本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会没有否决议案的情形；

  2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议；

  3、本次股东大会第1、2项议案，由于神州数码软件有限公司为关联股东，已回避表决上述议案。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2017年9月27日（星期三）下午14：30。

  （2）网络投票时间为：2017年9月26日-2017年9月27日。

  其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2017年9月27日，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳交易所互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2017年9月26日15:00至2017年9月27日15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店首长接见厅（香山公园东门外）

  3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式

  4、召集人：神州数码信息服务股份有限公司董事会

  5、主持人：副董事长林杨先生

  6、本次会议的通知与提示性公告分别于2017年9月12日、9月22日发出，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）会议出席情况

  1、出席的总体情况

  出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共34人，代表股份676,510,773股，占公司有表决权股份总数的70.2189%。

  2、现场会议出席情况

  出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共10人，代表股份615,578,586股，占公司有表决权股份总数的63.8944%。

  3、网络投票情况

  出席本次股东大会网络投票的股东共24人，代表股份60,932,187股，占公司有表决权股份总数的6.3245%。

  4、委托独立董事投票情况

  本次会议没有股东委托独立董事进行投票。

  5、中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席情况

  出席本次股东大会的中小投资者的股东及股东授权代表共30人，代表股份30,374,784股，占公司有表决权股份总数的3.1528%。

  6、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，北京金诚同达律师事务所王明凯律师、焦晓昆律师出席本次会议并进行见证。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会的议案采用现场投票与网络投票表决相结合的表决方式，会议审议通过了以下议案：

  （一）审议通过了《关于终止2015年非公开发行股票的议案》；

  关联股东神州数码软件有限公司（所持股份数量为389,540,110股）已对本议案回避表决。

  1、总体表决情况

  同意286,912,634股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9798％；反对58,029股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0202％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

  2、中小投资者表决情况

  同意30,316,755股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8090％；反对58,029股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1910％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％。

  3、表决结果：本议案审议通过。

  （二）审议通过了《关于公司与特定对象签署非公开发行股票终止协议的议案》；

  关联股东神州数码软件有限公司（所持股份数量为389,540,110股）已对本议案回避表决。

  1、总体表决情况

  同意286,912,634股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9798％；反对58,029股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0202％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

  2、中小投资者表决情况

  同意30,316,755股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8090％；反对58,029股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1910％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％。

  3、表决结果：本议案审议通过。

  （三）审议通过了《关于预计2017年度公司及下属子公司新增担保额度的议案》；

  1、总体表决情况

  同意676,453,444股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9915％；反对37,129股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0055％；弃权20,200股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0030％。

  2、中小投资者表决情况

  同意30,317,455股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8113％；反对37,129股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1222％；弃权20,200股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0665％。

  3、表决结果：本议案以特别决议审议通过。

  （四）审议通过了《关于筹划资产重组事项申请继续停牌的议案》；

  1、总体表决情况

  同意676,421,644股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9868％；反对89,129股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0132％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

  2、中小投资者表决情况

  同意30,285,655股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7066％；反对89,129股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2934％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％。

  3、表决结果：本议案审议通过。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所

  2、律师姓名：王明凯、焦晓昆

  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

  四、备查文件

  1、2017年度第一次临时股东大会决议；

  2、关于神州数码信息服务股份有限公司二〇一七年度第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  神州数码信息服务股份有限公司董事会

  2017年9月28日