股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2017-086

  新华联文化旅游发展股份有限公司

  关于召开2017年第五次

  临时股东大会的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月28日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《新华联文化旅游发展股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知》，根据相关法律法规的要求，现发布关于召开本次股东大会的提示性公告。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2017年第五次临时股东大会。

  2、会议召集人：新华联文化旅游发展股份有限公司董事会。

  3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

  4、会议召开的日期、时间：

  现场会议时间：2017年10月13日（星期五）下午14:30开始，会期半天；为保证会议按时召开，现场登记时间截至当天下午14:00。

  网络投票时间：2017年10月12日-13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年10月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年10月12日下午15:00至10月13日下午15:00。

  5、会议的召开方式：

  本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票的，以第一次投票为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票为准。

  6、会议的股权登记日：2017年10月9日。

  7、出席会议对象：

  （1）截至股权登记日2017年10月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席现场会议的股东，可以书面授权委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件1，被授权人不必为本公司股东）。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  8、现场会议召开地点：北京市朝阳区东四环十里堡北里28号北京丽景湾国际酒店。

  二、会议审议事项

  1、《关于为北京新崇基置业有限公司融资提供担保的议案》。

  上述议案已经公司第九届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司2017年9月28日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  特别说明：

  1、议案1为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

  三、提案编码

  ■

  四、会议登记等事项

  1、登记手续：

  （1）法人股股东：法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人资格证明、持股凭证、证券账户卡、现行有效的法人营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人之法定代表人资格证明、委托人持股凭证、委托人证券账户卡、委托人现行有效的法人营业执照复印件；

  （2）自然人股东：本人亲自出席的，须持本人身份证、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，须持代理人本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件；

  （3）异地股东可用信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股票账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股票账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。

  2、登记时间：2017年10月11日上午9:00至12:00，下午13:00至16:00。

  3、登记地点：北京市通州区台湖镇政府大街新华联集团总部大楼8层证券事务部。

  4、联系方式

  联系人：孙羽，彭麟茜；

  联系电话：010-80559199；联系传真：010-80559190。

  电子邮箱：xin000620@126.com

  5、相关费用

  出席会议者食宿、交通费自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票的具体操作流程详见附件2）。

  六、备查文件

  公司第九届董事会第五次会议决议。

  特此公告。

  新华联文化旅游发展股份有限公司董事会

  2017年10月9日

  附件1：

  授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席新华联文化旅游发展股份有限公司2017年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

  本人/本公司对2017年第五次临时股东大会各项议案的表决意见：

  ■

  （在委托人不做具体表决指示的情况下，受托人有权根据自己的意见表决）

  1.委托人姓名或名称（附注2）：

  2.委托人身份证号码（附注2）：

  3.委托人股东帐号：

  4.委托人持股数（附注3）：

  5.委托人/委托人法定代表人：

  6.受托人签名：

  7.受托人身份证号码：

  8.签署日期：2017年 月 日

  附注：

  1、如欲投票表决同意该提案，请在“同意”栏内填上“√”；如欲投票反对该提案，请在“反对”栏内填上“√”；如欲对此提案放弃表决，请在“弃权”栏内填上“√”。如无任何指示，被委托人可自行酌情投票或放弃投票。

  2、请填上自然人股东的全名及其身份证号；如股东为法人单位，请同时填写法人单位名称、法定代表人姓名及法定代表人的身份证号。

  3、请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写，则委托书的授权股份数将被视为在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的所持有的股数。

  附件2：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、普通股的投票代码：360620

  2、普通股的投票简称：华联投票

  3、填报表决意见或表决票数

  本次审议提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2017年10月13日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年10月12日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2017年10月13日（现场股东大会结束当日）15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

  在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号： 2017-087

  新华联文化旅游发展股份有限公司

  关于为芜湖新华联文化旅游投资管理

  有限公司融资租赁业务提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  为满足项目建设需要，新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司芜湖新华联文化旅游投资管理有限公司（以下简称“芜湖新华联”）与中国外贸金融租赁有限公司（以下简称“外贸金融租赁”）开展融资租赁业务。芜湖新华联与外贸金融租赁签订《融资租赁合同》（以下简称“主合同”），芜湖新华联向外贸金融租赁转让构筑物及其附属设施后回租，融资租赁本金为3亿元。上述融资租赁期限为5年，年租赁利率为5.225%。

  公司与外贸金融租赁就主合同签署《保证合同》，为本次融资担保事项提供连带责任保证担保，保证期间为主债务的履行期限届满之日起两年。

  上述事项已经公司第八次董事会第三十八次会议及2016年年度股东大会审议通过，上述担保涉及的金额在公司2016年年度股东大会审议通过的对外提供担保额度范围内，根据深交所相关规定，上述担保无需再次提交公司董事会或股东大会审议。

  二、融资机构基本情况介绍

  公司名称：中国外贸金融租赁有限公司

  住所：北京市海淀区三里河路1号北京市西苑饭店11号楼

  法定代表人：高红飞

  注册资本：350,766.26万元

  成立日期：1985年3月4日

  经营范围：（一）融资租赁业务；（二）转让和受让融资租赁资产；（三）固定收益类证券投资业务；（四）接受承租人的租赁保证金；（五）吸收非银行股东3个月(含)以上定期存款；（六）同业拆借；（七）向金融机构借款；（八）境外借款；（九）租赁物变卖及处理业务；（十）经济咨询。

  与公司关联关系：外贸金融租赁与公司不存在关联关系。

  三、被担保人基本情况

  被担保人名称：芜湖新华联文化旅游投资管理有限公司

  住所：安徽省芜湖市鸠江区老街项目DK09-1#院

  法定代表人：刘岩

  注册资本：10,000万元

  成立日期：2013年11月20日

  经营范围：文化旅游产业投资管理，旅游景区开发、建设、经营，旅游景区园林规划、设计及施工；工艺品研发、制作、销售；会务服务，旅游活动策划，旅游商品开发销售，旅游景区配套设施建设，景区游览服务，旅游项目投资，物业管理；房地产开发及销售，房屋租赁，商业运营管理；广告设计、制作、代理、发布，广告位租赁，票务服务，餐饮服务、管理，住宿服务，酒店管理，承办文艺演出，自有场地租赁，文化产业投资，文化产业化商业运营管理，休闲娱乐服务，承办展览展示，公共停车场服务，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），日用百货、建筑材料、机电设备销售。

  股权关系：公司全资子公司北京新华联置地有限公司持有芜湖新华联文化旅游投资管理有限公司100%的股权。

  截至2016年12月31日（经审计），芜湖新华联文化旅游投资管理有限公司资产总额129,792.88万元，负债总额64,058.61万元，净资产65,734.27万元，2016年度营业收入18,219.96万元，净利润6,248.26万元。

  截至2017年9月30日（未经审计），芜湖新华联文化旅游投资管理有限公司资产总额144,945.32万元，负债总额77,036.90万元，净资产67,908.42万元，2017年1-9月营业收入8,261.74万元，净利润2,174.15万元。

  四、担保协议的主要内容

  公司与外贸金融租赁就主合同签署《保证合同》，为本次融资租赁提供连带责任保证担保，保证范围为芜湖新华联在主合同项下应向外贸金融租赁支付的全部租金、违约金、损害赔偿金、外贸金融租赁为实现债权而支付的各项费用和其他所有芜湖新华联应付款项。如遇主合同项下约定的利率变化情况，还应包括因该变化而相应调整后的款项。保证期间为主债务的履行期限届满之日起两年。

  五、董事会意见

  公司董事会认为，通过融资租赁业务，可以拓宽融资渠道，有利于公司生产经营的发展。同时，本次融资有助于增加芜湖新华联的资金流动性，有利于加快推进项目开发建设，符合公司战略发展需要。上述担保事项属于增信保障措施，财务风险可控。本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定，符合公司及全体股东的利益。

  六、累计对外担保数量及逾期担保数量

  截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保金额为人民币133.51亿元（未含本次担保额度）。其中，公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保金额为人民币133.51亿元。

  除上述情况以外，公司及控股子公司不存在对外担保的情况，亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

  七、备查文件

  1、相关协议文本；

  2、公司第八届董事会第三十八次会议决议。

  特此公告。

  新华联文化旅游发展股份有限公司

  董事会

  2017年10月9日