证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2017－077

  四川升达林业产业股份有限公司

  关于重大资产重组实施进展的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）以现金方式向控股股东四川升达林产工业集团有限公司（以下简称“升达集团”）出售家居及森林相关的资产和负债事项（以下简称“本次重大资产重组”或“本次交易”）已于 2016 年12月30日经公司2016年第三次临时股东大会审议批准，具体内容详见2016年12月 31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证 券日报》刊载的《四川升达林业产业股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016—111）。

  获得股东大会批准后，公司按照股东大会的授权正在积极推进本次重大资产重组的相关工作，公司已于 2017 年4月1日、5月3日、6月3日、7月5日、8月8日及9月8日披露了相关进展情况公告，现将进一步进展情况公告如下：

  一、本次重大资产重组交易价款支付情况

  根据《重大资产出售协议》约定，升达集团应于2017年6月30日前分期向公司支付全部标的对价款合计 941,124,105.79 元；同时承诺应于2017年6月30 日前向公司支付标的资产对公司的其他应付款（根据四川华信（集团）会计师事 务所（特殊普通合伙）出具的川华信审（2016）329 号拟出售资产《审计报告》， 截至基准日，标的资产对公司的其他应付款共计468,566,987.10 元）及利息。截 止目前，升达集团在上述规定期限内已将全部标的对价款和标的资产对公司的其 他应付款支付完毕，且其他应付款对应期间的银行贷款利息亦支付完毕，付款金 额和进度符合协议约定。

  二、本次重大资产重组资产过户情况

  1、出售资产中涉及的子公司股权已全部完成工商变更登记。

  2、本次出售资产中在公司名下的林权共计9项，其中3项林权为银行借款抵押提供担保，目前公司已归还银行借款，正在办理解押手续及剩余林权权利人的变更手续。

  3、本次出售资产中登记在公司名下的房产共计22处，土地使用权共4宗， 截至目前，公司已完成上述房产和土地所有权权利人的变更。

  4、公司已委托成都市天策商标专利事务所分别向国家工商行政管理总局商 标局、国家知识产权局提交了公司名下的111项商标及16项专利的权利人变更为控股股东升达集团的申请材料，截止本公告日，上述专利已取得国家知识产权局的核准，上述商标的变更尚待国家工商行政管理总局商标局的核准。

  截止本公告日，公司将继续加紧推进上述未办理完毕资产权利人的变更工作， 并按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  四川升达林业产业股份有限公司

  董事会

  二〇一七年十月九日

  证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2017-078

  四川升达林业产业股份有限公司

  关于召开2017年第四次临时

  股东大会的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议于2017年9月26日召开，会议决定于2017年10月12日（星期四）召开公司2017年第四次临时股东大会，现就本次股东大会提示如下：

  一、召开会议基本情况

  1、股东大会届次：2017年第四次临时股东大会

  2、会议召集人：公司董事会

  3、公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

  4、会议召开日期和时间

  现场会议召开时间：2017年10月12日（星期四）下午14：00

  网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年10月12日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；

  通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2017年10月11日下午15：00至2017年10月12日下午15：00期间的任意时间。

  5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  股东在投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种，不能重复投票。同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

  6、股权登记日：2017年10月9日（星期一）

  7、出席对象：

  （1）截至2017年10月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。

  （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）本公司聘请的律师及其他人员。

  8、会议地点：四川省成都市锦江区东华正街42号广电国际大厦26楼公司会议室。

  二、会议审议事项

  （一）本次股东大会将审议以下议案：

  1、《关于控股股东及公司为控股子公司增加提供担保暨关联交易的议案》。

  上述议案已经2017年9月26日召开的公司第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十次会议审议通过，具体内容详见于2017年9月27日刊登在《证 券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 相关公告。

  公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将于股东大会决议公告时 同时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、 监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

  （二）本次股东大会提案编码

  ■

  三、会议登记方法

  1、现场股东大会会议登记方式：

  （1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

  （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；

  （3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

  2、登记时间：2017年10月10日、10月11日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00。

  3、登记地点：公司证券部。

  4、会上若有股东发言，请于2017年10月11日下午5点前，将发言提纲提交公司证券部。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  五、其他

  1、联系方式

  公司地址：四川省成都市锦江区东华正街42号26楼

  邮 编：610016

  联系电话：028－86783590

  传 真：028－86755286

  2、会期半天，凡参加会议的股东食宿及交通费自理。

  六、备查文件

  公司第四届董事会第三十次会议决议公告。

  公司第四届监事会第二十次会议决议公告。

  特此公告。

  四川升达林业产业股份有限公司

  董事会

  二〇一七年十月九日

  附件一：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票程序

  1、投票代码：362259

  2、投票简称：升达投票

  3、填报表决意见或选举票数。

  本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具 体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总 议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、 投票时间：2017年10月12日的交易时间，即9：30—11：30和13：00—15：00。

  2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年10月11日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年10月12日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二：

  四川升达林业产业股份有限公司

  2017年第四次临时股东大会授权委托书

  本单位（本人）作为四川升达林业产业股份有限公司股东，委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席2017年10月12日（周四）召开的四川升达林业产业股份有限公司2017年第四次临时股东大会。并对会议议案行使如下表决权，对未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。

  ■

  说明：

  1、请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”都不打“√”视为 弃权，“同意”“反对”“弃权”同时在两个或以上选择中打“√”视为废票处理；

  2、本授权委托有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证或营业执照号码： 受托人身份证号码：

  委托人持有股数：

  委托人股东帐户： 委托日期：

  注：此"授权委托书"的剪报或复印件形式均有效。授权委托书必须在登记时间内送达至登记地点。