股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号：2017-085

  天津汽车模具股份有限公司

  第四届董事会第六次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2017年10月8日10:30在公司105会议室以现场方式召开。会议通知及会议资料于2017年9月29日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名。会议的通知、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。

  会议由董事长常世平先生主持。出席会议的董事以记名投票的方式一致通过了如下议案：

  一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于参与竞拍东风实业有限公司部分股权的议案》

  为抓住汽车行业发展的大好机遇，延伸产业链条，提升公司盈利能力，公司结合自身实力，拟用自有资金以现金支付的方式参与竞拍东风（十堰）实业本次公开拍卖的不超过25%的东风实业股权。

  本次参与竞拍不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。按照《公司章程》、《对外投资管理制度》等的相关规定，本次交易尚需提交公司股东大会审议，本次交易事项具有不确定性。

  具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于参与竞拍东风实业有限公司部分股权的公告》(公告编号：2017-087)。

  二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修改公司章程的议案》

  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]39号”文核准，公司于2016年3月2日公开发行了420万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额42,000万元。公司可转换公司债券于2016年9月9日进入转股期。

  公司A股股票自2017年6月5日至2017年7月14日连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（7.45元/股），已经触发公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。

  公司2017年7月17日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于赎回“汽模转债”的议案》，决定行使“汽模转债”有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“汽模转债”。本次“汽模转债”赎回完成后，公司总股本增至896,241,132股，公司股本增加，需相应变更注册资本。

  根据上述变化修订公司章程对应的部分条款，具体详见《公司章程修正案》。

  本议案需提交股东大会审议。

  三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》

  为了推进天津汽车模具股份有限公司全资子公司Tianjin Motor Dies Europe GmbH业务发展，改善其资产结构，公司拟出资不超过2000万欧元对其增资。

  具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于对全资子公司增资的公告》(公告编号：2017-088)。

  四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》

  经董事会审议，同意2017年第一次临时股东大会于2017年10月24日14:50在公司105会议室举行。

  具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于召开2017年第一次股东大会的通知》(公告编号：2017-086)。

  特此公告。

  天津汽车模具股份有限公司

  董 事 会

  2017年10月8日

  股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号2017-086

  天津汽车模具股份有限公司

  关于召开2017年第一次

  临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会

  2、股东大会的召集人：公司董事会

  3、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

  4、会议召开日期、时间：

  （1）现场会议召开时间：2017年10月24日（星期二）14:50

  （2）网络投票时间：

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年10月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2017年10月23日15:00至2017年10月24日15:00期间的任意时间。

  5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交 易系统或互联网投票系统行使表决权。

  参加股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决 方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。 网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中 一种方式。

  6、会议的股权登记日：2017年10月18日

  7、出席对象：

  ■

  （2）公司董事、监事、高级管理人员

  （3）公司聘请的律师。

  8、现场会议地点：天津空港经济区航天路77号天津汽车模具股份有限公司技术楼105会议室

  二、会议审议事项

  1、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

  上述议案已经于2017年5月20日公司召开的第四届董事会第三次会议审议通过。具体内容详见2017年5月23日公司在指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《公司第四届董事会第三次会议决议的公告》（公告编号：2017-041）、《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2017-045）。

  2、审议《关于参与竞拍东风实业有限公司部分股权的议案》

  上述议案已经于2017年10月8日公司召开的第四届董事会第六次会议审议通过。具体内容详见2017年10月9日公司在指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《公司第四届董事会第六次会议决议的公告》（公告编号：2017-085）、《关于参与竞拍东风实业有限公司部分股权的公告》（公告编号：2017-087）。

  3、审议《关于修改公司章程的议案》

  上述议案已经于2017年10月8日公司召开的第四届董事会第六次会议审议通过。具体内容详见2017年10月9日公司在指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《公司第四届董事会第六次会议决议的公告》（公告编号：2017-085）。

  三、提案编码

  ■

  四、会议登记等事项

  1、登记时间：2017年10月20日上午8:30-11:30，下午13:00-16:30。

  2、登记地点：天津空港经济区航天路77号公司证券部。

  3、登记方法

  （1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（详见附件二）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

  （2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

  （3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。

  4、会议联系方式：

  联系地址：天津空港经济区航天路77号证券部 邮编：300308

  联系人：任伟、孟宪坤

  联系电话：022-24895297

  联系传真：022-24895279

  5、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

  五、参与网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  六、备查文件

  1、公司第四届董事会第三次会议决议

  2、公司第四届董事会第六次会议决议

  特此公告

  天津汽车模具股份有限公司董事会

  2017年10月8日

  附件一：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362510”，投票简称为“汽模投票”

  2、本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （二）通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间：2017年10月24日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年10月23日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2017年10月24日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件：二

  授权委托书

  兹授权委托 先生(女士）代表本公司(本人)出席2017年10月24日召开的天津汽车模具股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并依照以下指示对下列提案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。

  有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束止。

  ■

  说明：

  1、请在对提案1.00到提案3.00投票选择时在“表决情况”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的，对该表决事项按弃权处理。授权委托书剪报、复印或者按照以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章。

  委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

  委托人股东账号：

  委托人持股数： 股

  被委托人签字：

  被委托人身份证号：

  委托日期： 年 月 日

  股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号2017-087

  天津汽车模具股份有限公司

  关于参与竞拍东风实业有限公司

  部分股权的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、交易概述

  1、北京产权交易所公开信息显示，东风（十堰）实业公司(以下简称“东风（十堰）实业”)对其所持有的东风实业有限公司（以下简称“东风实业”）85%股权进行公开拍卖。

  2、为抓住汽车行业发展的大好机遇，延伸产业链条，提升公司盈利能力，公司结合自身实力，拟用自有资金以现金支付的方式参与竞拍东风（十堰）实业本次公开拍卖的不超过25%的东风实业股权。

  3、公司符合产权转让信息发布中受让方资格条件的要求，由于东风（十堰）实业属于厂办大集体企业，股权转让参照国有股权转让的相关程序进行，公司能否取得该部分股权尚需最后竞拍结果而定。

  4、公司第四届董事会第六次会议审议通过了本次参与竞拍事项，因本次竞拍的最终价格具有不确定性，同时依据现有资料，若按竞拍东风实业25%的股权保守测算，根据本公司章程的规定，本次竞拍事项需提交公司股东大会批准，并授权公司管理层办理竞拍相关事宜，如竞拍成功，依据相关法律法规签署必要的法律文件以及办理股权转让等相关事宜。

  5、本次参与竞拍不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  6、本次交易尚需提交公司股东大会审议，本次交易事项具有不确定性。公司将及时披露本次竞拍的进展情况，敬请投资者注意投资风险。

  二、交易对方基本情况

  公司名称：东风（十堰）实业公司

  统一社会信用代码：91420300178764091B

  注册资本：25,000万元

  注册地址：湖北省十堰市公园路95号

  法定代表人：罗元红

  公司类型：集体所有制

  成立日期： 1991年07月19日

  经营范围：汽车改装；汽车零部件及配套件制造；金属结构加工；水电设备安装；商业零售；饮食供应；住宿；舞厅；食品、饮料、化工产品制造；汽车运输；商品车发送；汽车及配件、五金工具、化工产品（不含危险品和国家限制经营的化学品）、建材销售；缝纫业；印刷业；修理业；汽车出租；农用车、微型车、中巴车生产、销售；经济咨询；其他专业咨询。（以上限分支机构经营）。

  与本公司关联关系：东风（十堰）实业公司与本公司不存在关联关系。

  三、交易标的基本情况

  1、基本情况

  交易标的：东风实业有限公司25%股权

  公司名称：东风实业有限公司

  统一社会信用代码：914203007283179089

  注册资本：10,000万元

  注册地址：湖北省十堰市公园路95号

  法定代表人：罗元红

  成立日期： 2001年06月06日

  公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

  所属行业：汽车制造业

  经营范围：汽车零部件制造；金属结构加工；水电设备安装；汽车及配件、五金工具、化工产品（不含危险品及国家限制规定经营的化学品）、建材、日用百货、针纺织品的销售；服装加工；日用品修理；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；（以下限分支机构经营）汽车改装；农用车、微型轿车、中型客车的生产；汽车运输；商品车发送；饮食服务；住宿；舞厅；副食品、饮料的销售；卷烟零售；印刷业；经济咨询、其他专业咨询。

  2、股权结构

  根据北京产权交易所公开信息，交易标的东风实业股东信息如下：

  ■

  3、主要财务数据

  根据北京产权交易所公开信息，东风实业最近一年一期主要财务数据如下：

  单位：万元

  ■

  四、交易定价及竞价方式

  北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙）对本次东风（十堰）实业拟出售的标的股权进行资产评估，出售价格不低于其评估价值。具体挂牌价格和竞价方式以北京产权交易所发布的交易条件为准。

  五、交易目的及对公司的影响

  公司参与此次东风实业股权转让竞拍，是为了抓住汽车行业发展的大好机遇，延伸产业链条，符合公司长远发展规划和战略。如果竞拍成功，将进一步扩大公司在汽车零部件领域的投资，有利于未来提高公司的整体业绩；若竞拍不成功，不会对公司现有业务产生影响。

  六、风险提示

  本次竞拍结果具有不确定性，公司将及时披露本次交易的进展情况，敬请投资者注意投资风险。

  七、备查文件

  1、天津汽车模具股份有限公司第四届董事会第六次会议决议

  特此公告。

  天津汽车模具股份有限公司

  董 事 会

  2017年10月8日

  股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号：2017-088

  天津汽车模具股份有限公司

  关于对全资子公司增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、增资概述

  为了推进天津汽车模具股份有限公司（简称“公司”）全资子公司Tianjin Motor Dies Europe GmbH（简称“欧洲天汽模”）业务发展，改善其资产结构，公司拟出资不超过2000万欧元对欧洲天汽模增资。

  2017年10月8日召开的第四届董事会第六次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《对全资子公司增资的议案》。根据《公司章程》规定，本次对全资子公司增资属于董事会决议事项，不需提交股东大会审议。

  本次对全资子子公司的增资，不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

  二、投资主体的基本情况

  1、出资情况

  公司对欧洲天汽模的出资方式为货币资金，资金来源为银行贷款与自有资金。

  2、受资方的基本情况

  公司名称：Tianjin Motor Dies Europe GmbH

  成立时间：2013年1月14日

  注册资本：100万欧元

  公司地址：德国巴登-符腾堡州-海尔布隆

  法定代表人：Eduardo Fernandez de Gamboa

  经营范围：汽车模具的营销、研发设计、制造加工、售后服务及技术咨询服务。

  财务状况:

  单位：元

  ■

  股权结构：增资前后，公司均持有欧洲天汽模100%的股权。

  三、对外投资合同的主要内容

  本次对外投资事项为本公司对全资子公司的增资，故无需签订对外投资合同。

  四、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

  鉴于欧洲天汽模的经营状况好转，以及欧洲模具市场的需求旺盛，为保证欧洲天汽模正常运转和促进其未来持续发展，公司拟决定对欧洲天汽模进行增资。本次增资完成后，欧洲天汽模仍为公司的全资子公司，不会影响公司合并报表的范围。本次增资符合公司整体发展战略，本项目的顺利实施，有利于公司更好地扩展欧洲业务，将显著增强公司海外模具市场中的竞争优势，增强公司核心竞争力。

  五、备查文件

  公司第四届董事会第六次会议决议

  特此公告

  天津汽车模具股份有限公司

  董 事 会

  2017年10月8日