本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海城地建设股份有限公司（以下简称“公司或城地股份”）第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》及《关于修改公司章程的议案》，具体事项详见2017年9月21日刊登于上海证券交易所网站的公司临时公告2017-039号《上海城地建设股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告》及2017-040号《上海城地建设股份有限公司关于修改《公司章程》的公告》。

  经上海市工商行政管理局（以下简称“上海市工商局”）核准，公司于2017年10月10日完成了工商变更登记手续，并取得了上海市工商局换发的营业执照，相关登记信息如下：

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  特此公告。

  上海城地建设股份有限公司董事会

  2017年10月13日