《公司章程》的规定，本次临时股东大会通过的各项决议表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、海南瑞泽新型建材股份有限公司2017年第九次临时股东大会决议；

  2、上海柏年律师事务所出具的《关于海南瑞泽新型建材股份有限公司2017年第九次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  海南瑞泽新型建材股份有限公司

  二〇一七年九月二十七日