本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  牧原食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2017年8月22日召开的公司第二届董事会第六十三次会议，审议通过了《关于在境外设立全资子公司（SPV）用于发行债券的议案》,决定使用自有资金100美元设立全资子公司"牧原国际（BVI）有限公司"（公司名称以实际注册结果为准）；2017年9月4日召开公司第二届董事会第六十四次会议，审议通过了《关于在鹿邑县设立子公司的议案》、《关于在平舆县设立子公司的议案》、《关于在夏县设立子公司的议案》、《关于在义县设立子公司的议案》、《关于在台安县设立子公司的议案》、《关于在陈仓区设立子公司的议案》、《关于在冀州区设立子公司的议案》、《关于在双阳区设立子公司的议案》、《关于在富裕县设立子公司的议案》，决定分别使用自有资金2,000万元设立全资子公司--鹿邑牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）、平舆牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）、山西夏县牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）、辽宁义县牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）、辽宁台安牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）、陕西陈仓牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）、河北冀州牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）、吉林双阳牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）、黑龙江富裕牧原农牧有限公司（名称以工商登记机关核准为准）；2017年9月15日召开的公司第二届董事会第六十五次会议，审议通过了《关于在香港地区设立全资子公司的议案》，决定使用自有资金100万港元设立全资子公司"牧原国际有限公司"（公司名称以实际注册结果为准)。具体内容详见2017年8月23日、2017年9月5日和2017年9月16日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。日前, 上述公司已完成工商登记注册手续，具体情况如下：

  一、鹿邑牧原农牧有限公司

  公司名称：鹿邑牧原农牧有限公司

  住 所：鹿邑县鸣鹿第一社区38号楼203

  统一社会信用代码：91411628MA44CXHP60

  法定代表人：曾四海

  注册资本：贰仟万圆整

  公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

  经营范围：畜禽养殖及销售、良种繁育；粮食收购，饲料加工、销售，林木培育、种植及销售，畜产品加工、销售；畜牧机械加工、销售；猪粪处理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  成立日期：2017年09月12日

  营业期限：2017年09月12日至2027年09月11日

  二、平舆牧原农牧有限公司

  公司名称：平舆牧原农牧有限公司

  住 所：平舆县富舆大道西段南侧

  统一社会信用代码：91411723MA44CPOK5R

  法定代表人：张宇飞

  注册资本：贰仟万圆整

  公司类型：一人有限责任公司

  经营范围：畜禽养殖销售；饲料加工销售；林木培育种植销售；猪粪处理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  成立日期：2017年09月11日

  营业期限：2017年09月11日至2027年09月10日

  三、山西夏县牧原农牧有限公司

  公司名称：山西夏县牧原农牧有限公司

  住 所：山西省运城市夏县新建北路新世纪居民区18号

  统一社会信用代码：91140828MAOHNMWM1F

  法定代表人：韩刚雷

  注册资本：贰仟万圆整

  公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

  经营范围：动物饲养场：畜禽养殖及销售；良种繁育；粮食购销；饲料加工销售；林木培育、种植及销售；食品生产：畜产品加工销售；畜牧机械加工销售；猪粪处理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  成立日期：2017年09月15日

  营业期限：长期

  四、辽宁义县牧原农牧有限公司

  公司名称：辽宁义县牧原农牧有限公司

  住 所：辽宁省锦州市义县义州镇振兴街原种厂住宅一层7-10-7

  统一社会信用代码：91210727MA0UGAR43M

  法定代表人：赵朝阳

  注册资本：人民币贰仟万元整

  公司类型：有限责任公司(法人独资)

  经营范围：禽养殖及销售；良种繁育；粮食收购与销售；林木培育、种植及销售；饲料、畜产品、畜牧机械加工，销售；猪粪处理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  成立日期：2017年09月11日

  营业期限：2017年09月11日至2047年09月10日

  五、辽宁台安牧原农牧有限公司

  公司名称：辽宁台安牧原农牧有限公司

  住 所：辽宁省鞍山市台安县台安镇繁荣北街57号四季花园4号7号9号联合门市楼北10号门市

  统一社会信用代码：91210321MA0UG73XX2

  法定代表人：孙坤

  注册资本：人民币贰仟万元整

  公司类型：有限责任公司（法人独资）

  经营范围：畜禽饲养及销售，良种繁育、粮食购销，饲料加工、销售，林木培育、种植及销售，畜产品加工、销售，畜牧机械加工、销售，猪粪处理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  成立日期：2017年09月08日

  营业期限：2017年09月08日至2067年09月07日

  六、陕西宝鸡市陈仓区牧原农牧有限公司

  公司名称：陕西宝鸡市陈仓区牧原农牧有限公司

  住 所：陕西省宝鸡市陈仓区东关街道虢镇中学对面

  统一社会信用代码：91610304MA6XAH6W9F

  法定代表人：葛志辉

  注册资本：贰仟万元人民币

  公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

  经营范围：畜禽养殖、销售，良种繁育；林木培育、种植、销售；粮食收购、销售；饲料加工销售；畜产品加工、销售；畜牧机械设备加工、销售；猪粪处理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  成立日期：2017年09月18日

  营业期限：长期

  七、衡水冀州牧原农牧有限公司

  公司名称：衡水冀州牧原农牧有限公司

  住 所：河北省衡水市冀州区码头李镇政府院内

  统一社会信用代码：91131181MA0950WU1H

  法定代表人： 张威

  注册资本：贰仟万元整

  公司类型：有限责任公司(法人独资)

  经营范围：畜禽养殖及销售，良种繁育，粮食购销，饲料加工销售，林木培育、种植、销售，畜产品加工、销售，畜牧机械加工、销售，猪粪处理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  成立日期： 2017年09月30日

  八、吉林双阳牧原农牧有限公司

  公司名称：吉林双阳牧原农牧有限公司

  住 所：吉林省长春市双阳区齐家镇管家村张家店屯

  统一社会信用代码：91220112MA14DB2L8B

  法定代表人：何战标

  注册资本：贰仟万元整

  公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

  经营范围：畜禽养殖、销售、繁育；粮食收购、销售；饲料加工、销售；林木育种、育苗、种植及销售；畜产品加工、销售；畜牧机械加工、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  成立日期：2017年09月11日

  营业期限：长期

  九、黑龙江富裕牧原农牧有限公司

  公司名称：黑龙江富裕牧原农牧有限公司

  住 所：黑龙江省富裕县塔哈综合产业园

  统一社会信用代码：91230227MA19LRCL3X

  法定代表人：齐志

  注册资本：贰仟万圆整

  公司类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)

  经营范围：畜禽养殖及销售，良种繁育，粮食购销，饲料加工销售，农作物种植，林木培育、种植及销售，畜产品加工销售，畜牧机械加工销售，猪粪处理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  成立日期：2017年09月07日

  营业期限：2017年09月07日至2047年09月06日

  十、牧原国际有限公司

  公司名称：牧原国际有限公司

  英文名称：Muyuan International Limited

  注册资本：100万港元

  注册地址：香港铜锣湾希慎道33号利园一期19楼1903室

  注册证明书编号：2587926

  成立日期：2017年10月4日

  十一、牧原国际（英属维尔京群岛）有限公司

  公司名称：牧原国际（英属维尔京群岛）有限公司

  英文名称：Muyuan International (BVI) Limited

  注册资本：100美元

  注册地址：英属维尔京群岛

  公司编号：1957202

  成立日期：2017年10月9日

  牧原食品股份有限公司

  董 事 会

  2017年10月13日