本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司于2015年8月5日召开的2015年第二次临时股东大会审议并通过了《上海普利特复合材料股份有限公司2015 年员工持股计划（草案）》及摘要的议案（已更名为"上海普利特复合材料股份有限公司第一期员工持股计划"），同意公司实施第一期员工持股计划，委托申万宏源证券股份有限公司设立"申万宏源证券普利特1号集合资产管理计划" 进行管理，通过二级市场购买股票等法律法规许可的方式取得并持有公司股票。

  公司员工持股计划通过二级市场交易的方式于2016年1月8日完成股票购买，交易均价为27.91 元，购买数量为1,276,200股，占公司总股本的比例为0.4727%。

  公司于2017年6月2日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于2015年员工持股计划延期一年的议案》，同意将公司2015年员工持股计划存续期延长一年，即存续期延长至2018年8月4日。

  公司于2017年9月6日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《上海普利特复合材料股份有限公司第一期员工持股计划(草案)（修订稿）》及摘要，对员工持股计划的有关内容（包括资金来源、股票来源、存续期、管理模式等）进行变更，详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn）。

  2017年9月27日，"上海普利特复合材料股份有限公司-第一期员工持股计划" 通过大宗交易的方式承接了"申万宏源证券普利特1号集合资产管理计划"持有的公司股票1,276,200股，占公司总股本的0.4727%。

  公司将持续关注员工持股计划实施的进展情况，并根据相关法律法规及时履行信息披露义务。

  特此公告。

  上海普利特复合材料股份有限公司

  董 事 会

  2017年9月27日