证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2017-041

  湖南机油泵股份有限公司

  2017年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2017年10月11日

  (二)股东大会召开的地点：湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路69号公司会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  会议由公司董事会召集，董事长许仲秋先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和公司《章程》的规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事9人，出席4人，董事袁春华、沈学如、独立董事邢敏、唐红、徐隽文因工作原因未能出席本次会议；

  2、公司在任监事3人，出席3人；

  3、公司董事会秘书陈湘军出席了本次会议；总经理刘亚奇，副总经理许腾、副总经理陈国荣列席了本次会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：关于第九届董事会独立董事薪酬的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二)累积投票议案表决情况

  1、关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

  ■

  2、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

  ■

  3、关于选举公司第九届监事会监事的议案

  ■

  (三)关于议案表决的有关情况说明

  所有议案均获股东大会审议通过，其中议案2、议案3、议案4为累计投票议案，每项子议案均经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

  律师：魏小江、沈娉

  2、律师见证结论意见：

  经见证，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、本所要求的其他文件。

  湖南机油泵股份有限公司

  2017年10月13日

  证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2017-042

  湖南机油泵股份有限公司

  第九届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  湖南机油泵股份有限公司股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2017年10月11日于公司办公楼一楼会议室以现场表决和通讯表决方式召开。会议通知于2017年9月28日以专人送达、电子邮件等方式向公司全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，全体董事均出席；公司部分高级管理人员及监事列席了会议。本次会议由董事长许仲秋先生召集并主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  全体董事经过审议，以记名投票方式通过决议如下：

  1、审议通过《关于选举许仲秋先生为公司董事长的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

  一致推选董事许仲秋先生为公司董事长。

  2、审议通过《关于选举袁春华先生为公司副董事长的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

  一致推选董事袁春华先生为公司副董事长。

  3、审议通过《关于设立公司董事会专门委员会的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

  同意在董事会下设四个专门委员会：战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会，依照《战略委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》运作，具体组成人员如下：

  战略委员会：计维斌、许仲秋、刘光明，其中许仲秋担任主任委员；

  提名委员会：计维斌、柴艺娜、许仲秋，其中计维斌担任主任委员；

  审计委员会：陈友梅、柴艺娜、周勇，其中陈友梅担任主任委员；

  薪酬与考核委员会：计维斌、柴艺娜、许仲秋，其中柴艺娜担任主任委员。

  4、审议通过《关于聘任刘亚奇先生为公司总经理的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

  同意聘任刘亚奇先生为公司总经理。

  5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

  同意聘任周勇先生、刘光明先生、罗大志先生、许腾先生、陈国荣先生为公司副总经理。

  6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

  同意聘任陈湘军先生为公司董事会秘书。

  7、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

  同意聘任陈国荣先生为公司财务负责人。

  8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

  同意聘任谭雄毅先生为公司证券事务代表。

  9、审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

  同意聘任陈洪云先生为公司内审部负责人。

  三、上网公告附件

  1、独立董事关于公司第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

  四、备查文件

  第九届董事会第一次会议决议。

  特此公告。

  湖南机油泵股份有限公司董事会

  2017年10月13日

  附件：相关人员简历

  刘亚奇先生：中国国籍，无境外永久居留权，1962年出生，大专学历。1982年8月加入湖南机油泵厂，历任技术员、助理工程师、工艺员、技改工程师、公司生产办副主任、制造部主管、制造部副经理、机加工部经理，2005年至2006年任公司副总经理兼制造部经理，2006年至2009年担任公司总经理兼制造部经理，2009年至2010年任公司总经理兼制造部、质量部经理。现为公司总经理，兼任衡山齿轮总经理。参与的“标致机油泵开发项目”荣获1993年度衡阳市科学技术进步奖，参与的“十五技术改造项目”荣获1995年度衡阳市科学技术进步奖，参与的“JS49输油泵开发项目”荣获2009年度衡阳市科学技术进步奖。

  周勇先生：中国国籍，无境外永久居留权，1964年出生，大专学历。1983加入湖南机油泵厂，历任技改办技术员、销售部销售员、生产办调度、生产办副主任、销售部经理，2000年起任公司董事会董事兼总经理助理，2006年至2011年9月任公司董事、工会主席、采购部经理，2011年10月至2013年7月任公司董事会董事、副总经理、工会主席、采购部经理；2011年6月至2013年11月任嘉力机械总经理，现任公司董事、副总经理。

  刘光明先生：中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，大专学历，工程师。1989年加入湖南机油泵厂，历任车间工艺员、技术中心工程师、技术中心副主任，2006年至今担任公司副总经理兼技术中心副主任，2014年10月至今任公司董事、副总经理。参与的“D6114ZQB机油泵开发项目”获2004年度衡阳市科技进步二等奖，参与的“Cummins6B机油泵开发项目”获2007年度衡阳市科技进步一等奖，参与的“亚新科JS49C输油泵开发项目”获2009年度衡阳市科技进步二等奖，参与的“新型高分子材料的应用项目”获2010年度湖南省科技进步三等奖。曾在《内燃机》杂志上发表论文《CA6DL机油泵从动齿轮衬套脱出的改进设计》、《CA6DL机油泵主动轴传动方式的改进设计》。

  罗大志先生：中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生，大专学历。1998年加入本公司，历任工艺工程师、车间主任、制造部经理，2009年至2011年9月任公司董事、制造部经理，2011年10月至2013年7月任公司董事、制造部经理、副总经理。2013年8月至今任董事会董事、公司副总经理。其主持完成的“汽车轿车助力转向泵开发项目”荣获衡阳市科学技术进步奖二等奖。

  许腾先生：中国国籍，无境外永久居留权，1973年出生，大专学历。1996年加入本公司，历任车工、工艺员、销售部业务员，2005年至2009年任公司销售部经理，2009年至2013年7月任公司副总经理兼销售部经理，现任公司副总经理兼嘉力机械总经理。

  陈国荣先生：中国国籍，无境外永久居留权，1984年出生，本科学历，会计师。曾任中审国际会计师事务所审计助理、项目经理，2012年加入湖南机油泵股份有限公司，历任内部审计部经理、综合管理部经理等职务，2017年6月至今任公司副总理、财务负责人。

  陈湘军先生：中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，本科学历，会计师。1993年加入湖南机油泵厂，历任车工、工艺员、财务科出纳、财务科副科长、科长、财务部经理，2006年至2009年担任公司财务总监、副总经理，2009年至2017年6月担任公司财务总监、副总经理、董事会秘书。2017年6月至今任公司董事会秘书。2009年7月获得深圳证券交易所董事会秘书资格。

  谭雄毅先生：中国国籍，1983年出生，硕士学历。2008年8月加入湖南机油泵股份有限公司任车间质量工程师，2010年至今任职于证券事务部，2016年12月担任公司证券事务代表。2017年5月获得上海证券交易所董事会秘书资格。

  陈洪云先生：中国国籍，1963年出生，大专学历。1987年加入湖南机油泵厂，历任湖南机油泵股份有限公司车间主管、财务部经理、综合管理部经理等职务。现任总经办主任。陈洪云先生与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2017-043

  湖南机油泵股份有限公司

  第九届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  湖南机油泵股份有限公司（简称公司或本公司）第九届监事会第一次会议于2017年10月11日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会丁振武先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、监事会会议审议情况

  与会监事以现场投票表决方式审议通过了如下议案：

  1、审议《关于选举丁振武先生为公司监事会主席的议案》

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  同意推选丁振武先生为公司第九届监事会监事会主席。

  三、备查文件

  公司第九届监事会第一次会议决议。

  特此公告。

  湖南机油泵股份有限公司监事会

  2017年10月13日

  证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2017-044

  湖南机油泵股份有限公司

  关于选举第九届监事会职工监事的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  湖南机油泵股份有限公司（简称公司或本公司）第八届监事会任期已届满。为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于近日进行了职工监事的选举，选举夏国喜先生（简历详见附件）为公司第九届监事会职工监事。夏国喜先生将与公司2017年第一次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第九届监事会。职工监事任期与公司第九届监事会任期一致。

  特此公告。

  湖南机油泵股份有限公司监事会

  2017年10月13日

  附件：职工监事简历

  夏国喜先生：中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，大专学历。2000年加入湖南机油泵股份有限公司，历任湖南机油泵股份有限公司车间车工、班长、主管等职务，现任制造部经理。

  夏国喜先生与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。