本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议的召开情况

  1、会议召开时间：

  （1）现场会议：2017年10月9日（星期一）14:30

  （2）网络投票：2017年10月8日-2017年10月9日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年10月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年10月8日下午15:00至2017年10月9日下午15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：四川省宜宾市翠屏区临港经济技术开发区公司二楼会议室

  3、召开方式：现场投票和网络投票相结合

  4、召集人：公司董事会

  5、股权登记日：2017年9月27日

  6、主持人：董事长罗云先生

  7、本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

  二、会议出席情况

  股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东9人，代表股份245,935,009股，占上市公司总股份的36.6149％。

  其中：通过现场投票的股东5人，代表股份168,390,255股，占上市公司总股份的25.0700％。

  通过网络投票的股东4人，代表股份77,544,754股，占上市公司总股份的11.5449％。

  中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东3人，代表股份2,740,000股，占上市公司总股份的0.4079％。

  其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0％。

  通过网络投票的股东3人，代表股份2,740,000股，占上市公司总股份的0.4079％。

  公司部分董事、监事和高级管理人员出席了现场会议。北京市天元（成都）律师事务所张小兰 、朱青垒律师出席了本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

  三、议案审议表决情况

  1、在关联股东宜宾市国有资产经营有限公司回避表决的情况下，审议通过了《 关于子公司向关联方借款的议案》

  同意128,267,739股，占出席会议所有非关联股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有非关联股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 0％。

  中小股东总表决情况：

  同意2,740,000股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

  特此公告

  宜宾天原集团股份有限公司

  董事会

  二〇一七年十月十日