证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临2017-035

  安徽铜峰电子股份有限公司

  第七届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  2、本次董事会会议于2017年9月22日以书面和传真方式向公司全体董事发出会议通知和会议文件。

  3、本次董事会会议于2017年9月27日以通讯表决方式召开。

  4、本次董事会会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过关于向兴业银行股份有限公司合肥分行申请综合授信的议案；

  根据生产经营需要，同意公司向兴业银行股份有限公司合肥分行申请综合授信人民币壹亿元整，具体情况以兴业银行实际授信为准。

  本议案同意7票，反对0票，弃权0票。

  2、审议通过关于向中国工商银行股份有限公司铜陵分行申请融资的议案；

  根据生产经营需要，同意公司向中国工商银行股份有限公司铜陵分行申请融资余额不超过壹亿元，具体情况以工商银行实际授信为准。

  3、逐项审议通过关于为控股子公司提供担保的议案；

  （1）同意为控股子公司-----铜陵市峰华电子有限公司在铜陵皖江农村商业银行申请综合授信1000万元提供担保，担保方式为连带责任担保，担保期限为三年。

  （2）同意为全资子公司-----安徽铜峰世贸进出口有限公司在中国建设银行铜陵分行融资授信800万元提供担保，担保方式为连带责任担保，担保期限为三年。

  本议案详细内容见本公司为控股子公司提供担保的公告。

  本议案同意7票，反对0票，弃权0票。

  4、审议通过关于全资子公司----安徽合汇金源科技有限公司减少注册资本的议案。

  为便于对前期注资的四条电容薄膜生产线及相关设备进行有效管理，本公司拟将全资子公司----安徽合汇金源科技有限公司注册资本由目前的15,900万元减少至3,000万元。董事会同时授权公司经营层办理与本次减资相关的手续。

  该议案详细内容见本公司《关于全资子公司----安徽合汇金源科技有限公司减少注册资本的公告》。

  本议案同意7票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  安徽铜峰电子股份有限公司董事会

  2017年9月28日

  证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临2017-036

  安徽铜峰电子股份有限公司

  关于为控股子公司提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 被担保人：控股子公司-----铜陵市峰华电子有限公司、全资子公司----安徽铜峰世贸进出口有限公司

  ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为铜陵市峰华电子有限公司申请综合授信1,000万元提供担保，本公司已实际为该公司提供的担保余额为400万元；本次为安徽铜峰世贸进出口有限公司融资授信800万元提供担保，本公司已实际为该公司提供的担保余额为1,513万元。

  ● 本次担保是否有反担保：控股子公司铜陵市峰华电子有限公司为其1,000万元担保提供反担保。

  ● 对外担保总额：4,913万元人民币（不含本次担保）

  ● 对外担保逾期的累计数量：无

  一、担保情况概述

  本公司拟为控股子公司----铜陵市峰华电子有限公司（以下简称"峰华公司"）申请综合授信1000万元提供担保;为全资子公司----安徽铜峰世贸进出口有限公司（以下简称"世贸公司"）融资授信800万元提供担保。以上担保方式均为连带责任担保，担保期限均为三年。

  2017年9月27日，本公司以通讯表决方式召开第七届董事会第二十一次会议，会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，逐项审议通过了关于为控股子公司提供担保的议案。根据《公司章程》相关规定，本次对外提供担保不超过董事会审批权限，无须提交本公司股东大会批准。

  二、被担保人基本情况

  1、铜陵市峰华电子有限公司

  铜陵市峰华电子有限公司成立于2002年12月16日，公司类型为有限责任公司，公司住所为安徽省铜陵市经济技术开发区铜峰工业园，法定代表人为薛晓俭。峰华公司注册资本为5，000万元，其中本公司占该公司股份总额的98.76%。该公司主要从事石英晶体频率器件开发、生产、销售，电子器件的开发、生产、销售，自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

  截至2017年8月31日，峰华公司资产总额为6,870.37万元，负债总额为3,830.45万元，所有者权益3,039.92万元。2017年1-8月实现营业收入2,291.08万元，净利润136.95万元（以上数据未经审计）。

  2、安徽铜峰世贸进出口有限公司

  安徽铜峰世贸进出口有限公司成立于2008年4月29日，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），公司住所为安徽省铜陵市翠湖三路西段399号，法定代表人为方夕刚。世贸公司注册资本为4,000万元，为本公司独家出资设立的全资子公司,该公司经营范围为：自营和代理各类商品和技术的进出口贸易业务，电子、化工、机械设备、汽车配件的进口、加工、补偿贸易（国家限定经营或禁止进出口商品和技术除外，涉及许可证或专项审批的凭有效证明经营）。

  截至2017年8月31日，世贸公司资产总额为10,584.99万元，负债总额为 7,167.75万元。 2017年1-8月实现营业收入11,542.97万元，净利润-75.96万元（以上数据未经审计）。

  三、担保协议的主要内容

  本公司拟为控股子公司峰华公司在铜陵皖江农村商业银行申请综合授信1000万元提供担保，担保方式为连带责任担保，担保期限为三年。

  本公司拟为全资子公司铜峰世贸在中国建设银行铜陵分行融资授信800万元提供担保，担保期限叁年，担保方式为连带责任担保。

  以上担保具体业务要素以公司届时与银行签订的有关合同文本为准。

  四、董事会意见

  本次为控股子公司----峰华公司提供担保的贷款资金将用于该公司的生产经营及补充流动资金，资金用途合理。为有效控制本公司对外担保风险，峰华公司为本公司出具了反担保承诺函，承诺如果本公司因履行上述担保义务受到损失，愿意承担反担保责任，为本公司提供足额补偿。本公司在峰华公司权益比例为98.76%，对峰华公司拥有绝对控制权，提供担保符合公司的经营发展策略，相关风险可以控制。

  本次为全资子公司世贸公司提供担保，将主要用于满足该公司在代理本公司相关进出口业务中对资金需求，以保障本公司生产经营的需要,有利于本公司生产经营的平稳运行。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至目前，本公司累计对外担保总额为4,913万元人民币（不含本次担保），占本公司2016年度经审计净资产的 4.02%，以上担保全部系对控股子公司的担保。本公司无逾期对外担保。

  六、备查文件目录

  1、峰华公司、世贸公司营业执照复印件及最近一期财务报表；

  2、峰华公司反担保承诺函。

  特此公告。

  安徽铜峰电子股份有限公司董事会

  2017年9月28日

  证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 编号：临2017-037

  安徽铜峰电子股份有限公司

  关于对全资子公司——安徽合汇金源

  科技有限公司减少注册资本的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ● 标的名称：安徽合汇金源科技有限公司

  ● 减资金额：将该公司注册资本由目前15,900万元减少至3,000万元

  一、全资子公司减少注册资本情况概述

  安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称"本公司或公司"）全资子公司----安徽合汇金源科技有限公司（以下简称"合汇金源"）拟将注册资本由目前的15,900万元减少至3,000万元。

  2017年9月27日，公司以通讯表决方式召开第七届董事会第二十一次会议，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过关于全资子公司---安徽合汇金源科技有限公司减少注册资本的议案。

  本次对全资子公司减少注册资本事项不涉及关联交易，也不属于重大资产重组事项。

  二、减资标的基本情况

  公司名称：安徽合汇金源科技有限公司

  企业类型：有限责任公司

  住所：安徽省合肥市经济技术开发区云谷路翠微路6号海恒大厦806室

  法定代表人：程春平

  注册资本：15,900万元

  成立日期：2014年10月31日

  经营范围：超级电容器、模组系统的研发、生产、销售，储能系统、新型电子元器件及其材料的生产、销售，自营和代理各类商品和技术的进口业务。

  三、对全资子公司减资的主要内容

  合汇金源成立于2014年10月，注册地在安徽省合肥市，设立时注册资本为3,000万元。2016年7月,本公司、合汇金源与合肥城建投资控股有限公司（以下简称"合肥城投"）签署了《投资合同》，合肥城投作为国家专项建设基金项目实施的承载单位，拟以国家开发银行安徽省分行安排的 23,100 万元专项建设资金对合汇金源进行增资 (详见本公司2016年7月28日相关公告)。为此，经公司第七届董事会第九次会议审议通过，公司以四条电容薄膜生产线及相关配套设备等入资，将合汇金源注册资本由3,000万元增加至15,900万元。其后由于受专项建设基金使用政策限制，合肥城投的相关资金最终未能以股份形式注入到合汇金源，综合考虑专项建设基金使用成本及使用制度等因素，公司已申请退还了23,100万元本金及相关利息（详见本公司2017年6月18日、7月1日公告）。

  鉴于目前专项建设基金已退还，为便于对前期注资的四条电容薄膜生产线及设备进行有效管理，公司决定撤回相关资产，将合汇金源的注册资本由目前15,900万元减少至3,000万元。

  董事会同时授权公司经营层办理与本次减资相关的手续。

  四、本次减资对公司的影响

  本次减资有利于公司对本部四条电容薄膜生产线及设备的经营管理，减资符合全资子公司合汇金源目前实际情况，不影响其正常业务的开展，不会对公司生产经营产生重大影响，不会损害公司及股东利益。

  特此公告。

  安徽铜峰电子股份有限公司董事会

  2017年9月28日