证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2017-65

  广东韶钢松山股份有限公司关于

  资产核销及计提资产减值准备的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2017年9月30日，广东韶钢松山股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届董事会2017年第六次临时会议审议通过《关于资产核销及计提资产减值准备的议案》。根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定要求，为真实反映公司2017年度的财务状况和资产价值，经本公司对各类资产清查后拟对相关资产进行核销及计提资产减值准备，具体情况如下：

  一、本次资产核销及计提资产减值准备概况

  （一）固定资产及存货报废

  截至2017年9月30日，公司本年共计报废固定资产及存货201,186,858.02元，其中：报废固定资产账面余额184,641,690.87元，以前年度已计提固定资产减值准备25,809,370.34元，扣除减值准备后账面价值158,832,320.53元，报废存货42,354,537.49元，回收残值收入20,058,231.56元。

  本次报废的固定资产主要是积极响应国家供给侧改革，推进"三去一降一补"，积极淘汰落后产能涉及的不再使用的中板产线、板坯机改造、原料旧系统等资产；报废的存货是报废产线相关的备品备件，公司将积极组织对报废资产的残值进行回收，尽力提升回收价值。

  （二）计提资产减值准备

  截至2017年9月30日，公司本年共计计提资产减值准备20,425,532.07元，其中：计提存货跌价准备20,425,532.07元。

  本次计提存货跌价准备主要是因为淘汰产线相关的备品备件无法使用，需要计提存货跌价准备。

  二、本次资产核销及计提资产减值准备对公司财务状况的影响

  本次资产报废、计提资产减值准备共计221,612,390.09元，影响当期利润201,554,158.53元。其中：本次核销的固定资产及存货共计201,186,858.02元，回收残值收入20,058,231.56元，将减少公司2017年度利润总计181,128,626.46元；本次计提的资产减值准备共计20,425,532.07元，将减少公司2017年利润总计20,425,532.07元。 影响利润数未经审计，最终影响数将以审计数为准。

  本次资产核销及计提资产减值准备事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。

  三、会计处理的方法及依据

  按照《企业会计准则》和公司会计政策、内部控制制度的有关规定，公司对拟报废的固定资产和存货按摊余价值转入当期损益；公司对存货等资产进行减值测试，可收回金额低于其账面价值，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

  四、董事会对计提资产减值准备及核销部分资产的合理性说明

  本次资产核销及计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产情况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。公司本次资产核销及计提资产减值准备有利于盘活和夯实公司资产。

  五、独立董事意见

  经我们认真核查，认为：公司本次资产核销及计提资产减值准备事项是积极落实国家供给侧改革，积极淘汰落后产能的相关举措，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，有利于更真实、客观、公允地反映公司的资产状况，决策程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。

  六、监事会意见

  监事会认为：本次资产核销及计提资产减值准备事项符合公司资产的实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法有效，本次资产核销及计提资产减值准备能够使公司关于资产价值的会计信息更加公允、合理，能够更加真实地反映公司2017年度的财务状况和资产价值。

  七、备查文件

  1.公司《第七届董事会2017年第六次临时会议决议》；

  2.公司《第七届监事会2017年第五次临时会议决议》。

  特此公告。

  广东韶钢松山股份有限公司董事会

  2017年10月10日

  证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2017-66

  广东韶钢松山股份有限公司

  第七届董事会2017年第六次

  临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议通知情况

  本公司董事会于2017年9月27日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

  二、会议召开的时间、地点、方式

  本公司第七届董事会2017年第六次临时会议于2017年9月30日以通讯方式召开。

  三、董事出席会议情况

  本公司董事会人数为11人，应参与表决的董事11名，实际参与表决的董事11名。公司监事和高级管理人员审阅了会议材料，会议的召集、召开符合有关法律、法规和本公司章程的规定。

  四、会议决议

  经会议表决，作出如下决议：

  （一）以11票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于资产核销及计提资产减值准备的议案》。

  具体内容详见2017年10月10日在巨潮资讯网上刊登的公司《关于资产核销及计提资产减值准备的公告》。

  特此公告。

  广东韶钢松山股份有限公司董事会

  2017年10月10日

  证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2017-67

  广东韶钢松山股份有限公司

  第七届监事会2017年第五次

  临时会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议通知情况

  本公司监事会于2017年9月27日向全体监事以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

  二、会议召开的时间、地点、方式

  本公司第七届监事会2017年第五次临时会议于2017年9月30日以通讯方式召开。

  三、监事出席会议情况

  本次会议应参与表决的监事共5人，实际参与表决的监事5名，符合《公司法》和本公司章程的规定。

  四、会议决议

  经会议表决，作出如下决议：

  （一）以5票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于资产核销及计提资产减值准备的议案》。

  监事会认为：本次资产核销及计提资产减值准备事项符合公司资产的实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法有效，本次资产核销及计提资产减值准备能够使公司关于资产价值的会计信息更加公允、合理，能够更加真实地反映公司2017年度的财务状况和资产价值。

  具体内容详见2017年10月10日在巨潮资讯网上刊登的公司《关于资产核销及计提资产减值准备的公告》。

  特此公告。

  广东韶钢松山股份有限公司

  监事会

  2017年10月10日